По предварительному обвинению в период с 1993 по Сентябрь 1998 года Семен Могилевич возглавлял и полностью контролировал компанию "Могилевич Энтерпрайз", в которую входили и вышеупомянутые личности, а также целая сеть компаний в более чем 20 странах мира.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
Так, например, очень мало кому известно, что самый современный в России Котласский целлюлозно-бумажный комбинат, официально контролируемый фирмой «Илим Палм Энтерпрайз», реально является собственностью ПСБ. И таких объектов немало, благодаря чему суммарный объём активов когановской олигархической империи достиг 2,5 миллиарда долларов.
Копия в Google
Самый "маленький" перевод - 73 125 долларов "упал" на счет фирмы с развеселым названием "Ой Финн Энтерпрайз Лтд.", которая на самом деле была магазином спортивных и охотничьих товаров.
Копия в Google
В 2002 году Игорь Костиков почти открыто вмешался в спор лесопромышленной корпорации "Илим Палп Энтерпрайз" с компанией "Базовый элемент", выступив на стороне последней.
Дата: 16.12.2003
Копия в Google
Еще в 1993 году он выступил одним из учредителей некой фирмы "Финцелл", которая вскоре сама учредила ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз", один из гигантов российского лесопромышленного бизнеса.
Копия в Google
75. Борис Зингаревич Состояние: $330 млн Источник: лесная промышленность 44 года Борис Зингаревич—один из трех создателей «Илим Палп Энтерпрайз», крупнейшего лесопромышленного холдинга России.
Дата: 13.05.2004
Копия в Google