Далее эти документы ушли в Управление по борьбе с отмыванием нелегального капитала ("Рашут ле-исур альбанат хон"), которым руководит Йегуда Шефер.
Дата: 07.02.2008
Копия в Google
... которых является сам Потемкин С.Ф. В своей противоправной деятельности группа Потемкина С.Ф. умело использовала лазейки в существующей банковской практике, обходя имеющиеся ограничения, в частности, лимиты кредитования на одного заемщика – средства брались в нескольких банках на различные фирмы, как правило, небольшими траншами по 20-30 млн руб. Главным образом прокачка кредитных средств велась через фирмы, оформленные на родственников Потемкина С.Ф., а также Шефера В.В. (подставное лицо ...
Дата: 25.06.2009
Копия в Google
4. Александр Шефер Прибыль за 2020 год: 1 412 миллионов рублей Основные активы: компания «Колымская россыпь». В 2014 году директор золотодобывающей компании «Берелех» Федор Шефер продал свою компанию семье бывшего первого вице-губернатора Колымы Михаила Суханкина. Сын Шефера — Александр владеет компанией "Колымская россыпь", которое ведет добычу россыпного золота в Ягоднинском, Среднеканском, Сусуманском районах Магаданской области.
Дата: 14.07.2021
Копия в Google
Так, начальник Управления борьбы с отмыванием денег при Министерстве юстиции Израиля адвокат Юда Шефер заявил буквально следующее: "Явление олигархов представляет собой настоящую угрозу демократии Израиля и подрывает законную власть в стране.
Дата: 26.11.2007
Копия в Google
Знакомы они давно, так как оба являлись учредителями ООО «НПК «Надежность», когда им не было еще и двадцати лет. Инициатором создания компании был Виктор Шефер, который был тогда президентом «Омского Центра экономики и культуры российских немцев» и мечтал развивать научное направление, связанное с увеличением ресурсов машин.
Дата: 10.09.2009
Копия в Google