Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Cолнцевская ОПГ (IV).

В числе прочих приглашенных Хохол вместе с МИХАСЕМ были задержаны пражской полицией в одном из ресторанов.
В период с 1991 г. по 1995 г. обучался на планово-экономическом факультете Российской Экономической академии народного хозяйства, имеет специальность экономиста (диплом N 355446).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1042. Смертельная порнуха.

Молодой оперативный сотрудник налоговой полиции Санкт-Петербурга, занимавшийся темой экономических преступлений в сфере рекламного бизнеса, получает от своего руководства задание -"зачистить" любую рекламную или телевизионную фирму, связанную с незаконным обналичиванием денег.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

1043. Хроника наездов на "Мост"

... г. Москвы; - Главное управление внутренних дел г. Москвы; - Финансовое управление округа; - Департамент экономической политики; - Управление государственной автомобильной автоинспекции по г. Москве; - Департамент перспективного развития Москвы ...
Корреспонденты Ъ связались по телефону с представителями всех правоохранительных ведомств России и налоговой полицией.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

1044. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

"Воздушные" миллиарды олигарха Смоленского Уголовное дело № 81684 (14238) в отношении господ банкиров Нахмановича Л. А. и Смоленского А. П. было возбуждено еще 28 октября 1992 года отделом по экономическим преступлениям 6-го РУВД Центрального ...
Но в сентябре 1997 года Нахманович (уже владелец виллы в Италии и любитель спокойной европейской жизни) был задержан швейцарской полицией, а в апреле 1998 годна экстрадирован в Россию.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

1045. Омские разборки.

А то, что он сделал на разворованном и дышавшем на ладан предприятии, считалось омским экономическим чудом: сегодня каждый россиянин знает качество пива "Российская корона".
Немецкая педантичность и сибирское разгильдяйство В Ганновере омского бизнесмена неожиданно задерживает местная полиция.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

1046. Арье Л. Гелер.

Воспользовавшись трудным экономическим положением и разногласиями бывших партнеров и владельцев этой базы, он использует незаконные методы воздействия на акционеров «Консто» Быховского и Либермана, забирает у них 72 % акций, выслав для этого в Европу ...
Пиком ее "приключений" стало выдвинутое против нее израильской полицией обвинение в организации покушения на... собственного мужа.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1047. Откровенное ханство.

Знатоки казахской жизни предполагают, что в поступке Назарбаева был тонкий политический и экономический расчет.
Кстати, врач Алиев долго руководил Комитетом налоговой полиции Казахстана, а недавно получил звание генерал-майора полиции и сейчас возглавляет департамент Комитета национальной безопасности по Алма-Ате и Алма-Атинской области.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

1048. Искусство быть невидимым

Руководитель "Федерал-инвеста" - управляющий делами президента РФ Павел Бородин неожиданно для всех экономических аналитиков вступил в борьбу с Владимиром Потаниным и ОНЭКСИМ-банком, пообещав половину годового оборота "Федерал-инвеста" проводить через пошатнувшийся "Токобанк". А это, как выяснилось, около 1 млрд.долларов!(док.57,58) Лучший друг прокуроров С осени прошлого года Федеральная служба налоговой полиции и Генпрокуратура РФ активно начали собирать различные документы о деятельности УД ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

1049. Подробная биографическая справка

По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л.Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
Формальные основания для предъявления обвинений главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали, но именно это убеждает некоторых экспертов по экономическим преступлениям, что за масштабной аферой стоял, в частности, Л.Черной с его редким умением ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

1050. Вместо предисловия

- А что если он просто сядет на самолёт, прилетит в Нью-Йорк и сдастся полиции?
Есть книги, которые, не будучи высокой литературой, оставляют след не менее глубокий, чем экономические потрясения или повороты большой политики. Копия в Google

1051. Н. и иностранные спецслужбы

... и согласованности с Президентом России и вице-премьером Правительства Немцовым Б.Е. В этой связи примитивное и поверхностное понимание и оценку "чеченской" проблемы демонстрируют местные правоохранительные органы (милиция, налоговая полиция), которые склонны рассматривать её однобоко, в основном в криминальном ракурсе, без учёта сложных политических процессов и множественных, зачастую противоречивых экономических устремлений различных клановых как официальных, так и "теневых" чеченских структур ... Копия в Google

1052. Наш буржуин Марк Рич

В передовице говорилось о том, что «преследование Марка Рича представляет собой откровенный шантаж и попытку вмешательства во внутренние дела западноевропейских государств под угрозой введения экономических санкций».
Это потом швейцарская полиция будет собственноручно кидать в застенки пришлый торговый люд (особенно из СНГ), а в начале 80-х обвинения в уклонении от уплаты налогов, взяточничестве, рэкете и торговле с «врагом нации» (аккурат полный букет Марка Рича ... Копия в Google

1053. 7. Кругом одни евреи

Поощрялись мелкие буржуа, лавочники, торговцы, государево око – тайная полиция – зорко следили за тем, чтоб не появились сверхбогачи, ибо богатство открывало дорогу к святая святых – власти.
ГЕНЕРАЛ – КУПЕЦ М. М. Сперанский, главный советник Александра Первого, делал упор на предпринимательство и экономическую поддержку предприимчивых. Копия в Google

1054. Депутатское обращение к Кучме

В статье, в частности, идет речь о следующем (цитируем отдельные ее фрагменты): "Дело против Александра Волкова, которого обвиняют в отмывании денег, находится в Брюссельской судебной полиции... Брюссельский судебный следователь Колет Калварт хочет выяснить финансовые махинации Волкова. Суд подозревает этого помощника президента Украины по экономическим вопросам в отмывании крупных сумм денег. Копия в Google