Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

По словам адвоката, из-за этого закона он не вправе разглашать подробности о структуре компаний, которыми совместно руководили Учар и Талыбов.
Инвестиции средств, полученных нечестным путем в Азербайджане, также «несут риск коррупции для Грузии», как считает Сандро Кевхишвили, эксперт по борьбе с коррупцией из правозащитной организации Transparency International.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

502. Семейный подряд Гасана Гасангаджиева.

Помимо Тумгоевых прибыль получили их компаньоны: экс-шеф столичного ОАТИ Харис Ножипов и эксперт по оценке безопасности на объектах газоснабжения Анатолий Ховпун. У Ховпуна есть "Эталон ПК" — экспертная компания, оказавшая "Мосгазу" услуг на 122 млн рублей.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

503. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

... получили в сумме 37 лет колонии, Фото: ТАСС, "МК" Мария Локотецкая Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Мещанский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о хищениях более 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов группой компаний «Сумма ...
Продолжает эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич: «Если людей допускают до использования бюджетных денег в значительных размерах, им обычно определяют сферу деятельности и какие-то целевые инструкции дают.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

504. Семейный фармбизнес.

... Баялинова, эксперт в области кыргызского здравоохранения. Бывшая сотрудница системы здравоохранения Бермет Барыктабасова говорит, что непотизм в кыргызской медицине — обычная практика для чиновников, занимающих должности в системе здравоохранения: «Была большая комиссия в ДЛО и по итогам расследования на [бывшего] директора было заведено несколько уголовных дел. У сотрудников также выявляли связи, родственников в фармбизнесе, свои фармкомпании». По ее словам, о связях чиновников с компаниями ...
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

505. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

На этом реинкарнации в команде не закончились — главный «эксперт и аналитик» Frendex Дмитрий Чечулин уже менял фамилию во время работы на аферистов МФЦ / Global FX. Сначала он был Чечулин, потом Иногородский, сейчас снова Чечулин. — Врезка К.ру 9 августа 2021 года основатели пирамиды Пичугин сообщил о ее закрытии в России с формулировкой: дескать, главный трейдер компании Чечулин сломал руки и торговать больше не может.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

506. Толкнули "телегу".

«Таким образом, значительно сокращается перечень лиц, в отношении которых могут применяться какие-то санкции», — пояснил эксперт. По его мнению, основатель мессенджера Павел Дуров принял решение изменить политику конфиденциальности в соответствии с законодательными нормами EC, в частности регламентом по защите данных GDPR (General Data Protection Regulation — Общий регламент по защите данных, который требует от медийных компаний получать согласие от пользователей на сбор и обработку персональных ...
Дата: 07.06.2022 Копия в Google

507. "Гидре" отрубили серверы.

“Ъ” ознакомился с исследованием американских компаний Chainalysis и Flashpoint, посвященным одной из теневых площадок в даркнете «Гидра».
Кроме того, добавляет эксперт, любой аккаунт на «Гидре» можно взломать, используя фишинг или автоматический перебор паролей, либо устроить показательную информационную атаку на площадку, демонстрирующую утечки данных, аресты участников и закрытие ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

508. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

По всей видимости, аффилированные компании выдавали друг другу займы с сомнительными деталями: сроки и условия погашения в договорах не указывали, а названия предприятий писали с ошибками. По словам эксперта по борьбе с мошенничеством, подобные сделки вызывают множество вопросов и могут использоваться для сокрытия личности заемщика.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

509. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Раппопорт и девелоперская компания «МТ Девелопмент» планировали превратить Freestyle в бренд и открыть сразу несколько одноименных парков развлечений в Москве.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

510. Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда.

99% долей в компании теперь у ООО «Вектор», 1% — у Романа Шленчака, который также является гендиректором и собственником 100% «Вектора».
«Смена собственника "Спецтрансстроя" выглядит как реструктуризация бизнеса, нацеленная на защиту основного бенефициара Юрия Рейльяна от возможных административных и уголовных дел,— полагает эксперт,— причем обычно вслед за подобной реструктуризацией ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

511. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Затем происходила переуступка прав требований по этим займам другим компаниям. А после некоторые долги прощались. Например компания Wermint Trading с 2010 года предоставила в качестве займов KLPP и ее структурам несколько миллионов евро и десятки миллионов рублей. Спустя несколько лет Wermint Trading простила некоторые долги, а другие переуступила компании Takra Management c Британских Виргинских островов. Последняя переуступила долг дальше другой фирме с тех же островов. Эксперт по финансовым ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

512. Илья Сачков на госизмене.

Компания расширила ассортимент продуктов — главным источником ее доходов стали услуги не по поимке киберпреступников, а по предотвращению хакерских атак. В клиенты к ней постепенно пришли все крупнейшие российские банки во главе со Сбербанком, «Газпром», «Роснефть» и другие корпорации. Компания стала сотрудничать и с международными правоохранителями — Интерполом и Европолом. Во второй половине нулевых Сачков получил признание и как отраслевой эксперт — он вошел в профильные комитеты при Госдуме ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

513. Дурные ассоциации с Игорем Беляевым.

На слуху есть еще ООО "Консалтинговый центр "Эксперт". Владелец и директор 33-летняя Мария Наседкина. При обороте 26 млн за прошлый год фирма показала 11 млн прибыли. Она также директор ООО "ЧАРКК", которое занимается кадастрированием. Владеет этой компанией уже упомянутый Александр Волков, близкий Беляеву.
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

514. Александру Бережному выставили счет на миллиард рублей.

Предприниматель Алексей Калитин платил военным через посредника в 2014–2017 годах, чтобы обеспечить свои компании крупными контрактами, устранив при этом их конкурентов. Попавшись на мошенничестве, Алексей Калитин выдал ФСБ и СКР все свои коррупционные связи. Перед 235-м гарнизонным военным судом предстали бывшие начальник продуправления Минобороны Александр Бережной, его заместитель Александр Вакулин, эксперт того же управления Алексей Гринюк и начальник отдела проведения конкурентных процедур ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

515. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Теоретически теперь оно должно возникнуть у бенефициаров компаний, которые продали акции Slontecco, Volesko и Fullcircle. «Именно этим лицам должны были переходить активы компаний после ликвидации, но они должны были быть установлены и привлечены к участию в процессе»,— пояснил эксперт.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

516. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Романа Стародубца оправдали по-русски Вернувшийся в Россию фигурант "лондонского списка Титова" получил 2 года условно за соучастие в хищении кредита в 100 млн руб. у банка БФА Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.03.2021, Фигуранта списка Бориса Титова оправдали по-русски Марина Царева Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил генерального директора компаний «Биоресурс» и «Гранит-ПМГ» Романа Стародубца к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком по делу об особо ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

517. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

— Когда структура компании международная, появляется больше возможностей для сокрытия реальных доходов реальных собственников, — сказал он. Все эти схемы используются для того, чтобы человек не платил налоги со своего личного дохода, а также, например, чтобы до его денег не добрались судебные приставы. — Если на имущество наложен по какой-то причине арест или человек должен платить алименты — то у него как бы ничего и нет, — сказал эксперт.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

518. Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение.

Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение Вице-президент "МКБ-Капитала" подозревается в причастности к хищению у компании 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.06.2020, Потери перевели на агентов, Фото: soglasie-npf.ru ...
«Сейчас и фонды, и их агенты либо не имеют технических возможностей наладить массовый перевод граждан, либо не хотят брать такие риски»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

519. Семейная бизнес-кухня "кремлевского повара".

Его проект создал Валерий Уваров — звездный эксперт телеканала РЕН. Уваров представляется директором международного информационного центра уфологических исследований при Академии Национальной безопасности, хотя его контора — это обычная коммерческая компания ООО «МИЦУФИ».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

520. Российские вузы "слили" 80 млрд руб. на рейтинг.

Оба рейтинга используют наукометрическую базу данных Scopus, ее ведет компания Elsevier. До 2016 г. THE использовал базу Web of Science. Эти базы хранят данные научных журналов и конференций со всего мира. «Мы собираем информацию по журнальным публикациям напрямую от их издателей. Все журналы мы отбираем на основании единой политики отбора, и если новый журнал отвечает всем нашим критериям, то по итогам оценки мы начинаем его индексировать», — объясняет эксперт по библиометрии Web of Science ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google