Отмечается, что международная организация ищет бизнесмена по запросу Швейцарии, где его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сейчас Коротаев находится под арестом, утверждает Baza. Однако РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что Коротаева действительно задержали, однако после проверки отпустили, поскольку в России он в розыске не находится. Данные о его местоположении переданы в штаб-квартиру Интерпола. Швейцария, как инициатор розыска, может направить запрос российской ...
Дата: 02.05.2023
Копия в Google
По данным Swissinfo, решение суда закрывает еще одну главу в рамках комплексного расследования, начатого Федеральной прокуратурой Швейцарии еще в 2012 году в связи с «обвинениями в подлоге и в отмывании денег в отношении личного помощника Гульнары Каримовой и менеджера узбекского филиала российской телекоммуникационной компании».
Дата: 29.12.2021
Копия в Google
К тому моменту сам господин Браудер за налоговые махинации был объявлен Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег.
Дата: 23.11.2020
Копия в Google
Через год после увольнения Пирцхалава сумел каким-то образом вновь войти в доверие к руководству МВД РФ и получить пост представителя МВД РФ в Швейцарии.
Дата: 19.05.2020
Копия в Google
Всего их насчитывается пять, четыре из них представляют собой переводы на русский язык документов федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии.
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб. Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы.
Дата: 27.05.2013
Копия в Google