Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Женский дом ГРУ.

Как известно, после событий в Южной Осетии в августе 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, и представительство интересов Москвы взяла на себя Швейцария.
Судя по всему, был не последним человеком в балканской резидентуре ГРУ. В 2006 году он работал в Болгарии под прикрытием торгового представителя РФ. Незадолго до организованной ГРУ попытки госпереворота в Черногории в 2016 году Бубликова перевели в ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

42. Братский бизнес Игоря Левитина.

... компания «Каролина», на 25 лет арендовавшая у Москвы участок земли во 2-м Донском проезде. Теперь там выросли два многоквартирных дома, однако «Каролину» Левитин продал еще до начала строительства. Против застройки возражала префектура Южного округа ...
На Большой Почтовой улице в Москве расположен комплекс старых зданий, некогда принадлежавших Московскому заводу торгового машиностроения.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

43. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... SIPC, разберем соглашение об открытии торгового счета с британской компанией Shumakov and partners LLP. В письме-визитке речь шла о разделе 2. «Услуги клиенту» настоящего Соглашения: […] В пункте 2.2. сказано, что компания Shumakov and partners LLP ...
... инвестиционной компанией Shumakov and partners LLP. LEK Securities был признан виновным в содействии манипулированию торговлей в США со стороны его партнера – украинского брокера Avalon FA Ltd. Дениз Л. Кот из Окружного суда США Южного округа ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

44. Старушка на миллиард.

Компания занималась благоустройством в районах, относящихся к префектурам Северного и Южного округов, руководителем которых в разное время был вице-мэр Петр Бирюков.
Результатом работы в торговом порту для Хархарова стало уголовное дело, которое возбудили спустя два года после его прихода в правительство.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

45. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

До апреля 2014 года им принадлежало по 15% компании, которая владела Угрешским заводом трубопроводной арматуры. Основными заказчиками завода были «Мосводоканал», «Мосгаз» и «Мосэнерго» — в советы директоров всех трех компаний входил Петр Бирюков. Ирина Бирюкова в начале 2010-х годов также была совладелицей компаний «Транскапитал Со» и «Тескла», которые за несколько лет до этого, когда Петр Бирюков был префектом Южного округа, получили от города землю для строительства торгового центра у метро ...
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

46. Бизнес клана Кондратовых.

А в следующем году и учрежденная Акперовым, прописанным в квартире генерала Кондратова во Владивостоке, ООО «Торговая компания Константа» ликвидирована Арбитражным судом решением 11.03.1999 №А51-942/99 1-84 в связи с некими мошенническими нарушениями ...
А 1,5 года спустя выяснилось, что Кондратов-Дремлюга продали 2 корабля не в Южную Корею (и не в Северную) и даже не в Китай (как долго выясняли следователи и журналисты), а в еще более закрытый коммунистический Вьетнам, в который и продать-то ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

47. Newsweek расследовал делишки собственных владельцев.

... сотрудникам NMG и входящих в него изданий, следствие интересует финансовое положение компании и ее владельцев, а также связи между NMG и известным пастором Дэвидом Чаном, выходцем из Южной Кореи, основавшим в США христианский университет Olivet ...
Значительная часть этих сайтов включена в «черный список» Торгового представительства США. Использование «прослойки» в виде ex.ibt.com позволяло обманывать системы веб-аналитики — в их глазах подобный трафик выглядел как реферальный.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

48. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Перед продажей Петухов передал свои акции торгового дома (25%) офшору Niselo Holdings Limited, через которую и заключалась сделка. В американском суде Горностаев пытался доказать, что Петухов незаконно вывел из «Ясенево» $16 млн, однако совокупная стоимость активов Петухова в одной только Южной Флориде вдвое превышает эту сумму.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

49. Русский спецназ в Америке.

... доверил вести дела от имени компании Trump Palace 3802 LLC, владеющей кондоминиумом в Trump Palace. Таким образом, глава российского госпредприятия, с помощью бывшего офицера ФСБ, мог инвестировать в недвижимость в Южной Флориде более $9 000 000. С ...
... как «розничная торговая точка». Сумма сделки составила $4 700 000. С Флоридой Мангушева связывают не только квартиры и земельные участки, но и деловой интерес. В 2012 году он зарегистрировал по адресу 3800 S Ocean Drive Unit 204 охранную компанию ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

50. Кидок на башню.

Компания вернула вложенные средства акционерам, вернула кредит и заработала более $300 млн прибыли, не считая торговой галереи площадью 25 000 кв. м, которая осталась в собственности совместной компании.
В 2008 году Чигиринский решил отпраздновать день рождения своей жены на сафари в Южной Африке.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

51. Скелеты на стройплощадке.

В 2008 году компания Midland Development, которая принадлежала Шифрину и его партнеру Алексу Шнайдеру, могла попасть в рейтинг рантье Forbes: арендный доход только двух ее бизнес-центров в Москве, «Дворянского дома» и «Южного порта», составлял ...
Марина Волощук, международный директор оператора BHS «Русской торговой группы», объясняла тогда, что рентабельность универмага на Арбате оказалась в три раза ниже, чем в двух других BHS, работающих за пределами МКАД в торговых центрах «Мега».
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

52. Чья "Моя улица".

Также в сметах указаны уличные фонари и часы производства компаний, аффилированных с петербургским холдингом «АрхиМет», лавочки и урны торговой марки Punto Design от костромской компании «Алюдеко-К».
... СПАРК, также принадлежит 8,5% акций девелоперской компании «Гарант-инвест», которая владеет сетью супермаркетов «Мой магазин» и семью торговым центрами в Северном (САО) и Южном (ЮАО) округах столицы: «Галерея Аэропорт», «Москворечье», «Пражский град ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

53. Таможня раздает добро.

«Ростэк» и его «дочки» во многих регионах практически выдавливали с рынка частные компании, рассказывала «Ведомостям» в 2012 г. партнер «Пепеляев групп» Галина Баландина. Например, в Южном округе на долю «Ростэка» в 2011 г. приходилось 32% всех ...
... по всей стране, занимая на российском рынке внешнеэкономической деятельности не меньше 20–30% по обороту, считает председатель комитета по таможне, логистике и сертификации Франко-российской торговой палаты, гендиректор «Кастомс рус» Андрей Кириенков ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

54. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

... в качестве свидетеля по делу о махинациях в компании на сумму около 200 млн руб. По данным сервиса Kartoteka.ru, является совладельцем четырех агропромышленных ООО в КЧР, Кабардино-Балкарии и в Краснодарском крае, а также подмосковного торгового ООО "ЮР-Консул". *** Что такое "МРСК Северного Кавказа" Company profile ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" создано в 2006 году в Пятигорске как ОАО "Южная сетевая компания", нынешнее название получило в 2007 году ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

55. Доля профессора.

С Павлом Грачевым он беседовал об урегулировании Карабахского конфликта, а с министром энергетики Юрием Шафраником и главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым договаривался о допуске компании к разработке месторождений на Каспии (прежний президент отдал ...
Но по крайней мере одна выгодная сделка состоялась не там. Осенью 2011-го на Южном берегу Крыма в местечке Парковое близ Ялты рядом с дачей министра внутренних дел состоялось торжественное открытие люксового отеля «Крымский бриз».
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

56. Петр Бирюков позаботился о младшем.

... на строительной площадке, жители разглядели логотипы компании «УниверсСтройЛюкс». Сейчас в округе активно идет строительство новых объектов в рамках различных городских программ. Как нам сообщили в пресс-службе Южного округа, в 2006 году на ...
— Мы всех знали, конечно, — рассказал нам Артур, продавец торговой палатки возле станции метро «Царицыно».
Дата: 11.08.2010 Копия в Google

57. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

... с таганрогским заводом «Красный котельщик» и челябинской «Трубадеталью», которая входит в «Объединенную металлургическую компанию». Поставщик «Газпрома» «Торговый дом Космос-Нефтегаздеталь» (в прошлом «ТД Нефтегаздеталь»), также зарегистрированный по одному адресу с «Хмарин и партнеры», в свое время создавался воронежским предприятием НПО «Нефтегаздеталь», выпускающим нефтегазовое оборудование. По данным СКРИН, предприятие владело 30% фирмы. Гендиректором торгового дома был Алексей Вивчарик ...
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

58. Хозяева земли русской.

Так Валентина Суровнева числится в учредителях таких фирм, как ООО «Торговая компания «Виноградов»» (розничная торговля), ООО «Парижанка» (розничная торговля парфюмерией), ЗАО «Металл-строй» (оптовая торговля металлами) и ООО «Нанотехнологии XXI века ...
ООО «Холикон» (еще одно семейное редприятие) - участки на улице Горького в 408, 569 и 10 000 м2. Инвестиционно-строительная компания «Орел-Реконструкция-Центр» - участки на улице Гайдара (5 595 м2), улице Льва Толстого (3 205 м2) и в Южном переулке ...
Дата: 06.05.2009 Копия в Google

59. Ценник кандидата в президенты США сенатора Джона Маккейна.

Начиная с 2004 г. компания Orion получила от грузинского правительства 800 000 долларов. По словам Роджерса, тот факт, что Orion представляет Грузию, никак на повлиял на решение Маккейна провести телефонный разговор с Саакашвили в апреле. 'Об этом звонке попросило посольство Грузии в связи с обеспокоенностью Грузии недавними российскими действиями в отношении Южной Осетии и Абхазии', - заявил он. Маккейн отмечает, что он тесно сотрудничает с Грузией и ее высокопоставленными представителями с ...
Дата: 18.08.2008 Копия в Google

60. Большая стирка.

К 2001 году помимо самого банка в собственности четверки были доля в торговом центре «Охотный Ряд»,элитный жилой дом на Новом Арбате, управляющая компания «Пифагор» (сейчас УК «Ингосстрах-Инвестиции») и другие активы.
... в офшорные компании, указанные клиентами. В результате российские предприниматели уходили от таможенных платежей и налогов, а также нарушали российское законодательство в области валютного регулирования. На слушаниях в суде Южного округа Нью-Йорка по ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google