Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Как пройти в "прачечную"?

По сообщению итальянской газеты "Репубблика", один из траншей кредита МВФ, выданного России в июле 1998 года, перешел на счета "Руникома" в Женеве, Фрайбурге и Монако, а затем был переведен в швейцарские филиалы различных банков и в два учреждения швейцарского кантона Тичино.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

202. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Но нюанс в том, что комиссия по внутреннему расследованию в своем итоговом отчете утверждает, что УЕФА с начала 2016 года продолжал платежи на счет компании Newport. Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

203. На кого и под кем работал "Ландромат".

Георгий Генс владелец группы "Ланит" Георгий Генс С 2013 по 2014 год компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, или 931 млн рублей. Средства поступали от тех же фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

204. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

За эту сумму 20 июня 2013 года швейцарская компания Герасименко Red October International купила 100% акций комбината у ЗАО «ОРТ» (копия договора купли-продажи есть у РБК). Герасименко также предоставил РБК копии платежных документов от 26 сентября 2013 года с данными о переводе в пользу ЗАО «ОРТ» 220 млн руб. от Red October International. В назначении платежа указана оплата в счет «договора о покупке акций».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

205. Дело Аэрофлота закрыто.

Поэтому нам важно выяснить, с помощью каких механизмов деньги "Аэрофлота" выводились из компании и оседали на чужих счетах. Выяснить, чьи это счета… И самое главное - уточнить, наконец, сумму ущерба, причиненного компании "Аэрофлот". Сегодня Волков никаких комментариев не дает: некорректно, говорит. Березовский и вовсе за границей - вряд ли он приедет на процесс. Даже свидетелем. Питер Йени и остальные объекты интереса швейцарской прокуратуры могут спать спокойно: у себя на родине они - солидные ...
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

206. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

Andava открыла на своем счете в швейцарском банке UBS для "Аэрофлота" депозитный субсчет, а значит, не могла самостоятельно, без соответствующего распоряжения авиакомпании, управлять средствами, поступающими на него.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

207. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы Владелец шахт банкротит себя и свои компании, компенсируя убытки за счет угля из ДНР Оригинал этого материала © "Век" via ИА "Росбалт", 31.01.2018, "Форбс" нашел спонсора мятежных республик ...
Он был председателем угольной холдинговой компании под названием «УК «Талдинская» и получал прибыль от швейцарской компании Kaproben Handels, которая связана с контрабандой угля из Донбасса.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

208. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Преследование Захарченко-старшего могло начаться после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн из России, уточняло издание. «Росбалт» в сентябре 2016 года сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что ФСБ нашла несколько зарегистрированных на имя Виктора Захарченко офшорных фирм, у которых были открыты шесть счетов в швейцарских банках; общая сумма средств на них ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

209. Обыски на "вилле Керимова" в Антибе.

... счет может быть доказательством того, что «вилла Hier и окружающие ее, не менее роскошные постройки принадлежат Сулейману Керимову». Вход на территорию виллы Hier По информации издания, площадь виллы Hier — 12 тыс. кв. м. По соседству находятся другие вилы — Medy Roc, Lexa и Fiorella. Общая площадь этих особняков составляет 90 тыс. кв. м. Обыски, о которых пишет издание, прошли 15 февраля, однако известно о них стало только сейчас. По документам всеми перечисленными виллами владеет швейцарский ...
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

210. Идентификация Бидзины.

72 страницы перечисляют десятки объектов недвижимости, акции, банковские счета и бизнесы.
Ни швейцарский адвокат, занимающийся иском Иванишвили к Credit Suisse, ни его финансовые представители не ответили, почему была создана компания Lynden Management, каким бизнесом она занимается и почему потребовалось столько времени на представление ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

211. Ядерные схемы Вадима Микерина.

... в обвинительном заключении супругов Кондри, спрашивал их по электронной почте о том, продолжатся ли платежи или, как он писал, «будет ли у компании [TLI] на этот счет новая политика и сохранится ли ситуация с «пирогом» и полное взаимопонимание ...
... сказано, что она расположена в Швейцарии, но швейцарский реестр не содержит данных о такой структуре. На самом деле она зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Тем не менее «швейцарская фирма» Ollins Development встречалась и в отчетах ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

212. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

Наследник бывшего партнера Алексея Мордашова не указал в налоговых декларациях счета в швейцарских банках. Если его вина будет доказана в суде, в качестве наказания его могут лишить свободы на 12 лет. Счет на Багамах Минюст и Налоговая служба США сообщили в пятницу: суд присяжных Канзас-Сити выдвинул обвинение Виктору Липухину, постоянно проживавшему в американском городе Сент-Чарльз в 2001—2007 годах, что он утаил в банках UBS AG активы на сумму от 4 млн до 7,5 млн долл.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

213. Деньгопровод.

... крупнейшего швейцарского банка UBS, обвиняя его в содействии американским клиентам по созданию офшорных компаний и требуя представить данные об этих клиентах. Правительство Швейцарии отказывается выдавать банковскую тайну, но уже сообщило о том, что готово смягчить принцип ее хранения. Княжество Лихтенштейн не без давления американских налоговиков и в преддверии саммита «Большой двадцатки», где, кстати, планируется затронуть тему офшоров, согласилось на обмен информацией о счетах иностранных ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

214. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.

На счетах в швейцарских банках, блокированных в связи с делом "Аэрофлота", находится 48,3 млн франков ($46,9 млн).
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

215. Миллион на "черный день".

... банковскими счетами в валюте за пределами России был бы вполне понят и одобрен нашими гражданами. А прецеденты с наследованием капиталов или недвижимости, возникни таковые, могли бы рассматриваться в особом порядке. Тогда бы Владимиру Логинову с его зарубежными миллионами пришлось бы туго. Однако лазейка, оставленная прошлым летом депутатами, позволяет этому чиновнику чувствовать себя более чем шикарно. Как уже писали некоторые СМИ, у Логинова есть личный долларовый счёт в швейцарском Coutts ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

216. Атомный гарем Адамова.

Накануне звонила горячо любимая дочка Ирина: - Мои банковские счета блокированы. Нужно разобраться. И тебе, папочка, прислали повестку отчего-то на мой адрес. Странно: экс-министр по атомной энергии Адамов прописан в подмосковном поселке Малаховка, на улице Стальского, дом № 14, а вот судебная повестка для него приходит на швейцарский адрес его дочери. - Моего папу заманили в расставленную ловушку, - жаловалась Ирина Адамова журналистам швейцарского ТВ. - Ему не нужно было лететь в Швейцарию.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

217. Березовский против Путина и Ходорковского.

Собственно англичане и попросили швейцарских коллег проверить, куда именно пойдут эти деньги дальше. Как утверждает наш источник в прокуратуре кантона Женева со швейцарских счетов часть денег (примерно 30 млн. долларов) была переведена на счета двух немецких фирм.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

218. "Аэрофлоту" приходилось платить четыре раза.

Сущность схемы стала понятна только после долгого сотрудничества со швейцарской прокуратурой, когда оттуда поступили тонны документов, отражающих истинное положение вещей. Борис Березовский в этих историях встречается на каждом шагу. В созданные и возглавляемые им организации переводили счета, многими конторами он лично руководил.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

219. Назарбаев борзыми щенками не берет.

Тогда же появились слухи, что за рубежом собираются арестовать банковские счета казахского лидера и его родственником. Эти слухи охотно подпитывал швейцарский прокурор Бертран Бертосса (тот самый, который на днях предъявил обвинение российско-белорусскому госсекретарю Павлу Бородину). «Наличие счетов в Женеве бывшего лидера Украины Павла Лазаренко уже вопросов не вызывает. Так же в одном из банков Женевы имеется банковский счет и президента Казахстана господина Назарбаева.
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

220. Чукотский капитан или Абрамович "прокатил" на яхте Центризбирком.

Также интересен тот факт, что прибыль входящего в "Сибнефть" Омского НПЗ в размере более 100 млн долларов ежегодно, ранее направлявшаяся на реструктуризацию, социальные нужды и развитие инфраструктуры, теперь в результате действий Абрамовича стала оседать на счетах швейцарской трейдинговой компании "Руником СА".
Дата: 01.02.2000 Копия в Google