Поиск по "Экономическими преступлениями". Результатов:
преступлениями - 7827
,
экономическими - 6871
.
Результаты с 121 по 140 из 2117.
Результаты поиска:
- 121. Клановые мероприятия.
-
В 2001 году он становится начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД, а затем — с 2007 года — начальником тыла.
Дата: 25.05.2009
Копия в Google
- 122. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.
-
В результате было возбуждено уголовное дело № 145054 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 147 УК РСФСР, а банкирам предъявлено обвинение в мошенническом хищении векселей ГРЭС.
Именно Боровков, будучи официальным представителем обманутых иностранных инвесторов, изобличал, обжалуя во все инстанции, процессуальные нарушения следователей при расследовании уголовного дела, организуя проведение независимых экономических ...
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
- 123. Серийный киллер Пичугин.
-
Каким образом, человек занимавшейся внутренней экономической безопасностью концерна, вдруг оказался замешанным в сложные отношения мэра Петухова с городскими деньгами. Так что и этот эпизод в деле Пичугина, что, называется, притянут за очень небольшие уши. Вместо эпилога Нужно сказать, что последние два эпизода появились в деле Пичугина позже. Причем судорожные попытки Генпрокуратуры найти в совершенно не относящихся к личности Алексея Пичугина происшествиях, состав преступления, косвенно ...
Дата: 01.07.2004
Копия в Google
- 124. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
-
Признавая интернациональный характер преступности в данной сфере, кое-кто на Западе пытается в определенных политических и экономических целях придать данной проблеме специфический "русский характер", в том числе спекулируя на фактах, связанных с ...
В некоторых государствах Карибского бассейна "отмывание" денег не является преступлением.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
- 125. Олег Молчанов отчалил на 3,5 года.
-
Службу в органах внутренних дел Молчанов начал в 1994 году в должности оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями в городе Ростов-на-Дону.
Дата: 14.03.2023
Копия в Google
- 126. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.
-
[…] в сферу внимания Следственного комитета России он попал отнюдь не в связи с предполагаемыми экономическими преступлениями, а с организацией вымогательства (ст. 163 УК РФ) и похищением (ст. 126 УК РФ) трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок. В ходе расследования выяснилось, что эти преступления напрямую связаны с попыткой господина Рубинова завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов.
Дата: 18.07.2022
Копия в Google
- 127. Федор Герасимов спалился на топливе.
-
Вкратце история такова, столичные чекисты принимают начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Центральной оперативной таможни за покровительство контрабандного канала, тот в свою очередь дает показания на Гурова, по всей видимости караван шел через Балтийскую таможню.
Дата: 14.02.2022
Копия в Google
- 128. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
-
Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 129. Сергей Зубин торговал коммерческой тайной с дисконтом.
-
СК РФ, 05.10.2020, "Задержан подозреваемый в совершении преступления в сфере экономической деятельности": После этого он предложил знакомому предпринимателю приобрести часть указанных материалов за 400 миллионов рублей. — Врезка К.ру Предполагаемая сделка на 400 млн руб. была сорвана сотрудниками управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ. РИА "Новости", 07.10.2020, "Бывший топ-менеджер госкомпании признался в продаже коммерческой тайны": При передаче конструкторской ...
Дата: 07.10.2020
Копия в Google
- 130. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.
-
Мы постарались разобраться, что известно правоохранительным органам о преступлении и что могут скрывать фигуранты дела.
Ознакомиться с полным текстом показаний Олег Воробьев рассказал о находке послу Виктору Коронелли, а тот уведомил МИД. 9-й отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и 14-й отдел Главного управления по контролю за оборотом ...
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
- 131. Кипрские паспорта российских миллиардеров.
-
Данные из описания «Аль-Джазира» совпадают с информацией о бывшем заместителе министра экономического развития.
"Коммерсант", 24.08.2020, "Власти Кипра отрицают выдачу «золотых паспортов» подозреваемым в преступлениях": Все получившие гражданство Кипра в обмен на инвестиции были проверены властями и их кандидатуры соответствовали всем необходимым условиям ...
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
- 132. "Крышу" Сергея Гудованого посчитали мошенничеством.
-
Самарские силовики признаны виновными в мошенничестве, а их столичный коллега и предприниматели — в посредничестве при совершении этого преступления. Согласно материалам дела, чекисты брали деньги за покровительство фирме, которого они не оказывали. Сергей Гудованый также признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В итоге подсудимые получили от 4 до 20 лет колонии. Самое серьезное наказание получил экс-заместитель начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской ...
Дата: 11.10.2019
Копия в Google
- 133. Кровь на счетах.
-
Бывший сотрудник ABLV в Риге, который работал в команде комплаенс почти десятилетие, а до этого был офицером латвийской полиции в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями, ответил на мой вопрос о ликвидации банка следующим образом: «Это очень интересно.
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
- 134. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
Дочь Логинова Галина Киева раньше работала сотрудником Росреестра, где занималась оформлением сделок по недвижимости, а с начала 2010-х годов занимает должность председателя третейского суда по экономическим спорам.
Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за ...
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 135. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.
-
Розыск Шепелева, которому вменяется вину целый букет экономических и насильственных преступлений (включая убийства), продолжался еще дольше — без малого четыре года.
Дата: 14.02.2018
Копия в Google
- 136. Тайный инвестор.
-
На заседание Замоскворецкого суда бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, пожалуй, впервые за весь процесс приехал без книги.
При этом гособвинитель счел необходимым попросить суд убрать из квалификации совершенного экс-министром преступления признак «вымогательство».
Дата: 05.12.2017
Копия в Google
- 137. Большой брат по-китайски.
-
... Система распознавания лиц Леонид Ковачич Китайские власти уверены, что с помощью системы видеонаблюдения, распознавания лиц и анализа больших данных можно делать достоверные прогнозы о возможных преступлениях и находить потенциальных преступников ...
Обладатели высокого рейтинга будут пользоваться различными социальными и экономическими льготами.
Дата: 06.10.2017
Копия в Google
- 138. Родом из Крыминала.
-
В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Плюс к тому есть три «диковинных» подразделения: Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Отдел координации деятельности ОВД в сфере межнациональных отношений и Отдел ветеринарной милиции.
Дата: 04.08.2017
Копия в Google
- 139. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
-
В частности, уголовное производство №42017051110000036, по которому харьковчанину Кашкину был вынесен приговор, а также конфискованы 40 миллиардов гривен, было зарегистрировано с нарушением территориальности совершения преступления (в Краматорске), а инкриминируемые ему злоупотребления не относятся к подследственности военной прокуратуры. Впрочем, это еще мелочи по сравнению с тем, какую выдающуюся скорострельность проявили прокуроры. Возбудив дело 15 марта 2017 года по экономическим статьям с ...
Дата: 04.05.2017
Копия в Google
- 140. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.
-
В документах говорилось о том, что «супруги вышли около 17 часов 24 марта из дома и до сих пор не вернулись, и есть основания полагать, что пропавшие стали жертвами преступления».
Это выходцы из Грузии, еще один экономический клан Анапы.
Дата: 12.10.2016
Копия в Google