Даренд восемь лет сотрудничал с правительством, помогая подготовить судебный процесс против ТАР. Он давал показания прокурорам четырех штатов и свидетельствовал перед большим жюри в Бостоне, он составил список сотрудников ТАР, которых подозревал в мошенничестве, а затем звонил своим бывшим коллегам с телефона, который прослушивался агентами ФБР. Мало того, Даренд подал иск и против конкурента ТАР — компании Zeneca (сейчас она называется AstraZeneca), предъявив ей аналогичное обвинение.
Дата: 30.03.2005
Копия в Google
Напомним, что по нему высокообогащенный уран (ВОУ), высвобождающийся из подлежащего уничтожению ядерного оружия, перерабатывается в низкообогащенный (НОУ), пригодный к использованию в ядерной энергетике Соединенных Штатов.
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
В конце декабря 1999 г. госсекретарь США Мадлен Олбрайт подписала обращение, в котором указала, что «отказ Эксимбанка в предоставлении гарантий по кредитам «ТНК» в ответ на жалобу «БП Амоко» относительно явно коррумпированного характера банкротств «Кондпетролеум» и «Черногорнефти» соответствовал бы национальным интересам и служил бы ясным и важным шагом в поддержку политики, проводимой Соединенными Штатами».
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
В январе 1993 года он регистрирует в городе Монро-вилль, штат Пенсильвания, свою первую фирму в партнерстве с нашим бывшим соотечественником, ныне гражданином США Марком Каушанским.
Дата: 23.01.2001
Копия в Google
Также граждане США и другие лица в Соединенных Штатах лишились возможности вести дела с Tornado Cash без специального разрешения от OFAC.
Дата: 29.08.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру "РАПСИ", 09.01.2023, "Власти США уточнили претензии к российскому бизнесмену Константину Малофееву": В соответствии с санкционным режимом в свете событий на востоке Украины Малофееву было запрещено оплачивать или получать услуги от американских граждан, а также проводить операции со своей собственностью в США. Но, по информации Министерства юстиции Соединенных Штатов, предприниматель якобы систематически нарушал эти ограничения в течение многих лет после того, как попал под санкции.
Дата: 03.02.2023
Копия в Google
По данным следствия, в 2021 году Бонэм-Картер перевел чуть более $1 млн с российского банковского счета компании, которую он контролировал от имени Дерипаски, на банковский счет в Нью-Йорке для Gracetown, компании, которая управляет жилой недвижимостью Дерипаски в Соединенных Штатах.
Дата: 12.10.2022
Копия в Google
На этом фоне наличие у гражданина РФ Алексея Репика дома в Сан-Франциско, штат Калифорния, где постоянно проживает его супруга Полина с детьми уже как-то не удивляет.
Дата: 05.02.2018
Копия в Google
На тот момент Королев был фактически выведен за штат СБ по УРФО и это было единственная серьезная проверка, ему порученная перед увольнением.
Дата: 03.11.2017
Копия в Google
Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе Юристы Банка Москвы подали иск в суд округа Кларк (штат Невада) о признании финансовых операций, совершенных между компаниями Marker и Vesto Trading Limited, мошенническими, а также аресте ТЦ. Суд, наложив обеспечительные меры на торговое заведение, предоставил стороне ответчиков время, чтобы они ответили на претензии кредитора.
Дата: 23.06.2017
Копия в Google
["РАПСИ", 01.11.2016, "Экс-глава Дальневосточного центра судостроения Борбот подал иск к Мантурову в США": Борбот связывает свое преследование в России и задержание в Соединенных Штатах с тем, что он в свое время отказался уступить указанным лицам активы, в частности, долю в учрежденной им в 1994 году «Компании Владивосток девелопмент», которая вложилась в ряд прибыльных проектов и которая оценивалась в 350 миллионов долларов.
Дата: 07.11.2016
Копия в Google
После отставки он может претендовать на выплату единовременного денежного пособия в размере годовой зарплаты, а по достижении пенсионного возраста — 80 % зарплаты и штат оплачиваемых из бюджета помощников.
Дата: 27.06.2016
Копия в Google