Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Черный список банков от МНС.

Например, в списке "лжеэкспортеров" упомянута компания "Махагон", которая уже 24 раза доказала в судах всех возможных инстанций, что имеет полное право вернуть налог. И наконец, спрашивает Ахмедшин, даже если МНС удастся доказать, что один из клиентов банка занимается лжеэкспортом, то при чем здесь остальные клиенты? "Лично меня все это возмущает", - говорит Железняк из Пробизнесбанка. Банкир уверен, что письмо МНС наносит ущерб его репутации. А эксперт бюджетного комитета Госдумы Станислав ...
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

182. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Он может лишь иметь ценные бумаги или доли акционерных компаний. Али Збиб, бейрутский юрист и эксперт по международному банковскому и финансовому регулированию, рассказал OCCRP, что нарушение этого запрета считается конфликтом интересов и может привести к отстранению от должности.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

183. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про «Эксперт Банк» В декабре 2019 года Тушинский районный суд Москвы приговорил трех сотрудниц АКБ «Инвестиционно-торговый банк» к пяти годам колонии общего режима за хищение денег банка посредством выдачи кредитов подставным компаниям. Одна из таких компаний впоследствии перевела 10 млн рублей на счет ООО «Индра», которая затем «купила» термопластавтомат за 235 млн рублей у белизской Vester Overseas Corp, засветившейся в молдавском ландромате. Всего через «Эксперт Банк» на фейковых ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

184. ФБК Inc.

Кроме того, эксперт компании T.Hunter подтвердил, что сервис Stripe давно пользуется в среде IT-специалистов дурной славой как инструмент для мошенников.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

185. Корпорация "Навальный".

По словам политконсультанта Олега Матвейчева, сценарий использования зарегистрированных в Британии компаний Ашуркова в качестве кошелька лидера ФБК более чем возможен — так легче всего вести сбор средств на нужды фонда, не раскрывая источников. «Ашурков, Мария Певчих (руководитель отдела расследований ФБК. — RT) и иные лондонские товарищи пользуются прямыми связями с иностранными спецслужбами, — говорит эксперт.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

186. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

Вместо того чтобы устранять нарушения лицензионных условий и требований, компания заняла позицию, что якобы их честный букмекерский бизнес незаконно притесняют», — подчеркнула эксперт. ["Рейтинг Букмекеров", 06.08.2018, "Руководство и сотрудников ООО "Росбет" задержали по подозрению в незаконной игорной деятельности": ООО «Росбет» управляло букмекерской компанией Betrun на основании лицензии №8 ФНС России от 11 августа 2009 года.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

187. Михаил Юревич попал в дело с медицинскими показаниями.

Он был владельцем компании Lamitec-medical Gmbh, которая поставляла в Россию импортное медицинское оборудование.
«У Юревича был серьезный конфликт с сотрудниками ФСБ», — подтверждает слова эксперта собеседник РБК, близкий к бывшей команде губернатора.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

188. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

Карасев отметил, что по специальному приглашению Тулешова на данное мероприятие прибыли представители зарубежных частных военных компаний, так называемые "наемники", которые демонстрировали навыки устранения и защиты охраняемого лица от нападения.
Здесь же появляется и обширное интервью Тулешова, в котором он делится мыслями о ситуации в Республике Казахстан, объясняя причину своего появления в Госдуме Российской Федерации в качестве эксперта.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

189. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

Эта история произошла еще в 2014 году, тогда таможенники нередко наведывались к серым дилерам, рассказывает гендиректор компании Chasovshik.ru Дмитрий Крылов. Тогда "накрыли" крупнейшего серого продавца luxury-товаров, известного как Сафон, у которого обслуживалось много влиятельных клиентов, продолжает господин Крылов. "После этого легальные продавцы вздохнули с облегчением",— отмечает он. Однако, по словам эксперта, соотношение нелегального и легального рынка luxury остается стабильным ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

190. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

В процессе анализа договоров на предмет сопоставимости цен выполняемым работам эксперт приходит к выводу о существенном завышении цены по всем эпизодам (4 заказа в рамках 2-х контрактов), варьирующимся от 20% до 120% за заказ. В абсолютном выражении завышение цены по данным двум контрактам, по мнению эксперта, составило более 13 млн руб. Бей своих Вызывают вопросы и обстоятельства резкого падения акций "Армады" в 2014 году. Есть основания полагать, что обвал акций компании связан с непринятием ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

191. "Коммерсант" слил санкции.

... это может вызывать раздражение, считает эксперт. Отказ от South Stream, по его мнению, тоже не в интересах "Газпрома", он означает, что монополия по-прежнему будет зависеть от Украины, где ситуация слишком нестабильная. "Будущее South Stream и так туманно",— возражают источники "Ъ", близкие к "Роснефти". В основном же, несмотря на формальную глобальность документа, речь идет о прямом облегчении жизни "Роснефти", добавляет другой чиновник. Например, компания просит ввести мораторий на применение ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

192. Таможня не отдает добро.

И, в частности: ООО «Адал», страховой компании «Арсеналъ», ФГУП «РОСТЭК», ООО «Мультисервисная платёжная система», Некоммерческое партнёрство профессиональных таможенных операторов, ООО «Таможенная карта».
... куда он клал деньги, но и как их «отмывали» – а это, напомню, дополнительная статья УК. – В частности, помимо уважаемых изданий вроде «Коммерсанта» ряд блогеров поведали очень интересные подробности этого дела, – говорит эксперт Алексей Кузнецов ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

193. "Похоронная команда" российского бизнеса.

О дружбе жены Эдуарда Ребгуна Елены с госпожой Зиновиной эксперт по каким-то причинам не упоминает. Зато отмечает, что управляющая компания «Проект» была аккредитована при АСВ и привлекалась агентством к ликвидации таких кредитных организаций, как WDB-банк, Славянский банк, Традо-банк и АМТ Банк.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

194. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Правда, ЭМК, в отличие от Т.О.К., является публичной структурой с собственным корпоративным сайтом, где приведён список аффилированных с ней компаний, а также перечень инвестпроектов, реализуемых по всей России. Однако направленный «Экспертом ЮГ» список вопросов компания оставила без ответа.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

195. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

По словам Кэти Остин, бывшего эксперта ООН по отслеживанию торговцев оружием, которая одной из первых стала расследовать деятельность Виктора Бута, компании, контролировавшиеся россиянином, участвовали в доставке оружия FARC в 1999 году. По данным Остин, базировавшиеся в Венгрии компании совершили 5 рейсов из Иордании, во время каждого из которых колумбийским повстанцам было сброшено на парашютах по 10 000 автоматов Калашникова.
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

196. Галерея Александра Шилова разрослась до элитного квартала с видом на Кремль.

Чиновники решают привлечь средства компании «Тверская Файненс Б.В.».
Инвестор, видимо, при этом потеснился, добавил эксперт.
Дата: 16.02.2010 Копия в Google

197. Генеральское отступление начальника Организационно-инспекторского департамента МВД Волынского.

Консалтинговая компания проходила по крупному делу об обналичке денег вместе с двумя другими московскими фирмами - «Консалтинг групп» и «Спортинформ».
В конце 90-х она представлялась молодым модельером, сейчас – экспертом по благородным напиткам.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

198. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

... над ценной государственной собственностью в 90-е годы самыми кровавыми стали "алюминиевые войны", в ходе которых нанятые соперничающими группировками банды организованной преступности десятками уничтожали руководителей компаний, акционеров и банкиров ...
Среди них был российский политтехнолог Андрей Рябчук - эксперт по выборам, ранее участвовавший в пропутинских кампаниях в России.
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

199. Газпром и сицилийская мафия.

- Я был консультантом г-на Лаписа и предоставлял ему некоторую информацию в качестве эксперта в области энергетического и газового рынка. Я помогал г-ну Лапису в некоторых вопросах и слышал, что он встречался с кем-то из Москвы, - сказал Романо Тронче. - Г-н Лапис подписал контракт с компанией из Украины. Помню, компания называлась "Ревне".
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

200. Компромат на "звезд" появился в продаже.

Во всяком случае, ООО "Мамба Сервис" заранее сделало все, чтобы отвести от себя возможный удар, включив в договор о предоставлении услуг службы знакомств предупреждение - "компания не несет ответственности... за причинение вреда, ущерба, потерю информации или за причинение любых других убытков, которые возникли при пользовании Сайтом". По мнению эксперта Российского комитета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" Евгения Альтовского, "появление в свободной продаже подобных баз данных является ...
Дата: 26.01.2006 Копия в Google