Теперь контрольным пакетом акций сразу пяти его компаний — «Новошахтинского завода нефтепродуктов», «НЗНП Трейд», «Юг Энерго», «Торгового Дома НЗНП» и «Роузвуд Шиппинг» — владеет кипрский офшор Ventolor Investment Limited. Ventolor Investments Limited владеет напрямую «НЗНП Трейд», остальными через головную компанию «Юг Энерго». «НЗНП Трейд» занимается добычей нефтепродуктов, «Новошахтинский ЗНП» — переработкой, «Торговый дом НЗНП» — продажей, «Роузвуд Шиппинг» отвечает за транспортировку.
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
Согласно информации от источников в российской налоговой, Тимур Абертасов в 2020 году работал в компании «ЮГ Энерго» — тогда она была под контролем жены Медведчука Оксаны Марченко. ... началось и в нефтедобывающей компании «НЗНП Трейд», которую контролирует его супруга вместе с подругой — женой экс-нардепа Тараса Козака Наталией Лавренюк. Вот что произошло. В декабре 2022 директор «НЗНП Трейд» Александр Донцов возглавил еще одну ...
Дата: 03.04.2023
Копия в Google
По информации бывшего вице-президента ЮКОСа Александра Темерко [в интервью Financial Times], трейдинговые компании, входившие в лот (ООО "ЮКОС Восток Трейд" и ООО "Торговый Дом "ЮКОС-М"), владели более чем $4,5 млрд наличными от продажи нефти остававшихся двух добывающих предприятий "ЮКОСа" ("Томскнефть" и "Самаранефтегаз" - ИФ).
Дата: 16.05.2007
Копия в Google
Из них 26 налогоплательщиков, получивших возмещение на сумму 6,86 млрд руб., являются крупными и уважаемыми компаниями (например, ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго», ЗАО «ДКМ Инжиниринг», ЗАО «Южно-Уральская промышленная компания», ООО «МАН Автомобили Россия», ООО ... ... ООО «Зодиак» 493 000 000 ИФНС №6 ООО ООО «НьюКом» 270 000 000 ИФНС №7 ООО ООО «Торг экспо» 501 000 000 ООО «Сфера Трейд» 505 800 000 ООО «Стелс сервис» 127 600 000 ООО «Экватор» 147 800 000 ИФНС №10 ООО «Люкс» 486 000 000 ООО «Инвестстройкомпани» 349 ...
Дата: 12.11.2010
Копия в Google
... совета директоров группы компаний “Союз-Виктан” — 540 млн. долларов; 32. Николай Толмачёв, гендиректор компании “ТММ” — 525 млн. долларов; 33. Геннадий Васильев, совладелец концерна “Энерго” — 523 млн. долларов; 34. Леонид Байсаров, президент ОАО “Шахта “Красноармейская-Западная №1” — 523 млн. долларов; 35. Виктор Нусенкис, совладелец концерна “Энерго” — 523 млн. долларов; 36. Александр Бабаков, совладелец компании VS Energy, депутат Госдумы РФ — 520 млн. долларов; 37. Олег Мкртчян, гендиректор ...
Дата: 28.03.2007
Копия в Google
58. ООО “Трейд импорт”- не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована 41 фирма-участник ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено два дела о НТП, внешнеэкономическая деятельность прекращена в апреле 2001г.
Дата: 24.01.2002
Копия в Google
2. кв. 122. Паспорт: XVI-МЮ N 726762 Выдан 127 о/м г. Москвы 06.10.78. Является учредителем АО "Соха Трейд" (доля -50%).
Дата: 11.12.1999
Копия в Google