Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как пилят в Газпроме.

Людмила Галушко и Александр Красненков также учреждали ООО «Астория-менеджмент и консалтинг групп».
Наш эксперт – сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности поделился мнением, что у уголовного дела о мошенничестве нет никаких шансов на успешный финал.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

222. На Архангельском ЦБК отрабатывается новый метод взыскания акций в пользу государства.

Эксперт Федеральной службы по финансовым рынкам Татьяна Медведева назвала иск о возмещении вреда "интересной идеей": "Акции в принципе можно определить родовыми признаками и взыскать. Но этой практикой можно будет пользоваться только в случае, когда удастся выявить группу лиц, совместно причинивших вред".
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

223. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

... легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (п.б, ч.3, ст. 174.1 УК), в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч.3, ст.30, ч.4, ст.159 УК) и в фальсификации доказательств в суде ...
«Шансы СМАРТС остаться на рынке равны нулю», - сделала тогда вывод эксперт компании «АТОН» Елена Баженова.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

224. Кому принадлежат российские СМИ.

... Группа В1 Торг.ру Г1 Трибуна А2 Тройка А2 Тройка, ТРИА В1 Труд Г1 Туризм и отдых Г2 Уваров Арнольд ГЗ Услуги и цены Г2 Усманов Алишер А1 Финансовый директор В2 Фингер Григорий Г1 Фэшн Пресс В1 Хакер Б1 Хит-FM ВЗ Хулиган Б1 Целебник В2 Центр дистрибьюции прессы, ООО В2 ЦТВ A3 Час для Вас В2 Четвертый канал Б2 Четвертый канал (Екатеринбург) Б2 Шансон (Казань) А2 Шансон (Томск) В1 Шкулев Виктор В1 ЭберЛинк 2002, ООО А1 Эдипресс-Конлига БЗ Экономика и жизнь Г1 Экономическая газета, ИД Г1 Эксперт ВЗ ...
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

225. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

В иске IPOC утверждается, что многие выступившие в Цюрихе свидетели получили взятки от “Альфы” — на их подкуп группа якобы потратила $11 млн. “Мы никого не подкупали”, — возражает гендиректор “ЦТ-Мобайл” Дмитрий Возианов.
Правда, их последствия в отношении акций “Мегафона” как российской компании могут оказаться для IPOC не слишком тяжелыми: иностранному суду очень сложно арестовать или обратить взыскание на имущество в России, уточняет эксперт.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

226. Информационные войны, сенсационные "бомбы" и "утки".

По словам руководителя группы «Меркатор» Дмитрия Орешкина, примерно 15% россиян сейчас живут не хуже, чем на Западе.
И машины, и фильмы, и стандарты жизни, а никакой идеологии, которая представляла бы интерес для внешнего рынка, у России нет», – полагает эксперт.
Дата: 17.02.2006 Копия в Google

227. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

... оснований и без учета того, что иностранные компании «Ипок интернешнл Гроуз Фанд Лимитед» и «ЛВ Финанс Групп Лимитед», заключившие договоры опциона, находятся в гражданско-правовых отношениях и споры, связанные с исполнением условий договоров, в ...
Леонид Рожецкин эксперт по сомнительным операциям и голыми руками его не возьмешь.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

228. Адвокаты: "Ходорковский не является миллиардером."

... 1,4 млрд (капитализация ЮКОСа на сегодня) Х 0,61 (доля МЕНАТЕПА в ЮКОСе) = $854 млн. II. Стоимость 1% акций МЕНАТЕПа: $854 млн. : 100% = $8,54 млн (стоимость 1% акций МЕНАТЕПа исходя исключительно из текущей стоимости одного актива группы - НК ЮКОС ...
“Он был основным владельцем компании в течение нескольких лет. Странно, что от былого состояния осталось менее $100 млн, — говорит эксперт и добавляет: — Но на его месте каждый бы пытался приуменьшить свое состояние.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

229. Буш против Керри.

“Порой американские избиратели с удивлением узнают, что в нашей системе считается законным, если кандидат в президенты или его сторонники говорят неправду”, — напоминает эксперт по политическим коммуникациям из Annenberg Public Policy Center Брукс Джексон. *** Группы 527 – некоммерческие организации, которые имеют право поддерживать кандидата в президенты, но не могут координировать свои действия с его штабом и получать от него деньги или информацию.
Дата: 31.08.2004 Копия в Google

230. МДМ припомнили "Красуголь".

... выявленные в ходе налоговой проверки, свидетельствуют о наличии состава преступлений, предусмотренных УК РФ (ст. 159, п. 4, подпункты а и б — мошенничество, совершенное группой лиц и в крупном размере, и ст. 199, п. 2 — уклонение от уплаты налогов ...
То обстоятельство, что ВАС установил, что “Красуголь” занизил цену продажи (на основании чего были взысканы налоги), является хорошей доказательной базой для уголовного дела, которое может быть возбуждено по ст. 199 УК, продолжает эксперт.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

231. Оздоровление со смертельным исходом.

Этот «факт» вроде бы подтверждало и то, что в 2001 году, когда правительство и Госдума начали работать над новой редакцией закона о банкротстве, профильной группой в РСПП руководил Михаил Фридман. И уж точно никого не удивило, когда Таль стал экспертом бюро РСПП по проблемам банкротства.
Дата: 29.04.2004 Копия в Google

232. Ликвидация: "Один выстрел - и ты без бизнеса."

Ликвидация: "Один выстрел - и ты без бизнеса." Главная тайна группы МДМ - ее акционеры Оригинал этого материала © "Эксперт", 12.04.2004, Фото: "Коммерсант", "Из света в тень и обратно" Андрей Виньков, Дмитрий Сиваков Андрей Мельниченко Ликвидация группы МДМ - последнее звено в смене стратегии финансово-промышленного конгломерата МДМ, руководимого банкиром Андреем Мельниченко.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

233. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

По сведениям, предоставленным Интерполом, эти лица проходили по ориентировкам солнцевской и перовской ОПГ. Следственный судья Жан Траккани заподозрил связь между этими счетами и событиями, связанными с филиалом швейцарской группы Hopf в Москве ...
Эксперт по оргпреступности добавил масла в огонь, сообщив, что полиция располагает сведениями о связях Иосифа Кобзона с солнцевским сообществом.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

234. 7 ФСБ против народа

Информационно-пропагандистское прикрытие осуществлялось рядом подконтрольных или купленных СМИ. Боевое обеспечение предоставляли организованные криминальные группы и отдельные боевики из числа бывших сотрудников спецподразделений МО, ФСБ и МВД ...
Версию следователей ФСБ о том, что во время первой экспертизы перепачканный чемодан пиротехника «дал след», эксперт назвал неправдоподобной. Копия в Google

235. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 210 УК (организация преступного сообщества), ч. 1 ст. 209 УК (создание трех вооруженных групп-банд), ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом) и ч. 3 ...
Что касается банды Гагиева, то у них не было никаких коммерсантов, они были просто синдикатом киллеров, — сказал «Известиям» эксперт.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

236. Возвращение блудного капитала.

Спустя две недели после интервью Кажегельдина казахстанский Минюст объявил, что группу Jusan вернули обратно в республику, пообещав раскрыть подробности позже.
В этом уверен и политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Он предположил, что Масимов мог иметь непосредственное отношение к выводу активов из Казахстана. При этом эксперт назвал бывшего главу КНБ возможным исполнителем, но не ...
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

237. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева Как киприоты помогали основателю группы Marshall Capital обходить западные санкции Оригинал этого материала © OCCRP, 18.04.2023, Кипрская фирма помогала Константину Малофееву переводить деньги ...
«Если вы создали анонимную компанию и передали ее в доверительное управление, а подробностей не знают ни общественность, ни даже власти, то будет очень сложно связать актив или компанию с вами», — сказала Маира Мартини, эксперт Transparency ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

238. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18 Основатель группы "Сумма" и экс-сенатор осуждены за хищение более 11 млрд руб. при строительстве и реконструкции крупных объектов Оригинал этого материала © BFM.ru, 01.12.2022, За хищения 11-15 млрд ...
Продолжает эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич: «Если людей допускают до использования бюджетных денег в значительных размерах, им обычно определяют сферу деятельности и какие-то целевые инструкции дают.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

239. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Но помимо разногласий с группой СОГАЗ, у Кушнарева были и другие неприятности.
Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

240. Илья Сачков на госизмене.

Во второй половине нулевых Сачков получил признание и как отраслевой эксперт — он вошел в профильные комитеты при Госдуме, МИДе и ОБСЕ, регулярно выступал на крупных конференциях по кибербезопасности, попадал в рейтинг 30 Under 30 журнала Forbes, а в ...
Выручка российского юрлица ООО «Группа Айби», по данным СПАРК, в 2020 году выросла со 175,1 млн рублей до 384,4 млн, чистый убыток составил 43,8 млн. Сегодня Group-IB — это компания со штатом более чем в 300 человек, клиентами более чем из 60 стран и ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google