- Вам закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию, потому что вас подозревают в отмывании денег и связях с преступным миром.
Дата: 02.11.2000
Копия в Google
По правительственному соглашению о правовой помощи между Швейцарией и Россией Пал Палыча могут вызвать на допрос в Лугано только с санкции Генеральной прокуратуры России.
Дата: 13.10.2000
Копия в Google
Но если Лазаренко признался хоть в нескольких жалких миллионах, "отмытых" им в Швейцарии, то Юлия Тимошенко с ясными глазами отрицает какие-либо свои прегрешения на посту руководителя ЕЭСУ и супруга характеризует не иначе как невинную жертву политических интриг.
Дата: 29.09.2000
Копия в Google
Бывает в Москве короткими наездами, обитает все больше во Франции, любое очередное появление в России или даже в Швейцарии грозит БАБу арестом.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
В начале 1990 г. Ходорковский приступил к созданию Межбанковского объединения "МЕНАТЕП", которое включало и компанию в Швейцарии.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
Из экономически развитых стран не точно такие же, но подобные в главном модели последовательно реализуются в Швейцарии, Японии, а в той или иной степени - в большинстве стран Старого Света.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
В конце октября 1995 г. банк открыл дочернюю структуру в Швейцарии - UNEXIM Suisse Я.А. В течение 1994 - 1995 гг. вокруг "ОНЭКСИМБАНКА" и МФК сформировалась финансово - промышленная группа " Интеррос" (соответствующее постановление принято правительством в октябре 1994 г., ФПГ внесена в реестр в январе 1995 г.).
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Хорошо знаком с лидером "солнцевской" ОПГ С. Михайловым ("Михась", арестован в Швейцарии, при себе имел визитную карточку "А") и имеет с ним совместные интересы в бизнесе.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Согласно оперативным материалам серьезное содействие в этом оказывает Бойко О.В. и Саламандре B.Л. один из руководителей Центробанка Перекачка денег происходит в основном в банки и иные структуры двух стран - США и Швейцарии,где, по имеющимся данным, ныне проходит обучение и проживает дочь Саламандры В.Л. Hecомненно, что как Саламандра В.Л., так и Бойко О.В. могут поддерживать неофициальные связи с отдельными представителями криминального мира Рoссии, проживающае в настоящее время в США и иных ...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Благодаря подобным механическим операциям, О.Бойко удалось перевести в банки и другие финансовые структуры США и Швейцарии в общей сложности более 100 млн.долларов (по состоянию на август 1995г.).
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
В 1989 году у него осложнились отношения с Сильвестром (Сергей Тимофеев - лидер ореховской ОПГ, был близок к Солнцевской ОПГ, после чего он эмигрировал в Израиль и принял израильское гражданство, одна из перевалочных баз Лернера в это время находилась в Швейцарии, где он поддерживал отношения с рядом лидеров ОПГ. В 1996 году он организовал "Первую Российско-Израильскую Финансовую Компанию" (ПРИФК) которая, по имеющимся сведениям, зарегистрирована в Люксембурге, уставной фонд 40 млн.долл.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Так, пытаясь урегулировать конфликт между родственниками Шмидта и ЛУКОЙЛом, грозил сыну покойного Вадиму эмиграционными проблемами в Швейцарии с последующей службой в российской армии, где-нибудь в районе Чечни; а выбившись из сил окончательно, письменно передал устное послание Алекперова: посоветовал Вадиму «отыметь самого себя».
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
Один из черкесовских подследственных правозащитник Ростислав Евдокимов успел доброму десятку изданий рассказать о том, как в протоколе собственного допроса вынужден был саморучно исправить географическую ошибку следователя Черкесова, который написал, что Вена находится в Швейцарии.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
По информации лица, близкого к "верхам" Солнцевской ОПГ, он является непосредственной "связью" лидера "Солнцевских" - " Михася" и перед его арестом, встречался с ним в одной из стран Центральной Европы (Швейцарии или Австрии) для обсуждения вопросов совместного бизнеса, однако на свои предложения получил отрицательный ответ.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Кроме того, указанные средства использовались для оплаты многочисленных дорогостоящих поездок руководителей КПРФ с семьями на юг Франции, где они проживали на вилле (фамилия), в Англию, Швейцарию, Австралию и др. Поездки и подарки обошлись примерно в 450 тысяч долларов США».
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Виталий Крюков успешно развивал свой бизнес в течение 3-х лет. Однако после происшедшего конфликта (по неясным мотивам) с Гусинским, попал под сильное давление преступной группировки Сильвестра и был вынужден выехать из Союза (живет в настоящее время в Швейцарии, адреса и телефоны известны ФСК).
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Допустим, что полученные в далёком 1970 году два миллиарда долларов МИБ просто перевёл в другой банк, скажем, в Швейцарию.
Дата: 23.05.2000
Копия в Google