Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. От рейдерства до экономических диверсий.

Оригинал этого материала © Jacta, 05.09.2014, Иллюстрации: via Jacta От рейдерства до экономических диверсий Великий челябинский комбинатор Ушаков, его партнер Бендерский и юрист Иванова Михаил Яковлев В марте текущего года широкую огласку получила ...
Лица кавказкой национальности, среди которых подавляющее большинство составляли 20-летние горцы (с которым Исаев провел соответствующую «разъяснительную работу», многие из них, как впоследствии выяснилось, не осознавали даже, на какие преступления их ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

242. Сергей Магин отмывается от статьи.

Как считает следствие, 41-летний Сергей Магин и его сообщники в 2012 году создали в Москве преступное сообщество для "совместного совершения тяжкого преступления — незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере".
... порядка 200 млрд руб. Заработали же они не менее 575 млн руб. Впрочем, сейчас по делу проводится экономическая экспертиза, которая должна установить точный объем обналиченных и выведенных средств, а соответственно, и доход участников группировки ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

243. Бюро следственных услуг.

Того самого выходца из спецслужб, который, как утверждают СМИ, стоит за карьерным взлетом, недавно «сбитого» экс-главы ГУЭБиПК Дениса Сугробова и формированием его команды борцов с экономическими преступлениями, которую следствие нынче определяет как преступное сообщество.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

244. "Группа Гульнары Каримовой" вне закона.

... Франции, который, по некоторым сведениям, является знакомым Каримовой — его подозревают в совершении экономических преступлений. [NEWSru.com, 29.01.2014, "В Москве задержан знакомый дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой, недавно помирившейся с отцом": В московском аэропорту "Шереметьево" полицейские задержали гражданина Франции, который находился в международном розыске. Власти Узбекистана, где раньше жил задержанный, подозревают его в совершении нескольких экономических преступлений ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

245. Гордеевский спецназ.

Корнеев, десятилетиями специализировавшийся на экономических преступлениях и входившего в состав рабочей группы по регулированию вопросов соблюдения законодательства в сфере строительства на территории Воронежской области, похоже, слишком добросовестно подошел к исполнению своих обязанностей.
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

246. Мошенники пытались получить $200 тыс. для забывчивого депутата.

Суть дела такова: 12 мая 2012 года в отеле «Ренессанс» на Олимпийском проспекте оперативники из департамента «О» ГУЭБ и ПК по г. Москве (борьба с экономическими преступлениями и противодействие коррупции) зафиксировали получение Рашидом Саутиевым в присутствии музыканта Александра Деревщикова, судебного пристава Али Кодзоева, а также оказавшегося за соседним столиком депутата Госдумы Алексея Митрофанова 2 млн 250 тыс. рублей.
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

247. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

При этом Трапаидзе отметил, что зачастую в таких ситуациях налоговая предъявляет претензии, оперируя информацией из подразделений по экономической безопасности МВД, куда стекаются данные о фирмах-однодневках, замеченных в незаконных схемах. — Если нарушения налогового законодательства действительно были, то это всегда можно будет доказать, потому что в экономических преступлениях неизбежно остаются следы, пояснил «Известиям» Константин Трапаидзе.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

248. Конец решальщика.

По одной из версий, преступление могло быть связано с ведущимся сейчас масштабным расследованием махинаций в Мурманской области.
Суммарный ущерб по этим делам, отмечают в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, превышает 5 млрд руб. Основным фигурантом всех дел является бизнесмен Геннадий Шубин, советник бывшего губернатора Мурманской ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

249. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

После этого он стал записывать все разговоры с Огородниковым, а в начале сентября 2011 года обратился в департамент МВД по борьбе с экономическими преступлениями.
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

250. Максима Каганского нашли по телефону.

Капитан милиции в отставке Каганский считался ближайшим помощником экс-замначальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД Андрея Хорева.
Проверяющие посчитали, что в этой истории в действиях Андрея Хорева и его подчиненных есть признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

251. Судьба "решальщика".

Теплые отношения связывают его и с однокашником по «кадетке» Игорем Курбатовым, который до недавнего времени возглавлял в подмосковной полиции управление по борьбе с экономическими преступлениями.
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

252. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!

В ней подробно описывается деятельность бизнесмена Крайнего и методы, которыми он предпочитает работать, добиваясь слияния убыточного морского рыбного порта и процветающей нефтебазы, вопреки интересам экономической безопасности Российской Федерации.
Ведь махинации с бюджетными средствами это очень серьезное уголовное преступление. Помимо ОАО «Дальзавод», была и другая фирма — ЗАО «НПЦ», в деятельности которой прокуратура выявила признаки состава преступления.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

253. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

... состав «холдинга», управляемых из единого центра Игорем Наком и Игорем Леоненко, то становится понятным полное отсутствие экономической целесообразности этого образования, кроме одного — уклонение от уплаты налогов в полном объеме и запутывание схем ...
... хищениях и налоговых преступлениях. Именно об этом я писал в своих открытых письмах топ-менеджерам холдинга, собственникам и членам совета директоров ОАО «Мостострой-13» и, не получив ответа, в управление по налоговым преступлениям УВД по ЯНАО и в ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

254. Зампрокурора Мособласти пытается замести следы.

Кассационная инстанция облсуда последовательно признала законным арест бизнесмена Назарова, его подчиненной Аллы Гусевой, а также заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД подмосковного Пушкино Николая Пышкина и двух оперативников Дмитрия Акулина и Сергея Ермакова.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

255. Грешная страсть "золотого начальника".

А руководство Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ констатировало: увеличивается ввоз контрабандных драгоценностей из-за рубежа, в результате рынок заполняется низкокачественными дешевыми ювелирными изделиями.
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

256. Лидер прошлогоднего рейтинга миллиардеров Китая получил срок.

В отношении бывшего руководителя подразделения по борьбе с экономическими преступлениями министерства общественной безопасности Сяна Хуайчжу ведется следствие.
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

257. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

Вместе с Алексеем Кузнецовым в совершении преступления подозреваются его бывший подчиненный и супруга.
Как рассказали «Газете.Ru» в Департаменте экономической безопасности МВД России (ДЭБ), фирма Носова вымогала деньги у одного из предпринимателей и угрожала его семье.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

258. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Кишиневе заместитель директора Управления уголовного преследования Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдавии Богдан Зумбряну. Он подчеркнул, что уголовное дело возбуждено по самому факту совершения преступлений, и на данном этапе пока никто не обвиняется.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

259. Чем "отличились" в Израиле в 2009 г. богатые русскоязычные бизнесмены.

В том же месяце советник опального олигарха, бывший офицер отдела полиции по борьбе с международными преступлениями ЯХБАЛь Саги Мигдаль был арестован по подозрению в передаче секретной информации.
Леваев Лев (1,5 млрд долларов) — бриллиантовый король Израиля, хозяин концерна "Африка-Исраэль", пережил нелегкий год из-за экономического кризиса.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

260. Генеральское отступление начальника Организационно-инспекторского департамента МВД Волынского.

За эти деньги полковник обещал решить проблемы ФСК, возникшие после визита борцов с экономическими преступлениями.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google