Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Романа Стародубца оправдали по-русски.

... хищению денег у банка БФА (в 2017 году прекратившего деятельность в связи с присоединением к банку «Уралсиб»). Для этого они решили взять в банке кредит на 100 млн руб., основываясь, считают правоохранители, на подложных документах — субподрядных договорах между «Экотекс», «ГазЭнергоСервис», «Строй-Эксперт» и «СтройТехнология» на ремонт и строительство газопровода Бованенково—Ухта (NordStream). Евгений Митковец заключил с банком договор кредитной линии, по условиям которого банк обязался открыть ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

102. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10% Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством арестован по обвинению в отмывании $3 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2019, Сапожник с сапогами, Фото: AP ...
Но в 2016 году Бэгли вдруг открыл счет на имя своей компании в банке, расположенном в пригородном населенном пункте Уэстон (округ Бровард, штат Флорида) — в месте, где сосредоточена венесуэльская диаспора Флориды.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

103. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
Первопричина сложившейся ситуации, полагает эксперт, возникла при строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), когда был допущен очень большой перерасход средств, так как на территории, где проходит нефтепровод ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

104. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

Больше всего их интересуют банковские и игровые аккаунты и учетные записи платежных систем, объясняет старший антивирусный эксперт «Лаборатории» Сергей Ложкин.
... техники дают пожизненную гарантию на свою продукцию, так и торговцы «цифровыми жизнями» обещают предоставить новые данные о человека, чья «личность» была куплена, в случае, если тот сменит пароль в Facebook или поменяет номер счета в банке ...
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

105. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Нельзя сказать, что это был банк, за которым тянется шлейф негатива». [...] Генпрокуратура уже переводит необходимые документы на чешский язык, чтобы начать процедуру экстрадиции, пишет «Ъ». Эта процедура затянется ненадолго, отметил управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр. При этом возвращение экс-банкира в Россию и приговор не гарантируют возмещение ущерба, подчеркнул эксперт.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

106. "Хуже, чем проститутки".

После публикации технический эксперт из России Алексей Губарев подал в суд на портал BuzzFeed за упоминание его имени в материале.
Российский банк переслал почти 3 тыс. сообщений на электронную почту фирмы.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

107. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

«Насколько я знаю, по делам, которые не касаются Крыма, Россия и Украина по-прежнему сотрудничают», — говорит эксперт. [Life.ru, 22.11.2016, "Экс-глава банка "Траст" попал в юридический вакуум": Эксперты, опрошенные Лайфом, считают, что экстрадиция […] в Россию может затянуться на месяцы, а если он подаст прошение на имя президента Украины Петра Порошенко о политическом убежище на территории Украины, так как на него в России оказывается давление, то банкир и вовсе может не доехать до Москвы.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

108. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Сейчас в доверительном управлении УК «РВМ капитал» 27,4 млрд руб. (по итогам 2014 г.), что позволило «Эксперт РА» поставить ее на 25-е место в рэнкинге управляющих компаний.
... банку» (СТБ), более известному под старым названием «Конверсбанк-Москва». Как сообщало агентство Reuters, РЖД держала в банке крупные вклады, но отношения руководителей госмонополии и Горбунцова испортились в 2008 г., когда выяснилось, что банк не ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

109. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

"Другие заемщики банков могут воспользоваться этой позицией и ссылаться на нее в судах,— согласен партнер юридической фирмы Legal Capital Partners Дмитрий Крупышев.— Но нужно учитывать, что суды не обязаны руководствоваться определениями коллегий ВС, они лишь будут принимать их во внимание". Этого уже немало, указывают банкиры. Еще серьезнее ситуация станет, если такая позиция ВС будет утверждена пленумом: тогда этот подход станет обязательным для нижестоящих судов, резюмирует эксперт.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

110. Виталий Артюхов обиделся на миллион.

Эксперт уверен, что «МК» удастся отбиться в суде.
Росдорбанк создан в 1991 году как профильный банк для обслуживания предприятий дорожной отрасли, которые по сей день входят в число основных клиентов кредитной организации. Банк занимает 207-е место по активам (11,6 млрд рублей по данным на декабрь ...
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

111. Совладелица морская.

НБАМР платит хорошие дивиденды, добавляет эксперт.
... т минтаевой квоты, был продан летом 2011 г. рыбопромышленному холдингу «Карат» из Мурманской области, напоминает он. Кроме доли в рыболовецкой компании Белобровой принадлежит 63,18% акций банка «Приморье» (Владивосток), сообщала кредитная организация ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

112. После отставки. Бизнес Елены Батуриной.

Во вчерашнем обзоре банк UniCredit Securities пишет, что "отставка Юрия Лужкова может привести к существенным последствиям для российского рынка недвижимости": "Потенциально она может вызвать сброс объектов недвижимости и снижение цен на них".
Тогда цены на жилье в Москве могут снизиться не более чем на 10% по сравнению с нынешними $4 тыс. за 1 кв. м, полагает эксперт.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

113. Использовал государство.

... к прежнему владельцу" Оригинал этого материала © "Эксперт Online", 18.01.2010 Откормленный "Союз" Ольга Шамина, Екатерина Шохина […] Агентство по страхованию вкладов проведет рекапитализацию банка «Союз», в результате чего контрольным пакетом акций будет владеть само АСВ (50% плюс 1 акция), а остальным — страховая компания «Ингосстрах», контрольный пакет акций которой принадлежит структурам Олега Дерипаски. Рекапитализация будет проведена путем уменьшения уставного капитала банка до 1 рубля с ...
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

114. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

Эксперт «Центра политической конъюнктуры» Дмитрий Абзалов считает, что они и запустили «утку», но промахнулись, выбрав «Газпромбанк». Название банка созвучно с «Газпромом», который для азиатской аудитории — синоним России.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

115. По заданию мужа Батуриной.

Мэр Москвы Юрий Лужков 7 августа прошлого года направил начальнику московского Главного территориального управления Банка России Константину Шору письмо, в котором указывал, что юридический представитель МНПЗ фирма Legal Intelligence Group просит «оказать содействие в привлечении специалиста МГТУ ЦБ в качестве эксперта по вопросам валютного контроля применительно к паспорту сделки по спорному контракту», и мэр эту просьбу поддерживает.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

116. "Ошибки молодости" сенатора Сергея Пугачева.

... эксперт, глава социологической службы «Тыва – рейтинг» Алла Донгур: «Связи между регионами и их представителями в Совете Федерации весьма условны. Но на имидж отдельных представителей тувинских элит негативное влияние, безусловно, будет». Разумеется, у Пугачева в Тыве есть и защитники. Это в первую очередь представители крупного бизнеса, который, как утверждает Александр Хинштейн, контролирует «православный банкир». Например, Владислав Исаков, президент подконтрольного Пугачеву акционерного банка ...
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

117. Сергея Пугачева выселяют с Красной площади.

Для инвестора, работающего в сфере девелопмента, они могут представлять интерес",— уверен эксперт.
Основные активы сосредоточены в финансовом бизнесе (Межпромбанк, розничный банк М+, Национальный банк Республики Тыва), сырьевом секторе, девелопменте (1,2 тыс. га на Рублевке, проекты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи), розничной торговле (сеть ...
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

118. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
"Выигрыш дела "Базовым элементом" означает, что в суде начинает торжествовать формально-юридический подход, а не оценка добросовестности налогоплательщика",— говорит эксперт.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

119. Тайный трейдер "Роснефти".

был оформлен в Банке Сосьете Женераль Восток.
Такие сделки порой непрозрачны и их участники не всегда раскрываются в полном объеме Эксперт полагает, что в случае взаимоотношений «Роснефти и «Р-Трейд Лимитед» в 2004 году речь могла идти не о налоговой, а скорее, о некой финансовой схеме с целью ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

120. Лотерея от Лебедева.

Александр Лебедев, как обычно, в своей манере заявил, что банк НРБ здесь не при чем, несмотря на прямо противоположные заявления других сторон, приведенных выше.
Нет, эксперт, похоже, один – главный борец с "игорным злом", не забывающий о своем гешефте, ловко манипулирующий людьми в своих целях олигарх и по совместительству депутат, мечтающий стать мэром (при этом походя обвиняющий жену мэра в том, чем ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google