Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как уводили "молдавский миллиард".

Несмотря на все мои попытки объяснить ситуацию, Высшая судебная палата в марте 2012 года подтвердила право таможни отказать в выделении участка, плюс постановление правительства о беспошлинных АЗС было отменено, а заплаченный мною аванс в $500 тыс. Владимир Филат не вернул»,— подчеркнул Шор. Бизнесмен сообщает, что стороны в итоге договорились. «На мои фирмы оформляются кредиты на сумму 1 млрд леев. Филат обеспечивает кредитные ресурсы от BEM для Banca Sociala и Unibank, а я договариваюсь о ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

2. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

... учредителем которой стал британский оффшор «Delot Assets» LLP, на 50 процентов принадлежащий представителю Филата Иону Русу, отметил Шор. Филат и дело "ВЕМ" После выдачи миллиона долларов Филат должен был выйти из состава учредителей «Delot Assets» LLP. Однако «таможня вдруг отказала в согласовании отвода земельного участка», а Филат обратился с предложением выкупить ряд кредитов «BEM» на сумму около миллиарда лей, сообщил Шор. Взамен премьер обещал решить вопрос с таможней и АЗС. «Мои аудиторы ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

3. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Видите ли, Илан решал слишком много наших вопросов в Москве и санкции в отношении него рассматриваются, как санкции в отношении, в первую очередь, Филата и Плахотнюка. Это здесь осознают все», — сообщил собеседник агентства. Ранее уже сообщалось, что Илан Шор управляет в Молдове Кишиневским аэропортом и банковским холдингом (Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank), в отношении которого Нацбанк ввел специальное администрирование. Известно, что этот бизнес Шора в Молдове велся под «дымовой ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

4. Посольство Bentley.

Посольство Bentley По Москве ездят более полусотни иномарок с номерами молдавской дипмиссии, среди "неприкосновенных" бизнесмен Илан Шору и его жена, певица Жасмин Оригинал этого материала © Газета.Ру, 17.05.2013, В посольстве Молдавии нашлись ...
И Лянкэ молчал, потому что рядом был его шеф — Филат», — сказал Гимпу. В то же время либерал говорит, что обращался и к Филату.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

5. Автобеспредел "должника на миллиард" Илана Шора.

... Антимафия» Сергей Мокану заявил, что Илан Шор получил дипломатический паспорт в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции летом 2011 года, который он использует, путешествуя в личных целях. Тот же Илан Шор получил больше всех кредитов от Banca de Economii. «Илан Шор отдал свой личный самолёт Larget 60, который в своё время купил у Влада Плахотнюка, Владу Филату. Филат в настоящее время путешествует по миру на своем самолёте. Илан Шор был спонсором и организатором нашего позора 9 мая ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

6. Бизнес на таможне.

Прошлой осенью — до того, как оказаться под арестом,— Илан Шор дал показания против экс-премьера Молдавии Владимира Филата, который недавно был приговорен к девяти годам заключения за коррупцию. Больше всех в посадке господина Филата был заинтересован его давний и главный враг — Владимир Плахотнюк. К слову, в прошлом году господину Шору был запрещен въезд в Россию.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

7. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Шор дал показания против бывшего премьера Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы. Экс-примара Оргеева, а ныне депутата парламента страны Илана Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016-го Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

8. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

... правительства Молдавии, установило, что Шор был причастен к масштабному выводу средств из этих банков в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии. Шор пошел на сделку со следствием и в 2015 году дал показания по делу о коррупции против бывшего премьер-министра Владимира Филата, который в итоге был осужден на девять лет тюрьмы. ? ["Блокнот Молдова", 22.06.2017, "Удивительный факт: после вынесения приговора Шор получил больше свободы": Примар Оргеева Илан Шор, осужденный на 7,5 лет ...
Дата: 22.06.2017 Копия в Google