Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Об этом вчера сообщило Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП).
По данным казахстанской финансовой полиции, возбудившей более 20 уголовных дел против Виктора Храпунова и его жены Лейлы и объявившей их в международный розыск по линии Интерпола, только с 2003 по 2007 год эта чета перечислила на зарубежные счета в ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

82. Конец решальщика.

Суммарный ущерб по этим делам, отмечают в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, превышает 5 млрд руб. Основным фигурантом всех дел является бизнесмен Геннадий Шубин, советник бывшего губернатора Мурманской ...
... словам источника Life News в полиции, у Махмудова было много врагов в связи с его "профессиональной деятельностью": покойный предлагал бизнесменам, причем иногда очень настойчиво, свои услуги по устранению проблем с полицией, следствием и чиновниками ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

83. Чем "отличились" в Израиле в 2009 г. богатые русскоязычные бизнесмены.

В марте Аксельрод подал в суд на Левитина, который хорошо известен полиции — он подозревается и в освершении других афер.
Леваев Лев (1,5 млрд долларов) — бриллиантовый король Израиля, хозяин концерна "Африка-Исраэль", пережил нелегкий год из-за экономического кризиса.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

84. Группы влияния в современной России.

... в Москву из Петербурга в начале 90-х годов, сейчас работают во властных структурах: председатель Центробанка Сергей Игнатьев, помощник президента Андрей Илларионов, 1-й заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Дмитриев ...
В 2001 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

85. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

В мае 2000 г. Михаила Ефимовича назначили первым заместителем секретаря Совбеза и поручили курировать вопросы экономической безопасности страны. В СБ Фрадкова запомнили как "осторожного, выверяющего каждое слово и действие человека. Очень милого и корректного". Указы о назначении трех гражданских - Грызлова, Иванова и Фрадкова - на руководящие должности силовых ведомств Путин подписал в один день. Назначение Фрадкова на должность руководителя ФСНП стало для сотрудников налоговой полиции явлением ...
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

86. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Офицер полиции, фабрикующий фальшивые доказательства, коррумпирует юридический процесс. Тренер, использующий допинг, извращает законы, которые обеспечивают честные соревнования ... Экономическая форма коррупции - важная, но не единственная. Существует много форм неэкономической коррупции - коррупция в полиции, коррупция в юридической системе, политическая коррупция, академическая коррупция. Более того, экономические цели не являются единственными мотивациями для коррупции" [3] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

87. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Их расшифровкой занимаются экспертно-криминалистические центры (ЭКЦ) при силовых ведомствах: они есть у ФСИН, ФТС, МВД (у полиции есть ЭКЦ на уровне каждого региона плюс на уровне центрального аппарата), СКР, ФСБ (там их как минимум пять, а еще есть ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

88. Дыра в блокчейне.

Наша методология: Мы запросили данные о лицензиях поставщиков виртуальных услуг в Эстонии за 2017-2022 годы у Эстонского регистра экономической деятельности .
В январе 2022 года он сделал несколько заявлений в эстонскую полицию, поскольку «эстонская» криптокомпания Arbismart не вернула ему средства.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

89. Охотник до денег.

Общественность возмутило, что в разгар экономического кризиса король позволяет себе подобные развлечения.
В беседе с полицией она говорила, что монарх получил эти деньги за помощь испанским компаниям в заключении контракта на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

90. Прачечная плагиата РАУ.

Прачечная плагиата РАУ Как полковник МВД в отставке Макаров наладил легализацию краденых текстов и публикации задним числом для "отмыва" диссертаций Оригинал этого материала © The Insider, 05.04.2021, Ходит под статьей, Фото: via The Insider Мария Говорун Александр Макаров В Петербурге под командованием полковника полиции в отставке Александра Макарова студенты и аспиранты экономических вузов «отмывают» тексты диссертаций в его карманном издании, выяснил «Диссернет».
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

91. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

... 15.09.2020, Прокуратура просит конфисковать активы двух полковников МВД Денис Балашов Московская прокуратура добивается конфискации в пользу государства имущества родственников высокопоставленных сотрудников полиции. Речь идёт о бывшем начальнике 12 отдела 4 оперативно-розыскной части УЭБиПК (управление экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД Москвы Евгении Кашматове и экс-замначальнике 11 отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД Дмитрии Атаеве ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

92. От банкрота до патриота.

В итоге, управление по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии возбудило уголовное дело против «Юмагузинского водохранилища» по факту мошенничества. Претензии полиции касались реализации активов ГЭС, построенной в 1998—2008 гг. за 8 млрд руб. (за счет бюджета и денег, полученных от нескольких башкирских предприятий).
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

93. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

Напомним, в ликвидации ОПС были задействованы ГСУ СКР по Москве, служба экономической безопасности ФСБ, ГУЭБиПК МВД, а также полиция Западного и Юго-Восточного округов столицы.
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

94. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В полицейском главке сообщили, что сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с чекистами в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном ...
В ходе расследования полиция установила неформальную связь между организациями, со счетов которых исчезли деньги строителей, и руководством Северо-Западного Ростехнадзора.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

95. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

... 21.03.2018, Париж стоит джамахирии, Фото: АР Георгий Макаренко, Полина Химшиашвили Муаммар Каддафи и Николя Саркози (справа) Французская полиция утром 20 марта задержала бывшего президента страны Николя Саркози по подозрению в финансовых махинациях ...
После этого Франция подписала с Ливией несколько военных и экономических контрактов.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

96. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... братьев Махмахановых Дмитрий Васильчук Владимир Ким Любой скандал, который случается в общественно-политической жизни Казахстана, рассматривается местными СМИ с различных точек зрения: политической, экономической, юридической, этической, наконец ...
Почему-то в семье Махмахановых всегда много оружия, которое «всплывает» в самый неподходящий момент: в их доме в поселке Маловодное полицией был обнаружен целый арсенал незарегистрированного оружия, включая автомат Калашникова, потом выяснилось, что ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

97. Виктору Ефимову мало экстремизма.

[78.ru, 20.11.2017, "В Петербурге оперативники нагрянули с обысками к бывшему ректору аграрного университета": Как стало известно 78.ru от информированного источника, сегодня, 20 ноября, с 7 утра сотрудники полиции вместе с оперативниками ...
Он работает в Аграрном университете доцентом, кандидат экономических наук. По данным «Фонтанки», уголовное дело с упоминанием Ефимовых было выделено из материалов, наработанных службой экономической безопасности УФСБ Петербурга и Ленобласти.
Дата: 21.11.2017 Копия в Google

98. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

... Служба экономической безопасности ФСБ, которую также называют управлением «М», рассказал источник. — Врезка К.ру] По данным испанского издания La Vanguardia, шестеро задержанных были отпущены, однако у них изъяты паспорта и им запрещено покидать Испанию. Как сообщает испанская полиция, Арнольд Спиваковский, связанный с Солнцевской ОПГ, стоял на вершине иерархии в отмывочных структурах. Правоохранители также называют его вторую фамилию — Тамм. По информации испанской полиции, Тамм-Спиваковский ...
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

99. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Эффектного спасения не будет — в роли бандита не просто полковник российской полиции, а один из руководителей спецподразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и особа, приближенная к губернатору.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

100. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

А клиенты компании, получив выписки, обнаружили, что с их счетов списаны крупные пакеты акций, в том числе "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "РусГидро", "Ростелекома" и т. д. Как выяснилось во время расследования, одним из организаторов хищений стал бывший сотрудник московской экономической полиции Анатолий Иванов, которого правоохранители считают совладельцем МФЦ. Он был объявлен в розыск, дело против него выделено в отдельное производство.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google