Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного ЭрнестомБернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV.
Дата: 26.11.2019
Копия в Google
И есть все основания полагать, что основатель и главный бенефициар банка ЭрнестБернис давно готовился к такому повороту событий, и, более того, сам же спровоцировал этот кризис.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
Вот, например, новостные сайты публикуют пресс-релиз о том, что ЭрнестБернис «закончил проект по перестройке здания станции «Рига-товарная» (1903 года постройки) и превратил его в «мультифункциональный культурный объект» — то есть, спас памятник архитектуры.
Дата: 04.02.2020
Копия в Google
Казалось бы, поднаторевший в деле всевозможных «оптимизаций» Филь, как и его партнёр Бернис, не должен допускать подобных ошибок. Но здесь, похоже, была пройдена та грань, за которой жулики начинают верить в абсолютную безнаказанность. Иначе трудно объяснить тот факт, что ЭрнестБернис, со своей стороны, организовал один из филиалов финансовой «прачечной» под вывеской благотворительного фонда.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
Группа, похитившая средства компании «Wolberg United Ltd.» со счета в АО «Aizkraukles Banka»: председатель правления банка ЭрнестБернис, глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» Заика Павел Семенович, заместитель руководителя административного и юридического управления Игорь Рогов – хищение средств со счета компании, воспрепятствование клиенту получения копий договоров и платежных поручений (с поддельными подписями), на основании которых банк несанкционированно перечислил ...
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
Верните мой сейф с доверенностями и личными вещами" *** Президенту, председателю правления АО «Rietumu Banka» Александру Калиновскому Латвия, Рига, LV-1011, ул. Бривибас (Brivibas iela),54 Председателю правления АО «Aizkraukles Banka» ЭрнестуБернису ул.Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвия Уважаемые господа!
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
2 (5) Олег Филь - 113 миллионов латов (+ 33 миллиона латов) Так высоко в списке самых богатых людей Латвии банкир поднялся впервые, и причиной этого стал не развод и раздел имущества прежних лидеров списка, а в первую очередь - удачная деятельность принадлежащего ему и его компаньону ЭрнестуБернису Aizkraukles banka, а также выгодные вложения в недвижимость.
Дата: 22.08.2007
Копия в Google