Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Генеральская уборка.

Ранее не удержались в своих креслах три заместителя главы МВД — первый замминистра, курировавший подразделения общественной безопасности, Михаил Суходольский; начальник Следственного комитета при МВД РФ Алексей Аничин и Евгений Школов, отвечавший за борьбу с экономическими преступлениями и криминальную полицию.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

102. Еще с юности Геннадий Петров дружил с Путиным, Резником и Рейманом.

Адвокат отмечает, что Петров не привлекался к уголовной ответственности в Испании, а в прошлом проходил по экономической уголовной статье в СССР, которая была отменена после распада советской системы. Адвокат особо подчеркивает, что в доме Геннадия Петрова проживали только он, его супруга и младшая дочь, а также прислуга, но полиция и офицеры гражданской гвардии устроили настоящее вторжение с использованием вертолетов. Захват сопровождался взломом дверей и взрывом окон, затем полиция требовала ...
Дата: 16.11.2009 Копия в Google

103. Иванишвили вышел из тени.

Я с налоговой полицией не разговаривал ни разу и не собираюсь.
Экономического смысла для меня, как акционера, она не имела, так как я понимал, что рыночная стоимость реструктурированного банка будет очень низкой.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

104. Сибнефть обвиняют в неуплате налогов.

... Сибнефти" В результате проверки Счетной палатой РФ экономической деятельности компании "Сибнефть" были выявлены определенные нарушения, сообщил "Интерфаксу" начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти СП РФ Вячеслав Смирнов. "Тот факт, что мы направили результаты проверки в Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет и на тот момент - в Федеральную службу налоговой полиции - фактически свидетельствует о выявленных нарушениях", - заявил ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

105. ...И здесь "коррупция"?

В конце 1994 года в Управление собственной безопасности налоговой полиции поступают материалы о якобы допущенном злоупотреблении господином Авдийским своим служебным положением в корыстных целях. Причём поступают не откуда-нибудь, а чуть ли не из Управления экономической контрразведки ФСБ России.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

106. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

Уголовное дело было возбуждено в СУ еще 5 сентября на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Казани.
Имя Бильгильдеевой в официальном ответе полиции Казани не звучит, но описанная фабула точь-в-точь повторяет информацию наших источников.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

107. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

... В рамках этого дела почетный строитель Москвы Бабель был задержан в ноябре прошлого года сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции подмосковного полицейского главка, после чего ему предъявили обвинение в особо ...
Да и расследование в целом, по мнению адвоката, незаконно, так как конфликт с дольщиками относится к «гражданско-правовым отношениям», в которые «вмешалась полиция».
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

108. "Русская схема" Теодоро Обианга.

В докладе полиции однозначно утверждается, что Кокоревы "действуют в качестве подставных лиц высокопоставленных политиков из Экваториальной Гвинеи, использующих государственные средства для платежей своим панамским поставщикам". По мнению Бригады расследования экономических преступлений, Кокоревы используют схемы с подставными компаниями для перевода капитала, источником которого является правительство Обианга, на личные счета людей, связанных с кланом Монгомо, а также направляют часть средств ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

109. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Через несколько дней юристы по сфальсифицированным документам подтверждают в экономическом суде Алматы переход доли Сутягинского в ТОО «Баско» в собственность Гаркушкина.
«Сторонники» последней версии — явно не без помощи братьев — утверждали, что «со слов высоких чинов МВД Казахстана, сотрудников областной полиции, в прессу была запущена информация об «ОПГ «махновцы», к которой якобы принадлежали погибшие братья».
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

110. Нижневартовск в руках решальщиков.

Примечательно, что вышеуказанное рвение проявляло Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Полиции УМВД РФ по ХМАО-Югре. Вот тут видимо и кроется самое интересное. Дело в том, что указанное Управление, учитывая все проведенные реорганизации в правоохранительных органах с 2003 по 2011 годы ОВД, является наследником налоговой полиции Нижневартовска, о коррупции в которой ходили целые легенды.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

111. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Один из ливанских свидетелей, опрошенный швейцарской полицией 6 октября 2008 года, подтверждает, что Эрве Фальчиани пытался продать ему базу данных и показывал листы с номерами счетов и адресами.
Генеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации обвиняла этого человека в экономическом шпионаже в пользу Германии, в отмывании денег, а также в нарушении банковской и коммерческой тайны.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

112. Лукойл и мафия. Какая связь?

Предупрежденный о планах полиции Ониани скрылся за час до начала операции.
... причины экономические — цена на нефть падает, а вместе с ней и финансовые возможности «Лукойла». Ведь испанцы готовы были продать Repsol по цене, заметно превышающей текущие рыночные котировки. В условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры эта ...
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

113. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

Основную роль в экономических связях играет транзит через Эстонию углеводородов и другого сырья.
... полицией безопасности (КАПО). Оссиновский был задержан на двое суток, по подтверждению прокуратуры по параграфу Уголовного кодекса, который рассматривает заключение соглашения, нарушающего конкуренцию. Согласно данным, просочившимся из Полиции ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

114. Гнутые спинки.

Эксперты из числа бывших сотрудников госбезопасности не раз намекали, что в этой связи следует обратить внимание на Юрия Заостровцева - в то время замдиректора ФСБ, начальника департамента экономической безопасности.
В распоряжении редакции есть письмо представителя Федерального ведомства криминальной полиции (БКА) Германии в Москве (21.03.03, номер акта MOS 50/03), подписанное г-ном Кристианом Братцом.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

115. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Признавая интернациональный характер преступности в данной сфере, кое-кто на Западе пытается в определенных политических и экономических целях придать данной проблеме специфический "русский характер", в том числе спекулируя на фактах, связанных с ...
В действительности же, как подозревает криминальная полиция, все эти стулья оказались на свалке.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

116. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Оперативники экономической полиции главка установили, что Дыгов, находясь на посту председателя правления банка с 2003 по 2016 год, присвоил себе 928,9 млн рублей.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

117. Незадекларированный Дубай.

Байсаров и Кадыров вместе появляются на публике, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме.
В 2018 году Джордано и еще 27 человек задержала итальянская полиция по борьбе с мафией, обвинив в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

118. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Максим Решетников Экс-чиновница уволилась с поста главы администрации губернатора Пермского края в феврале 2020-го после того, как губернатор Максим Решетников занял пост министра экономического развития РФ. Увольнению предшествовали ряд громких ...
Переписка подрядчика с ответственным от Администрации губернатора «Лопаева пригласила к себе в кабинет и настоятельно рекомендовала сделать ремонт в администрации губернатора, — рассказывал генеральный директор ООО „РОСМАШ“ Денис Луков в полиции.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

119. Андрей Першин придумал себе дело.

Как было установлено в ходе следствия, президент фонда Андрей Першин, будучи хорошо знаком с господином Мелиным, из своих источников получил информацию о том, что в отношении последнего оперативники полиции якобы намерены направить материалы проверки ...
Помимо этого фонд, как утверждает его сайт, оказывает помощь физическим и юридическим лицам в вопросах экономической, финансовой и физической безопасности, а также заботится о ветеранах и семьях погибших сотрудников органов госбезопасности.
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

120. Целевая аудитория.

Джашарбек Узденов В 2015 году на экономический факультет МГУ был зачислен сын Узденова.
В то время его отец работал замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД. Владимир Генералов И в том же году дочь еще одного замначальника полиции области — Дмитрия Красикова — тоже стала целевиком юрфака ННГУ.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google