Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Скандал с Лазаренко в разгаре.

По их данным, экс-премьер открывал счета в Швейцарии и других странах.
Дата: 08.06.2000 Копия в Google

282. Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Focus.ua, 23.07.2019, "Ефремов хранит в Швейцарии $33,5 млн, — СМИ": Швейцария обнародовала данные о средствах экс-главы Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщает DW, ссылаясь на реестр судебных дел Швейцарии.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

283. Самые богатые наследники России — 2023.

Андрей Гурьев Состояние: $9,7 млрд Место в списке Forbes: №15 Доля одного ребенка: $4,85 млрд Наследники: Андрей Гурьев (1982), Юлия Гурьева-Мотлохов (1985) Андрей Гурьев-младший после начала «спецоперации»*, в марте 2022 года попал под санкции ЕС и ушел с поста гендиректора «Фосагро», компании своего отца, в которой проработал почти 20 лет. Позднее санкции против него ввели еще семь стран: Великобритания, Швейцария, Австралия, Канада, США, Новая Зеландия и Украина.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

284. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

«Сюда же следует отнести немецкие компании, такие как IG Farben, фирму- поставщика газа Zyklon-B, применявшегося для истребления евреев и других жертв нацизма, а также такие финансовые организации, как Banco Aleman Transatlantico и Banco Germanico de America del Sur. Оба эти банка, по-видимому, обеспечивали перевод денег нацистов в Швейцарию», — говорит Шимон Самуэльс (Shimon Samuels), директор по международным отношениям Центра Визенталя.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

285. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

В частности, «Нитерой Лимитед» (Британские Виргинские острова) задолжала бизнесмену 3,35 миллиона долларов США, «Текс-Лорд Финанс СА» (Швейцария) — 2,59 миллиона долларов США, «Морумби Лимитед» (Британские Виргинские острова) — 342,8 миллиона рублей.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

286. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Его клиенты, попавшие в затруднительное положение, обращаются в суды по всей Европе, также поданы заявления о возбуждении уголовных дел в России и Швейцарии.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

287. Премия Дмитрия Страшнова попала под следствие.

Последний получил работу в Швейцарии, а своим адвокатам поручил разблокировать счета через Мосгорсуд.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

288. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

— РБК) заморожена в Швейцарии. Следствие продолжается Помимо Великобритании уголовные дела о хищении денег у «Открытия» рассматриваются в Швейцарии и России. Как отмечает «Открытие», судебный процесс в Швейцарии должен начаться в первой половине года.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

289. Квартиры Сергея Кошмана в Дубае.

Кроме того, документ заверен нотариусом и зарегистрирован в куче государственных учреждений ОАЭ. В декларации о доходах сведений об имуществе в Швейцарии или ОАЭ, само собой нет. Официально крепкий хозяйственник живет очень бедно, ютится в небольшой квартирке и ездит на стареньком лексусе.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

290. Рыболовлев взял жену в кольцо.

По их словам, миллиардер пытается таким образом заставить мать двух его дочерей отказаться от своих законных прав в контексте бракоразводного процесса, начавшегося в Швейцарии еще в 2008 году.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

291. Арестант нарасхват.

Арестант нарасхват Аркадий Гайдамак с недействительным паспортом "заехал" в сизо Женевы, его выдачи требуют несколько стран Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.11.2013, Аркадий Гайдамак пошел на выдачу, Фото: ИТАР-ТАСС Сергей Машкин, Афсати Джусойти Аркадий Гайдамак В Швейцарии был арестован известный израильский бизнесмен российского происхождения Аркадий Гайдамак.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

292. Вексельбергу откручивают гранты.

Кроме того, 93,5 млн рублей было переведено на счет российского филиала АО «Ренова менеджмент АГ» (Швейцария). Председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельбергодновременно является президентом фонда «Сколково». Большинство иностранных фирм, получавших деньги «Сколково», оказывают консалтинговые услуги. Urlich F Kunz & Partners AG — международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Швейцарии, занимается разработкой стратегий и бизнес-планов, управлением проектом, мониторингом ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

293. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Но основные средства Takilant находились в Швейцарии.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

294. Крысы в швейцарском "сыре".

Во-вторых, фирма-инвестор с офисом в Швейцарии уже сама по себе выглядела достаточно надёжно и респектабельно.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

295. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Из Лондона супругов Черных отправили в Швейцарию, где у них изъяли эти паспорта, а 9 июня 1994 года закрыли въезд в эту страну.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

296. Международный картель российского чиновника Логинова.

Но, что самое загадочное в этой истории, деньги были переведены не из бюджета РФ, и не со счёта ФКП «Союзплодоимпорт», а через счёт зарегистрированной в Швейцарии фирмы AROC («Alco Research & Operation Company»).
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

297. Часть 2.

Шеркати – бизнесмен, гражданин Швейцарии, по национальности иранец и ранее жил и работал в Иране, занимался нефтью, позиционирует себя как родственник министра обороны Ирана.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

298. Верховный суд выпустил Адамова под подписку о невыезде.

Сначала швейцарское управление юстиции приняло решение об экстрадиции подозреваемого в США, однако по настоянию адвокатов решение было изменено, и 31 декабря 2005 года спецбортом из Швейцарии в условиях повышенной секретности экс-министра доставили в Москву и поместили в СИЗО «Матросская тишина».
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

299. В чем обвиняли гендиректора СУ-802.

Проводя расследование этого весьма непростого дела, нам пришлось общаться со многими его участниками: неоднократно встречались с самим Хоменко, его адвокатами, направляли запросы в Швейцарию.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

300. Молчание как знак.

И теперь, если судить по публикациям на интернет-ресурсах (см. ниже), за которыми обычно следуют развернутые комментарии в печати, его деятельностью уже не только в «Союзплодоимпорте», но и в «Русском сахаре» заинтересовались правоохранители в Швейцарии, Великобритании и США. С этой чужой заинтересованностью российские СМИ связывают текучесть кадров в самом «Союзплодоимпорте» - чтобы не попасть под грядущий скандал, с поста заместителя Логинова после двухлетней «прикомандировки» уволился Ахат ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google