Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Как Артем Усс смылся из-под ареста в Италии.

Против него играли коррупционные скандалы: Усса слухи связывали с ныне находящимся в СИЗО бизнесменом Олегом Митволем, обвиняемым в многомиллиардных хищениях при строительстве красноярского метро.
Они приводили в пример еще шесть кейсов, происходивших с иностранцами, ожидавшими под домашним арестом экстрадиции в США. Они имели паспорта разных государств — от Швейцарии до Нигерии, отправлялись под домашний арест разными итальянскими судами, в ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

382. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

По условиям соглашения выплаты должны были проходить через банки в США и Швейцарии, хотя в этих юрисдикциях уже ввели санкции против Малофеева.
В 2016 году на Кипре приняли закон, который предусматривает лишение свободы и штрафы на сумму до 300 тысяч евро за нарушение санкций ЕС и ООН. Но правоприменение в государстве не отличается строгостью, и там то и дело вспыхивают скандалы из-за ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

383. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

Возможно, его фамилия вам ни о чем не говорит, тем временем она регулярно упоминается в скандалах, связанных с силовыми захватами предприятий.
В свое время, будучи тогда еще мэром города Екатеринбурга, Аркадий Чернецкий смог «освоить» в общей сложности более 72 миллиардов рублей, при этом как считают многие, половина ушла на его компании в Израиле и Швейцарии (помогла дружба с Вексельбергом ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

384. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Через два месяца на швейцарском счету Калугина появились те самые $1,3 млн., которые, как мы уже выяснили, в местах официального трудоустройства он заработать не мог. Строительство комплекса обернулось скандалом.
В то время как связанное с ним российское предприятие разорялось, получая госкредиты, он копил миллионы на своём счёте в Швейцарии.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

385. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В ходе следствия выяснилось, что Addax также открыла для двух старших сыновей Абачи счета в Швейцарии и переводила через швейцарские банки незаконные «комиссии» нигерийским чиновникам.
Addax Petroleum, дочерняя компания AOG, оказалась в центре скандала о взятках, а затем добилась больших успехов В 1987 году четыре швейцарских бизнесмена основали AOG и зарегистрировали компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

386. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Некоторые из иностранных банков, участвующих в схемах, тоже были героями скандалов, связанных с грязными деньгами с постсоветского пространства.
Разница должна была осесть в банках Швейцарии, но схему удалось пресечь, так что вывести за рубеж успели только 9,4 млн долларов.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

387. Заначка Алексея Веллера.

"СеверПост", 15.10.2021, "Веллер ведёт экстренные консультации после скандала с банковским счётом": Депутат Государственной Думы от Красноярского края Алексей Веллер со вчерашнего дня ведёт экстренные консультации.
К слову, из аэропорта в Швейцарии добраться до княжества Лихтенштейн можно всего за несколько часов.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

388. Илья Сачков на госизмене.

— Врезка К.ру Но уже после этого выяснилось, что основатель Group-IB был косвенным участником и другого скандала, связанного с хакерскими атаками в США. Речь о деле руководителя департамента сетевой безопасности Group-IB Никиты Кислицина.
... заявил он. Еще один собеседник издания допустил, что таким расследованием могло быть дело владельца компании «М13» и предполагаемого экс-владельца телеграм-канала «Незыгарь» Владислава Клюшина, которого в марте 2021 года задержали в Швейцарии ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

389. Как пиар Сергея Шойгу стал культом.

Осенью 2019 года в министерстве обороны случился публичный скандал.
Мы выяснили, что этот подрядчик — структуры Владислава Клюшина, который весной 2021 года был при неясных обстоятельствах арестован в Швейцарии по запросу США. У арестованного действительно очень тесная связь с Минобороны — здание на ...
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

390. Эстонский связной Игоря Сечина.

Друзья познакомились в середине восьмидесятых годов в Анголе, и сейчас господин Алт входит в руководство зарегистрированной в Швейцарии компании Petroline Swiss AG, которая собирается торговать нефтью и газом и ей открыты счета в Газпромбанке.
Сотрудники из PwC не раз становились фигурантами громких финансовых скандалов.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

391. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

Окончив в 2007 г. заштатное Пензенское духовное училище, через три года он уже учился в Фрибургском университете в Швейцарии, а еще через два — возглавил магистратуру Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД), ректором которой является Иларион.
Но, говорят, во избежание слишком громкого скандала Михаил Боцко активно изыскивает способ погасить долг иерарха.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

392. Тимати "продался [власти] один раз, как честный общественный деятель".

В семье отца Ильдара — дипломаты и чиновники министерства внешних экономических связей, Юнусов-старший живет в Швейцарии и занимается финансами.
Пашу признает, что скандал с "Москвой" повредил бизнесу Black Star: "Когда публичный человек с бизнес-империей выходит и не просто респект текущей власти говорит, а еще и с критикой оппозиции выступает в то время, как это больная тема, люди не хотят ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

393. Toп-10 самых дорогих разводов.

В 2012 году она подала иск к Wynn Resorts, пытаясь продать часть своей доли в 9%, и три года спустя лишилась места в совете директоров во время скандала из-за голосования по доверенности.
Семья бизнесмена жила все это время в Швейцарии.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

394. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Более 200 млн долларов были выведены за границу— средства осели в банках Кипра, Греции, Швейцарии и Германии. Кроме того, налоговики считают, что более 1 млрд рублей было обналичено этой группой через фирмы-однодневки на территории России. А нас пытаются убедить, что эти деньги получил бывший губернатор Михаил Юревич в виде взяток и откатов. Как тогда объяснить, новые скандалы вокруг дорожного строительства в Челябинской области?
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

395. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... ОПГ», ни выступления экспертов — испанских полицейских и агентов спецслужб — о российской мафии и коррупции в российском правосудии, ни документы из правоохранительных органов Швейцарии о «тамбовско-малышевской ОПГ», названные «неконкретными ...
... кооператив «Озеро»), затем до 1993 работал заместителем Путина в Комитете по Внешним связям в мэрии и после этого возглавил налоговую инспекцию по Санкт-Петербургу, причем со скандалом: предыдущий руководитель оспаривал свое увольнение в суде ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

396. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Бывший помощник президента Татарстана, ныне российско-кипрский предприниматель, Рустэм Магдеев стал центральной фигурой в ряде крупных российских и международных скандалов.
На фоне борьбы с коррупцией в последние годы наличные чиновниками РЖД, РТН и ФНС не очень приветствуются, так что сегодня именно сеть компаний Ростовцева на Кипре и в Швейцарии оказалась задействована в коррупционных схемах.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

397. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

В этом финансовом учреждении семейство Магдеевых открыло многочисленные личные счета и счета принадлежащим им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Именно «Джей-Джей», если верить многочисленным публикациям, помог Магдеевым легализовать и разместить сотни миллионов долларов, на которые были приобретены объекты недвижимости в Швейцарии, Франции, Латвии и на Кипре ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

398. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Ответ на вопрос №2 также оказался также неутешительным: еще в апреле 2009 вспыхивали скандалы в связи с тем, что Юрий Лившиц выдавал чужое нефтегазовое оборудование за своё с целью привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 50 млн ...
... причины: сейчас даже на президентских выборах участвует главный спонсор ДНР Грудинин, у которого Центризбирком нашел аж 15 заграничных счетов в Швейцарии и Австрии, а СМИ нашли еще и оффшор в Белизе и недвижимость сыновей в двух странах НАТО, но с ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

399. Родственный клан Олега Дерипаски.

Например, на норвежскую рыбалку прилетали борта M-UGIC и M-ALAY, зарегистрированные, как видно из префикса М, в офшорной зоне острова Мэн. Владелец одного из этих самолетов скрыт где-то на Виргинских островах, следы второго теряются в Швейцарии.
*** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.11.2017, Фото: golos-kubani.ru Бизнес-джет из рая: кубанский депутат стал фигурантом офшорного скандала Алексей Езубов Депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Езубов оказался фигурантом «Райского ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

400. Тоомас Ильвес приложился к казенной кредитке.

Дороже всего обошлось размещение в Швейцарии, где президент несколько лет подряд принимал участие в экономическом форуме мировых лидеров.
— Врезка К.ру] Брак по требованию Госдепа После публичного унижения и скандала второй брак президента приказал долго жить, хотя официально пара развелась только в апреле 2015 года.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google