Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Самая богатая балерина России.

Хотя теоретически зарплатой его дочери, по словам Ильи Шуманова, должны были заинтересоваться налоговики.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

42. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

... тогда еще не существовало, объясняет замдиректора «Трансперенси Интернешенл» Илья Шуманов. Закон о противодействии коррупции был принят в конце 2008 года. «С другой стороны, когда у министра супруга работает в коммерческой структуре его друга, а впоследствии этот друг становится выгодоприобретателем той сферы, за которую отвечает министр — это, конечно, должно попадать под этические ограничения. Здесь министр мог бы уведомить о наличии у него личной заинтересованности», — говорит Шуманов ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

43. Офшорный курьер на миллион.

... рассказал Daily Storm Илья Шуманов, заместитель гендиректора «Transparency International — Россия». По его словам, схема ухода от уплаты налогов через систему выплаты роялти является одной из самых удобных схем, ее трудно отследить и трудно доказать. «Она является трансграничной, из-за этого связь двух компаний сложно установить. Переводить роялти из России в юрисдикцию ОАЭ или Ирландии — очень удобно. Другое дело, что конечных бенефициаров установить невозможно», — объяснил Шуманов ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

44. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Но есть и другая мера — конфискация актива, объясняет гендиректор Трансперенси Интернешнл Russia Илья Шуманов. «Это изъятие, то есть лишение права собственности. Под ней подразумевается экспроприация, когда актив изымается и никакой компенсации за него не происходит», — отметил Шуманов в разговоре с «Вёрсткой».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

45. Это долги — кого надо долги.

По словам генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия»* Ильи Шуманова, из-за того, что чиновники самостоятельно решают, когда им подавать иски в суд, возникают коррупционные риски: «У чиновников мэрии есть некий регламент, по которому они обязаны обращаться в суд в связи с возникновением задолженности.
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

46. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Это может быть квалифицировано от незаконно полученного подарка до взятки», — обращает внимание замглавы «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов. Пользование бизнес-джетом совершеннолетней дочерью чиновника также приводит к конфликту интересов, обращает внимание Шуманов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

47. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

[...] Как отмечает замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, публикация досье прекрасно иллюстрирует тот факт, что любая утечка автоматически превращается в журналистское расследование.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

48. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн Дочь первого президента России Татьяна с мужем Валентином присоседились к Роману Абрамовичу на Карибах Оригинал этого материала © istories.media, 07.04.2021, Чудесная вилла на острове миллионеров, Фото, иллюстрации: via istories.media Илья Шуманов, Роман Романовский Татьяна и Валентин Юмашевы В 2010 году жена советника президента Татьяна Юмашева пообещала, что тот, кто найдет у нее зарубежное имущество, сможет забрать его себе.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

49. Виктору Вексельбергу заглянули под халат.

Глава Transparency International Илья Шуманов обратил внимание на то, что агенты ФБР смогли арестовать Мастерса в том числе из-за просчета компании.
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

50. Нефритовый замгенпрокурора.

Нефритовый замгенпрокурора Австралия подозревает партнеров-благодетелей сына Алексея Захарова в отмывании миллионов от экспорта самоцветов Оригинал этого материала © istories.media, 15.02.2021, Фото: via istories.media, photofisher, @nataliagud, via "Трансперенси Интернешнл – Россия" Иллюстрации: via istories.media, "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов, Елизавета Цыбулина, Роман Романовский Дмитрий Захаров Горный инженер Евгений Дидиков погиб внезапно.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

51. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

"Золотое Ремесло" Андрея Щирова Как бывший главный по наркотикам в УВД ЗАО Москвы связан с ювелирным заводом, замешанным в незаконным обороте драгметаллов, и "тамбовскими" Оригинал этого материала © The Insider, 24.06.2019, Золотое ремесло, Фото: @munscanner Илья Шуманов, Михаил Маглов Андрей Щиров Операцией по задержанию журналиста Ивана Голунова руководил полковник полиции, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

52. Гуманитарный конвойный Олег Белавенцев.

Руководитель калининградского центра «Трансперенси Интернешнл — Россия», Илья Шуманов, говорит, что федеральные государственные учреждения, каковым является «Эмерком»,?— это, по сути, некоммерческие организации, учрежденные госорганами.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

53. Эксперт по госзакупкам Евсей Гурвич.

Директор центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р»* (организация внесена в реестр иноагентов) Илья Шуманов считает, что госконтракты Гурвича и компании могут аннулировать: — Конфликт интересов в общественных советах ФОИВов стал предметом нашего исследования в 2021 году.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

54. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

Цифра в 10 млрд кажется вполне адекватной с учетом стоимости земли в Подмосковье, считает заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

55. Узкий "Круг добра".

«Это типичный конфликт интересов — заключение государственных или муниципальных контрактов в условиях наличия родственных и других близких связей между представителями заказчика и исполнителя», — уверен гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов; а именно принятие решений в отношении работодателя мужа, уточняет он. По мнению Шуманова, чиновница в такой ситуации должна была уведомить своего руководителя о личной заинтересованности.
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

56. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах Основатель группы "Гута" стал гражданином Мальты и Сейшельских островов, отказался от отчества, но не от рейдерства Оригинал этого материала © @CorruptionTV, 09.01.2023 Илья Шуманов Интересно наблюдать как некоторые российские олигархи пытаются "раствориться" в других странах.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

57. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

Юрист, эксперт в области открытости информации, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация признана иноагентом) Илья Шуманов отмечает, что раскрытие имён участников элитного ТСЖ соответствует тренду на повышение прозрачности в британских компаниях: — Британский корпоративный реестр Companies House после реформы 2016 года начал раскрывать информацию о лицах, обладающих значительным контролем над организациями, и директорах компаний.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

58. Гешефт пропагандиста Андрея Писарева.

Гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов пояснил The Insider, что схема контролирования государством долей в Первом канале не напрямую, а через ФГУПы, вкупе с непубличным статусом акционерного общества позволяет обходить требования законодательства о закупках.
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

59. Рублевский гектар Алексея Криворучко.

Замглавы российского отделения Transperency International Илья Шуманов сказал «Открытым медиа», что участок должен быть отражён в декларации чиновника, поскольку Криворучко фактически пользуется землёй, а в декларации должны быть указаны все объекты недвижимости, находящиеся в личном пользовании.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

60. Секретные активы Игоря Краснова.

Поправки в закон «О государственной охране», принятые в 2017 году, позволяют высокопоставленным чиновникам скрывать информацию о себе и о членах своих семей, напоминает заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов: «Чиновник получает должность, статус человека под госохраной и вместе с этим „приобретённый информационный иммунитет“ — возможность скрывать сведения о своих активах из публичных реестров».
Дата: 14.05.2020 Копия в Google