Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Путешествие Назарбаева.

То есть, он подпадает под статью швейцарского законодательства "Об отмывании грязных денег", предусматривающую наказание в виде 5 лет тюремного заключения.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

2. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2022, Фото: via OCCRP Вице-премьер Узбекистана связан с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены Ачилбай Раматов Рано Раматова О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

3. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Благодаря Эрнесту Магдееву его отец, Рустэм, познакомился со швейцарским банкиром Jean-Jacques Aebischer (его Магдеевы для краткости, как говорят, прозвали меж собой «Джей-Джей») из Banque Cantonale Vaudoise (BCV).
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

4. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

— Врезка К.ру] Вчера Елена Скрынник, даже после появления сообщений информагентств со ссылками на швейцарскую прокуратуру, подтверждавшую арест ее счетов, продолжала настаивать, что это не соответствует действительности и что у нее вообще таких денег нет. Швейцарский адвокат экс-министра Александр Вихляев заявил "Ъ", что по просьбе клиентки созвонился по этому поводу со швейцарской прокуратурой.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

5. Грязные миллиарды в HSBC.

Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги диктаторов и торговцев оружием, Фото: via "Наша газета", ТАСС, "Известия", vietbao.vn, The Maine Wire, northernminer.com, GreekReporter.com, via Guardian, mo.be, interpol.int Джерард Райл (Gerard Ryle), Уилл Фицгиббон (Will Fitzgibbon), Мар Кабра (Mar Cabra ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

6. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.

Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, США, Перевод: "Ведомости", 27.03.2013, Фото: marcopolis.net, Bloomberg Шейх требует взятку в суде Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS: швейцарский банк обещал ему взятку в $20 млн за расстройство одной сделки и помощь в другой Аза Фитч Председатель Бюро иностранных инвестиций Кувейта шейх Мешаль Джарах аль-Сабах (2012 г.) В иске шейха Мешаля, члена королевской семьи Кувейта, речь идет о сделке с африканскими ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

7. Финский гражданин и швейцарский житель Геннадий Тимченко переезжает в Россию.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.10.2012, Гражданин, вернемтесь!, Фото: "Коммерсант" Финский гражданин и швейцарский житель Геннадий Тимченко, сделавший состояние на торговле российской нефтью, переезжает в Россию.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

8. Дерипаска атакует по плану "Готтхард".

Г-н Борер уверен, что расследование необходимо, так как отказ от его проведения уменьшит доверие к швейцарской банковской системе.
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

9. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.

Эти контракты, по мнению швейцарского суда, "гарантировали значительный доход" Andava без всякого риска с ее стороны, тогда как какая-либо выгода для "Аэрофлота" была "в высшей степени маловероятна".
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

10. Noga сделала новый шаг.

По данным швейцарских СМИ, только на счетах IATA находится 200 млн швейцарских франков.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

11. Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера.

Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера Gunvor превращается в "Союзнефтеэкспорт", только швейцарский Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.11.2007 Новый нефтеуполномоченный.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

12. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Механизм будет определен после проведения независимой оценки 50% RosUkrEnergo, что даст возможность получить авторитетное представление о стоимости бизнеса, которым «Газпром» поделился с швейцарским трейдером.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

13. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подает в швейцарский суд на Абрамовича.

Мы его везде достанем" Джон Суини, Би-би-си, Лондон На "Челси" Абрамович потратил примерно 350 млн. фунтов Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен подать в швейцарский суд на российского предпринимателя Романа Абрамовича, которого он обвиняет в невозврате кредита в 9 млн. фунтов (примерно 17 млн. долларов).
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

14. Швейцарский суд залез в карман "русской мафии".

Следственный судья счел, что данный отказ – лишнее свидетельство того, что упомянутые деньги принадлежат "русской мафии", и решил конфисковать их. Это решение обжаловал в полицейском суде Ньона швейцарский адвокат Пьер Оливье Веллауэр, представляющий интересы компании Hopf.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

15. Швейцарский переполох.

Что было в том конверте так и осталось загадкой для швейцарских прокуроров, однако фамилию Вечерко там хорошо знали и до этого.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

16. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес интересов своей компании.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

17. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

Сергей Каршков не прошел чек-ап Совладелец запрещенного в России онлайн-букмекера 1xBet скончался в швейцарской клинике Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2023, Умер один из основателей запрещенного онлайн-букмекера 1xBet, Фото: paul.mountian Полина Мартынова, Ольга Ваганова Сергей Каршков Один из основателей запрещенного в России онлайн-букмекера 1xBet Сергей Каршков умер в возрасте 42 лет. Его смерть РБК подтвердил мультипликатор, сооснователь виртуального государства Фриленд и ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

18. Красная трасса для Карла-Эривана Хауба.

Красная трасса для Карла-Эривана Хауба Как немецкий миллиардер, владелец OBI пропал в швейцарских Альпах и "воскрес" на камере видеонаблюдения в Москве Оригинал этого материала © @CorruptionTV, 28.05.2023, 16:46 Карл-Эриван Хауб Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, собственник торговой империи Tegelmann, куда входят в том числе Obi, Kik, Plus, пропавший при загадочных обстоятельствах в Швейцарии в апреле 2018 года, с высокой вероятностью “исчез” с помощью российских спецслужб.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

19. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

По словам исследователей, у многих из них были счета в швейцарском банке, где хранились деньги, конфискованные у евреев.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

20. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки, Фото: zampolit.com Гаврил Юшваев В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google