Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста ...
Отношение долг/EBITDA по итогам 2017 года находится на уровне 8,9, подсчитала директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Александра Таранникова.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

42. Таможня не отдает добро.

... по странному стечению обстоятельств предпочитали обслуживаться именно в этом банке. То есть глава ФТС вообще предпочитал не заморачиваться с офшорами. Я думаю, это только облегчает работу следователей. Но и это ещё не всё. Романов рассказал, не только куда он клал деньги, но и как их «отмывали» – а это, напомню, дополнительная статья УК. – В частности, помимо уважаемых изданий вроде «Коммерсанта» ряд блогеров поведали очень интересные подробности этого дела, – говорит эксперт Алексей Кузнецов ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

43. Путин не помог Мастер-банку.

... структурам владельцев банка. Эти ссуды регулятор счел некачественными. В отчетности банка, фальсификация которой также в числе причин отзыва лицензии, финансовых проблем банка не видно. Напротив, она позволяла банку входить в топ-100 по капиталу (9,2 млрд руб.) и активам (74,8 млрд руб.). Более того, до вчерашнего дня у банка действовал рейтинг А — "высокий уровень кредитоспособности", присвоенный рейтинговым агентством "Эксперт РА". "На потенциальные проблемы банка указывал "развивающийся ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

44. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

— Удивительно, как банк вообще дал кредит «ЧелПром-Даймонду»! Чего банк ожидал от компании, у которой были такие проблемы с финансами?! — восклицает Эвоян. По его мнению, дав деньги под залог сырья компании, банк сознательно стремился к ее разорению. — Очевидно, что это предприятие не способно выплачивать высокие проценты по кредиту, потому что никогда не видело значительных прибылей, — считает эксперт.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

45. Электросчетчик Александра Змихновского.

В 1997 году Змихновский учредил и возглавил фирму «Рыбсбытторг», открыв счет в скандально известном банке «Атлант».
Неназванный военный эксперт заявил ИТАР-ТАСС, что, по-видимому, те, кто принимал решения по покупке вертолетоносцев, раньше не задумывались об особенностях их эксплуатации.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

46. Пресс-тур для олигархов.

С ним согласен и эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов: "С точки зрения экономической выгоды это, конечно, сомнительные операции.
Даже о банке-поручителе известно только, что это "солидный французский банк".
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

47. Булочник против Каменщика.

Внуково уже долгое время судится с конкурентом из-за долгов обанкротившегося авиаальянса AirUnion, а Мастер-банк обвиняет «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ДКМ) в попытке незаконного получения в банке 1,214 млрд руб. по подложным документам.
[...] С московским авиаузлом сложилась действительно беспрецедентная ситуация, соглашается эксперт компании АКГ «Развитие бизнес-систем» Александр Филимонов.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

48. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Возможно, потому, что именно в суде могут всплыть абсолютно разрушительные для Каспарова обстоятельства" - заключает эксперт [47] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

49. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

Прохоров в 1991 г. трудился в Международном банке экономического сотрудничества.
«Так что вариант, когда 25-процентный пакет ГМК, ранее принадлежащих Прохорову, может в том или ином виде перейти к государству, очень даже возможен, – считает эксперт, – учитывая, что акции обеих компаний сегодня свободно торгуются на бирже и ...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

50. "Дело Ходорковского, но помельче."

Председатель комиссии бундестага по правам человека Криста Никельс назвала вывод федерального ведомства «адекватным», а эксперт правозащитной организации «Международная амнистия» Петер Франк – «символичным».
Руководство банка, в котором работал Лискин, было обвинено в уклонении от уплаты налогов и махинациях с векселями, после чего там был проведен обыск и имущество описано (именно проведению обыска и мешал Лискин).
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

51. Друзья семьи встречаются вновь:

По охране окружающей среды и экологической безопасности “Волга” находится на 1-ом месте (!) среди всех предприятий отрасли – в соответствии с экорейтингом, составляемым независимыми специалистами рейтингового агентства “Эксперт РА”.
Президент вынужден покрывать нерадивого бизнесмена, из-за которого от предоставленного кредита готов отказаться сам Всемирный банк!
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

52. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

... 1990 года – эксперт 1-й категории, ведущий эксперт, главный экономист во Внешэкономбанке. С марта 1992 года работал в Межотраслевом коммерческом банке развития оптовой торговли (АКБ "Токобанк"): ведущий специалист, главный специалист, замначальника отдела, начальник отдела, замдиректора управления, директор управления, заместитель исполнительного директора департамента. После назначения Центробанком временной администрации в Токобанке, окончившегося отзывом лицензии и банкротством банка, с мая ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

53. ПБОЮЛ Шахновский.

В 1998 - 1999 гг. входил в состав Совета директоров ОАО "Банк МЕНАТЕП".
В мае этого года Конституционный суд определил, что налогоплательщик вправе сам выбирать оптимальный способ уплаты налогов и вменить ему в вину этот выбор просто противозаконно, подчеркивает эксперт. А эксперт Ассоциации налогового права Александр ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

54. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".
obozrevatel.com, 29.12.2015, "Эксперт о выводе в офшоры $40 млн: это деньги не Котвицкого": Резонансный вывод народным депутатом от фракции "Народный фронт" и бизнес-партнером главы МВД Арсена Авакова Игорем Котвицким 40 миллионов долларов из Украины ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

55. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Свои миллионы долларов Талыбовы получили через счета в крупных банках многих стран. Среди них Emirates NBD, Barclays и Credit Suisse. Были ли какие-либо из их трансакций отмечены как подозрительные — неизвестно. Независимый эксперт по борьбе с финансовой преступностью Грэм Бэрроу полагает, что движения по счетам Талыбовых заслуживали повышенного внимания банков. Дело в сомнительном происхождении поступивших средств и статусе Талыбовых как политически значимых лиц . «[Банки] должны провести ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

56. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... по работе с клиентами в андоррском банке. В прокуратуре считают, что в BPA представителям венесуэльской элиты помогли основать «офшорную корпоративную структуру, единственная цель которой — сокрытие нелегальной деятельности». По словам экспертов, офшорные предприятия часто используют для отмывания денег через недвижимость. «Элитные районы в Доминиканской Республике — настоящий рай. Они во многом напоминают Венесуэлу», — говорит Реболледо, венесуэльский эксперт по проблеме отмывания денег ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

57. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... кредитоваться под проценты в санкционном «Банке Россия», следует из отчета банка 2017 года, покупать технику за рубежом, работать без ограничений, с любыми компаниями мира, в отличие от «Зест», «Зест» до сих пор публикует предложения в эквиваленте в долларах США, то есть, ориентируется на международные рынки. Антикоррупционный эксперт, заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, уверен, что «ЛиРосс» вывели из структуры банка, чтобы избежать попадания под санкции ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

58. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

В 1991-1992 годах — ведущий эксперт Госбанка СССР, Центробанка РФ. До 2000 года трудился ведущим экспертом, менеджером, ответственным секретарем правления, исполнительным директором, финансовым директором АКБ "Российский банк проектного финансирования" (с 2000 года — Банк кредитования малого бизнеса). Также в 1990-х годах в качестве гендиректора дочерней компании банка "Проект-Финанс-Консалт" участвовал в скупке 30% акций компании "Бурятзолото", входил в совет директоров золотодобытчика.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

59. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

Собственно, этим он сейчас и занимается, отмечает эксперт: денег у Бакиева много — насколько известно, он вывез из Бишкека два грузовика с деньгами.
Тем временем бывший министр обороны Исмаил Исаков, освобожденный из тюрьмы в прошлую среду оппозицией, заявляет, что свои капиталы клан Бакиевых перевел в зарубежные банки.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

60. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

«Это был пик, лучший момент для продажи», – говорит эксперт. Борцовы вовремя успели, и теперь, по неофициальным данным, активно тратят деньги, скупая элитную недвижимость на Рублевке и юге Франции. *** 7. На новые рельсы. Александр Винокуров: не для себя старался Продажа банка «КИТ Финанс» стала закатом одной из самых громких банковских карьер последнего десятилетия: своего бизнеса лишился мультимиллионер Александр Винокуров.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google