Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Министр оказался "свидетелем номер семь".

© "Дело" (Санкт-Петербург); 01.08.2005 Министр оказался "свидетелем номер семь" Юрий Брюквин Громкий скандал, в который вместе с петербургским "Телекоминвестом" оказались втянуты Владимир Путин и его супруга Людмила, - косвенное свидетельство того ...
Прокуратура Франкфурта не ограничилась обысками в Commerzbank AG: по ее запросу выемка документов была произведена в учреждениях Швейцарии и Кипра.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

182. Как "Альфа-групп" топит ЮКОС.

В ноябре в Верховном суде Швейцарии проходило разбирательство между оспаривающими право на этот пакет фондом IPOC и кампанией LV Finance, у которой непосредственно "Альфой" и были выкуплены акции "Мегафона". В самый канун разгорелся скандал, когда выяснилось, что "Альфа-груп" в обмен за нужные свидетельские показания предоставила 7 миллионов долларов одному из действующих лиц истории некоему Энтони Джорджио.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

183. Миллионы Романцева.

Оригинал этого материала © "Известия", 17.04.2003, Фото: "Дни.Ру" Миллионы Романцева Следствие считает, что бывший президент "Спартака" лично управлял швейцарскими счетами клуба Денис Быстров, Юрий Спирин Скандал, связанный с уклонением от уплаты ...
Однако, как удалось выяснить "Известиям", ФСНП располагает документами о непосредственной причастности Романцева и Заварзина к укрытию финансовых средств в банках Швейцарии.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

184. Мощь Украины оказалась продажной.

... и других неидентифицированных лиц выполняли соответствующие действия, направленные недвусмысленным образом на ввоз боевого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и смертоносных средств…"" (Текст перевода заверен консульским отделом Посольства Украины в Швейцарии за № 572/2-1105-01, 30 октября 2001 г.) *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.01, "Секретаря совета безопасности обвиняют в торговле оружием" Мощь Украины оказалась продажной Ев В Киеве разгорается новый громкий скандал ...
Дата: 10.12.2001 Копия в Google

185. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

Касьянов и Березовский подозреваются в убийстве банкира Сафры Оригинал этого материала © "Новая Газета", 24.07.2000 "Если Касьянов приедет в Швейцарию, его вызовут к следователю?" 4,8 млрд долларов не дошли до России.
По мнению одного из сотрудников ФБР, имеющего прямое отношение к «Рашагейту», или, как теперь называют этот скандал, «Делу Касьянова», страшная смерть Эдмона Сафры окончательно перепугала руководство банков, через которые отмывались кредитные деньги ...
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

186. Скандал с Лазаренко в разгаре.

Журналисты накинули украинскому экс-премьеру еще 120 лет тюрьмы, с 250 до 370 Оригинал этого материала © "Независимая газета", 07.06.00 Скандал с Лазаренко в разгаре.
По их данным, экс-премьер открывал счета в Швейцарии и других странах.
Дата: 08.06.2000 Копия в Google

187. Швейцарское правосудие и Кремль.

Часть денег, вероятно, была расхищена, и затем отмыта в Швейцарии.
Скандал "Мабетекс" разразился в январе 1999 года, когда по просьбе российской стороны швейцарский прокурор Карла дель Понте провела обыски в представительствах этой швейцарской фирмы.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

188. "Первый миллион" Кантора

Он не в эмиграции, хотя гражданин Израиля и имеет ПМЖ в Швейцарии, обретаясь на вилле Люкенгуа на берегу Женевского озера.
В 1986 году в лаборатории разгорается скандал, поводом к которому послужила продажа секретов оборонного характера за рубеж. Копия в Google

189. Скелеты в шкафу Binance.

Когда Чжао основал секретную компанию в Швейцарии, чтобы якобы искусственно раздувать стоимость криптоактивов на счетах Binance.US, в банковских ведомостях и документах по приему персонала фигурировало имя Чэнь.
Джозеф Мускат Джозеф Мускат, главный идеолог «блокчейн-острова», попал в коррупционный скандал, связанный с убийством журналистки Дафне Каруаны Галиции.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

190. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Предположительно служил в КГБ в одно время с Путиным, работал в Швейцарии, и Австрии под прикрытием вместе с будущими коллегами по структурам «Газпрома» Александром Медведевым и Еленой Бурмистровой Виктор Зубков глава совета директоров «Газпрома».
Однако именно эта финансовая организация была замешана в грандиозном скандале с платежной системой Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, о чем подробно писали многие мировые медиа.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

191. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Джойслин Бенет — гражданка США, постоянно проживающая в Швейцарии, является директором компании Leman Nominee Company Limited.
Так, в том же 2016 году, когда разразился скандал вокруг Vivacom, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предъявила банку ВТБ и инвестбанку «ВТБ Капитал» обвинение в совершении фиктивных фьючерсных сделок в паре рубль/доллар.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

192. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Но не только в репутации дело: медийный скандал вокруг имени малоизвестного широкой публике бизнесмена, пусть даже и такого крупного, как г-н Гайнулин, может сказаться и на самом бизнесе, который во многом построен работе с госкорпорациями.
... около 50 миллионов долларов и стал, совместно со своим младшим сыном, Эрнестом Магдеевым, преимущественно проживающим в Швейцарии, владельцем 50% вновь созданной структуры, которая в декабре 2014 года подписала крайне выгодное соглашение о франшизе с ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

193. Сын Константина Шарыго Александр залетел на наркоте.

Константин Шарыго [kremlnews.ru, 04.09.2016, "Казус Шарыго: опасно быть богатым и глупым": В 2014 году 19-летний лоботряс Александр, по неподтвержденной информации, учившийся в МГИМО МИД РФ (по другим сведениям, закончивший колледж в Швейцарии и ...
— Врезка К.ру] Позже об этом скандале позабыли.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

194. Винсент Петрилло задержался в России на 3 года.

Однако на этот раз господина Петрилло признали виновным в хищении $300 тыс. у своего бывшего бизнес-партнера из Швейцарии.
Однако все они стали фигурантами уголовного дела о попытке хищения у господина Петрилло как инвестора €3 млн и были в 2010 году осуждены на сроки от шести до девяти лет. Спустя три года уже в Москве Винсент Петрилло снова оказался в центре скандала ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

195. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Расследование Kroll привело к Ростовцеву В разгар отмывочного скандала в 2015 году молдавский Национальный банк заказал специальное расследование известному детективному агентству из США — компании Kroll.
Андрея Крапивина называли «старым знакомым» Владимира Якунина, главы РЖД. Компании Крапивина выигрывали миллиардные тендеры монополиста, а сам он входил в советы директоров нескольких компаний, близких к РЖД. После неожиданной смерти в Швейцарии дело ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

196. Тайная жизнь Владислава Родина.

А также Родиным с нуля был построен бизнес центр на улице Тельмана 48б. Но из-за своей неизбывной жадности наш герой и тут вляпался в новые скандалы.
Он активно занялся переводом всего нажитого непосильным трудом в Швейцарию, причем не напрямую из РФ, а через Эстонию и прибалтийские банки.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

197. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

- Тогда, в мае 2015 года, вряд ли кто-то мог предположить, что через пару лет Graff Diamonds Ltd, компания с мировым именем и кристально чистой репутацией, окажется участником международного скандала, героями которого станут известные предприниматели ...
В конце июля 2017 года на арендованном частом самолёте он вывез драгоценности в Швейцарию, в свободный порт, расположенный на территории аэропорта Женевы.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

198. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Его деловая карьера не раз сопровождалась скандалами и становилась предметом журналистских расследований, вскрывавших неприглядную офшорную подноготную его бизнеса.
Кроме того, Голубев является одним из предполагаемых фигурантов дела, которое расследовала генеральная прокуратура Швейцарии.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

199. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Он снова объявился в 2009 году, приехал ко мне в гости — я уже переехал из Германии в Швейцарию.
В конце 2012 года на Нововятском лыжном комбинате случился громкий скандал — Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в размере 60 млн рублей путем незаконного возмещения НДС. Новость дошла до Люцерна.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

200. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

"Доход Гальмонда больше похож на гонорар юриста" Проблемы у Гальмонда на его родине начались в 2011 г. От продажи российских активов Гальмонд задекларировал $200 млн и перевел эту сумму в Швейцарию, куда переехал и сам. В то же время датский ...
Главный скандал в российской телекоммуникационной отрасли В 2003 г. произошел скандал: американский бизнесмен российского происхождения Леонид Рожецкин продал «Альфа-групп» принадлежавшие ему 25,1% акций «Мегафона».
Дата: 17.08.2017 Копия в Google