Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Необходимость к быстрому доступу к данным россиян есть и на «гражданском» рынке, рассказывает собеседник «Медузы»: «Вы приходите в банк за кредитом — как вы думаете, как проходит проверка конкретного физлица на благонадежность — дать ему кредит или не дать? Там стоит какой-нибудь „Кронос“, такая помойка файловая, куда делается запрос. И смотрится: что за человек вообще, есть ли он, нет ли его. Все эти 15-минутные одобрения кредитов — это вас смотрят именно вот по таким украденным базам данных.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

42. Счетная палата отчитала Чубайса.

... следует из документов СП. Зато активно получало и выдавало займы: за 2010–2011 годы из средств «Роснано» и кредитов, по которым корпорация выступала поручителем, ЗАО «Пластик Лоджик» получила 7,3 млрд рублей, направленных, в свою очередь, на обратную ...
Деньги либо размещаются на депозитах в иностранных банках, либо идут на покупку ценных бумаг, например «Алросы», «Эмират Айр» , «Evraz Group» и др. За консультации «Роснано» заплатила трижды.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

43. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

... бывшем владельце банка «Глобэкс», в совет директоров которого в свое время входил Круглов, предполагает «Интерфакс») помочь разобраться в ситуации. В начале 2010 г. Круглов и Мотылев встретились с Хенером в Цюрихе. Осознав, что кредит, выданный из ...
*** Замок людоеда на Лазурном берегу Оригинал этого материала © "Экспресс газета", 28.04.2009, Фото: "Экспресс газета" Василий Левин […] История виллы, стоящей на живописной вершине утеса у самой границы Франции и Монако, леденит кровь и возбуждает ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

44. Счастливые места Володина.

Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
«Боброво» решило выращивать там зерновые — ячмень, пшеницу и горох — и немедленно развило бурную активность, закупив на полученный в Россельхозбанке кредит немецкие комбайны, американские тракторы, собственный бензовоз и даже дельтаплан, с помощью ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

45. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Однако, как явствует из восьмистраничного заключения, он руководствовался не указанной банковской гарантией, а наличием на клубном счету 1,3 миллиона швейцарских франков, благо Чагаев получил в срочном порядке кредит от некоего московского банка.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

46. Против лома.

Иван Витали - ведущий скульптор московского ампира - жил в доме, который сохранил пять сводчатых помещений петровского времени и следы декора в нарышкинском стиле, что выяснилось при обследовании памятника в 1995 г. Вместо реставрации, проект которой был подготовлен, банк "Экспресс-кредит" в 1996-1997 гг. надставил дом тремя этажами - с согласия городских служб.
Дата: 07.12.2003 Копия в Google

47. Родственный клан Олега Дерипаски.

Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

48. Cемья Лужковых-Батуриных.

... 18 млрд руб., а также кредитные обязательства перед другими российскими банками на общую сумму в 9 млрд руб. По словам источника «Интерфакса», для погашения кредитов была использована часть средств от продажи пакетов акций «Газпрома», Сбербанка ...
... 6000/кв. м, полагаем, что рыночная стоимость дачи Лужкова — около $15 млн. Возможно, речь идет об этом доме: Экспресс газета: Беспокойное хозяйство, № 41 (662) По сообщениям британской прессы, семья Лужковых — Батуриных через офшоры владеет домом в ...
Дата: 14.09.2009 Копия в Google

49. Российский банковский сектор-2006.

Б1 Уралсиб, ОАО [5] А2 Уральский Банк Реконструкции и Развития, ОАО (УБРР) [61] В1 Уральский транспортный банк, ОАО Б2 ФГ «ИФД КапиталЪ» А2 Финансбанк, ЗАО [78] БЗ Хансабанк, ОАО Б2 Ханты-Мансийский банк, ОАО [23] В1 Холдинг «Газметалл» ГЗ Холдинг Интеррос А2 Хоум Кредит энд Финанс, ООО (ХКФ) [32] БЗ Центр содействия жилищной реформе Г1 Центральный банк РФ А1 Экспобанк, 000 [92] Г2 Экспоцентр Г1 Экспресс-Волга, ЗАО Б1 Эталонбанк, ЗАО Б1 Южный регион, 000 A3 Юниаструм Банк, 000 [77] В2 Юрий ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

50. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Елизавета Кривоногих После того как у Кривоногих родился ребенок, на нее оформили кучу активов (включая 3% акций банка «Россия»), и финансируются они ровно из той схемы, что мы вам описали. Например, деньги от «Акцепта» получают ее компании «Озон» и «Пульс». «Озон» — это курорт «Игора» в Ленинградской области. А «Пульс» — это 40-метровая яхта Светланы Криновогих. Известный нам офшор «Форстис», который давал деньги на виноградники в Дивноморском, также выдавал кредиты еще одной фирме Кривоногих ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

51. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

[ИА "Интерфакс", 25.06.2018, "Четверо топ-менеджеров тульского банка "Первый экспресс" получили от 16 до 19 лет колонии": Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе С. Худякову принадлежало 22,64%, К. Томенчуку ...
... невозвратные кредиты. Всего таким образом банкиры похитили и легализовали более 5 млрд руб. из средств «Первого экспресса». Само кредитное учреждение было основано в Туле еще в середине 1990-х годов и не раз меняло название. В 2002 году к банку был ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

52. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов. Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе. Предполагается, что руководство Нефтегаза использует этот кредит для оплаты транзита туркменского газа через территорию России и погашения других ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

53. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

После проверке в банке началась процедура санации, а Александр Воловник покинул свой пост. В 2016 году СМИ сообщали, что господин Воловник является совладельцем оператора спутникового телевидения «Орион экспресс» (группа компаний «Орион», торговая ...
Господин Воловник ранее выступил личным поручителем по кредиту, который взяло в Сбербанке и не вернуло ему ПАО «Волгомост».
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

54. Кто владеет Россией — 2014.

... канал А2 Петрокоммерц, банк, ООО Г1 ПИК, ГК В1 Писарев Кирилл В1 Полиметалл, ОАО Г2 Полюс Золото, ОАО Б1 Попов Сергей В3 Потанин Владимир В1 Промсвязьбанк, ОАО Г2 Промсвязькапитал Б.В., ЗАО Г2 ПрофЭстейт В1 Проф-Медиа, холдинг В1 Прохоров Михаил В1 Пумпянский Дмитрий В2 Пятерочка А3 Пятница!, телеканал В1 Распадская, ОАО В3 РастрКом-2002, ООО А2 Раунд, банк, ООО Б2 Рашников Виктор В3 РБК, ОАО В1 РБК-ТВ, ЗАО В1 РГС Банк, ОАО В2 РЕН ТВ, медиахолдинг, ООО А2 Ренессанс Капитал В1 Ренессанс Кредит В1 ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

55. Как разворовали страну.

... пользуется несколькими так называемыми золотыми кредитными карточками (корпоративной “Америкэн Экспресс” и именной “Визой”), выданными ей швейцарской фирмой непонятного происхождения “Форсайт трейдинг Лтд” и швейцарским банком “Swiss Banking Corp ...
Это, по словам Паколли, “беспроцентный кредит, который компания “Мабетекс” выделила властям Казахстана на 10 лет на строительство Астаны”.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

56. Марат и его "казанская команда".

Кроме укрытых налогов у предприятия имелись и непогашенные, а еще большая задолженность по банковскому кредиту.
... б блоков, изготовление металлоконструкций, по договорам №№ 735.20М и 887.20М дважды (как единственный поставщик, без проведения конкурсных процедур) экспресс тестов на Ковид-19 по 2,9 млн рублей по каждому договору при наличии тестов по более низкой ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

57. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали в том числе граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о своем участии в сделках с огромными суммами). Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

58. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Сиглиа работает в Монако в подразделении банка EFG Investment Bank.
... который обратился за помощью к предпринимателю Алишеру Усманову, предоставившему РФС кредит 400 млн руб. Ведь и до того долги РФС превышали 900 млн руб. Теперь же после получения кредита от господина Усманова (ему нужно вернуть средства уже летом ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

59. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Но этим «сотрудничество» двух банков не ограничивалось. Так, если клиенты «Экспресса» испытывали трудности с погашением кредита банку, им прямо рекомендовали... обращаться за рефинансированием в местное отделение «Сбербанка». Которое (с санкции верховного северокавказского руководства банка) с удовольствием перекредитовывало заведомо безнадежные займы. В результате «Экспресс» возвращал свои средства, а «Сбербанк» множил т.н. «плохие долги».
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

60. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Впрочем, и официальные связи Ильяса Умаханова с банком «Экспресс» не сложно обнаружить. Из материалов Центробанка следует, что до недавнего времени акционерами банка были сыновья сенатора Мурад Умаханов (владел 1,11% долей) и Магомед-Салам Умаханов ...
Зато в этом банке случилась еще одно невероятное событие – 3 млрд руб. из его кассы просто пропали. По крайней мере, так заявили представители банка. Кредиты как прикрытие Впрочем, как говорят источники в ЦБ, есть целый ряд фактов, что сама по себе ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google