Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Руководители департаментов компании поручили своим сотрудникам отвечать на все вопросы, которыми интересуется следствие",— добавил он. Обыски и выемки документации, по данным СК при МВД, одновременно проводились не только в "Интеко", но и в Банке Москвы, АКБ "Русский земельный банк", ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" и ЗАО "Премьер Эстейт". Кроме того, следователи посетили квартиры и дома "ряда топ-менеджеров" Банка Москвы. Как сообщил источник "Ъ" в СК при МВД, часть следователей отправилась и в ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

2. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Forbes.ru, 27.06.2019, "Причудливый способ вывести деньги": что вызывает вопросы в деле основателя "Рольф" Сергея Петрова": Сделка, которая привлекла внимание СК, была заключена в феврале 2014 года, следует из облигационного проспекта «Рольфа» от октября 2018 года. «Рольф» приобрел 1797 обыкновенных акций ЗАО «Рольф Эстейт» за 3,9 млрд рублей. Согласно балансу компании «Рольф Эстейт», доступном в базе СПАРК, чистые активы компании (активы за вычетом обязательств) по итогам 2013 года составляли 4 ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

3. Омская ветвь Абрамовича.

Почивать на лаврах «Арена Омск», которой владел Абрамович, в 2012 году оказалась безвозмездно передана некоммерческому партнерству СК «Авангард» при содействии губернатора Полежаева. Как позже выяснили СМИ, это оказалось не совсем так: ОО «Вестерн Эстейт» и ЗАО «СТ Балчуг» перевели 850 млн рублей в качестве благотворительного взноса НП «Спортивный клуб «Авангард», после чего НП перечислил их ООО «Фирма «ЛАТИС». Согласно «Картотеке», «ЛАТИС» находится с ООО «Миллхаус» и ООО «Миллхаус Эстейт ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

4. Большой южный брат.

Амзеев Шакизат связан с компанией ООО Эстейт Лайн, Адрес: 188260,,Лужский p-н,,г.Луга,ул.Кpасной Аpтиллеpии,д-5а,, а его сестра с компанией ООО БЕРИСОН, Адрес: 643,141730,МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,,,ЛОБНЯ,ЛЕНИНА,2/2,, Все фирмы Амзеева зарегистрированы по ...
... Начальнику СК МВД России пока не даны четкие команды в отношении этого дела,работаем на интузиазме. Сейчас мы проводим план неотложных мероприятии по делу 280011 -обеспечение отказа в удовлетворении всех жалоб,поданных адвокатами арестованных в СК ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

5. Попались на "вторичном отжиме".

Вообще, за два года «реструктуризаторы» возвратили области три актива из накачанной бюджетными деньгами и полученной в свое управление империи «РИГрупп»: ООО «СК «Спецстрой-2» (передана с долгами на 3,3 млрд руб., поскольку усилиями «ОРСИ» перед передачей из компании проданы или выведены все ликвидные активы); обанкротившиеся ЗАО «Стройинвест» и ОАО «КИТ» («Коммунальные инвестиции и технологии»).
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

6. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

Еще один случай: в феврале — марте этого года Юсуфов привел моего первого заместителя Акулинина к тогдашнему начальнику СК при МВД [Алексею] Аничину и сказал: «Вот г-н Акулинин, вы против него расследуете уголовное дело, но они с Бородиным готовы с ...
— Вы в курсе, что компания «Премьер эстейт» перестала обслуживать кредит, который был выдан ей еще при вашем руководстве?
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

7. Бывшая жена требует от Владимира Потанина 215 млрд руб.

На компанию были оформлены такие значимые активы, как "Норильский Никель", "Полюс Золото", ОПИН, "Росбанк", "Силовые машины", "РУСИА Петролеум", "Интеррос Эстейт", ХК "Интеррос", СК "Согласие" и другие.
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

8. Российские строители и девелоперы — 2013.

(Финляндия) А1 Абрамович Роман В1 Абсолют, ГК Б3 Абсолют Менеджмент, УК Б3 Авгур Эстейт, ОАО Г1 Агаларов Арас В3 Алкотек, ООО А2 Андреев Павел Г1 Базовый элемент, ГК В1 БазэлЦемент, ООО В1 Балакин Михаил А1 Банк ВТБ, ОАО Б1 Баркли, корпорация В1 ...
... ГК, ОАО Б2 ПИК-Индустрия, ОАО Б2 ПИК-Регион, ЗАО Б2 Попов Константин В1 Прохоров Михаил В2 Ренова, ГК Г1 РосСтрой, СК, ЗАО А1 РосСтрой-Калининград, ООО А1 Ростокинский завод ЖБК Б3 Ручьев Александр Б2 Рябинский Андрей А2 Сбербанк Инвестиции, ООО А3 ...
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

9. Новый передел.

Прохоров перед этим приобрел у нее доли в «Опине», УК Росбанка и СК «Согласие».
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

10. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

На компанию были оформлены такие значимые активы, как «Норильский никель», «Полюс Золото», ОПИН, Росбанк, «Силовые машины», «РУСИА Петролеум», «Интеррос Эстейт», ХК «Интеррос», СК «Согласие» и другие.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

11. Следственный комитет при прокуратуре России понес первую потерю.

Дело в том, что Назим Казиахмедов стал первым погибшим сотрудником сформированного 7 сентября этого года следственного комитета (СК) при прокуратуре России.
Согласно данным Национального кредитного бюро, ИК выступила учредителем таких компаний, как ЗАО "Бранд", ЗАО "Финвест Эстейт", ЗАО "Финвест Сочи", ЗАО "Деловой Олимп", ЗАО "Ракета Стар", ЗАО "Торговый дом 'Белый аист--Молдова'", ОАО "3-й ...
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

12. Покорители башен "Москва-сити".

Чуть больше 200 квадратов оформлены на Тамару Ожгибесову, которой ранее принадлежала компания «СК Строй» — разрабатывает проект благоустройства Можайского шоссе по проекту программы «Моя улица» в Москве.
Почти 2 тысячи квадратов на двенадцатом этаже Южной башни, столько же на тринадцатом и еще 590 в подземной части принадлежат компании «Айона Эстейт» бывшего владельца «Дикси» Олега Леонова (Forbes оценивает его состояние в 600 миллионов долларов).
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

13. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

В здании расположена фирма "Тверская эстейт" Владислава Араевича Абрамяна.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

14. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

... 2,2 -0,2 59 1 47 -4 Дмитрий Пумпянский Трубная металлургическая компания 2,2 +0,2 49 1 48 +6 Вадим Мошкович Русагро, Авгур Эстейт 2,1 +0,3 46 3 49 +9 Александр Пономаренко Инвестиции 2,1 +0,4 48 2 50 +10 Александр Скоробогатько Инвестиции 2,1 +0,4 45 ...
... Гирда Инвестиции 0,6 -0,05 52 161 +36 Андрей Кобзарь Национальная контейнерная компания 0,6 +0,15 48 5 162 -31 Владимир Костылев СК Мост 0,6 -0,15 66 1 163 = Игорь Кудряшкин УГМК 0,6 +0,6 51 1 164 -75 Александр Лебедев Национальный резервный банк 0,6 ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

15. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

По данным СК, Чекалина оформила ИП и использует упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако в период с июля 2020 года по июль 2022 года она получила доход от организации фитнес-марафонов «в существенно ...
Валерия Чекалина и ее строящийся особняк в "Агаларов Эстейт" Из недвижимости у парочки есть четыре квартиры в Москве и две в родном Тольятти.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

16. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

— Врезка К.ру Инициированный сотрудниками СК арест не позволит отправить осужденного в колонию даже после вступления приговора в силу.
... организаций: «Паркингтрейд», «Офис-Торг», «Артуг», «Артуг-Финанс», «Капитал-Фарм», УК «Светиль», «Центр Шуз», «Траверз Компани» (банкротила «Креатив-Инвест»), «ТДК-Актив», «Галактионова», «Грит Плюс», «Реал Эстейт», «Автомакияж» и другие ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

17. Андрей Бородин сбежал.

Источник «Интерфакса» говорит, что Бородин покинул страну из-за расследования уголовного дела о мошенничестве с крупным кредитом, выданным компании «Премьер Эстейт».
Как стало известно «Росбалту», о том, что вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина, говорится в ходатайстве СК при МВД РФ в Тверской суд Москвы об ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

18. 100 миллиардов коню под хвост.

Как сказали "Деньгам" в СК РФ, по состоянию на 30 мая материалы о Мособлбанке следователям не поступали.
ОАО "Юго-восточная промышленная компания "КТ", естественно, вместе с земельным участком, была продана "ППФ реал эстейт холдинг" ("дочка" чешской PPF Group) только в 2012 г. О деятельности "Картонтары" в Астраханской области сейчас ничего не известно.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

19. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

[...] [СК МВД РФ, 23.10.2012, "Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее экс-руководителям ОАО КБ "Банк Москвы": Более 400 млн долларов, принадлежащих экс-руководителю ОАО КБ «Банк Москвы» А. Бородину, «заморожены» следствием.
Основанием стала выдача банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которое перевело средства из городского бюджета структурам супруги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

20. Top-123 (Forbes-2021).

Цифра: 20 млрд рублей может стоить ледовый дворец в Санкт-Петер-бурге, который к 2023 году планирует построить клуб СКА под руководством Тимченко.
Планы: в феврале 2021 года зарегистрировал компании УК «Норд Эстейт» и УК «Юг Эстейт».
Дата: 07.04.2021 Копия в Google