Не исключено, что налоговики с помощью информации о трейдерах от PwC надеются найти какие-то деньги ЮКОСа за границей, считает Горлов. Вряд ли это может касаться зарубежных активов ЮКОСа, они все проданы, говорит бывший сотрудник компании. Налоговики рассчитывают вызвать в суд непосредственных консультантов ЮКОСа, считает партнер юркомпании «Джон Тайнер и партнеры» Валерий Тутыхин.
Дата: 15.10.2007
Копия в Google
Вчера слушания начались с ходатайства налоговиков — приобщить документы, изъятые Генпрокуратурой во время обыска офиса компании 9 марта 2007 г., в частности разработанное PwC типовое положение о фонде финансовой поддержки развития производства (в таком фонде ЮКОСа, по мнению налоговиков, аккумулировалась прибыль от офшорных структур), переписку с зарубежными коллегами по вопросу использования офшорных компаний и др. PwC выступила против приобщения документов, уверяя, что они не относятся к делу.
Дата: 18.07.2007
Копия в Google
Тем временем в Басманном суде состоялось очередное заседание по делу Антонио Вальдес-Гарсиа и еще двух подсудимых – экс-гендиректора компании "Ратибор" (аффилированной структуры ЮКОСа) Владимира Малаховского и бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина (все они обвиняются в соучастии в хищении $13 млрд, из которых $8,5 млрд якобы были легализованы).
Дата: 26.01.2007
Копия в Google
Обвинения, которые им со дня на день готовится предъявить Генпрокуратура в читинском СИЗО, как раз связаны с поставкой нефти дочерними предприятиями ЮКОСа фирмам "Фаргойл" и "Ратибор", которая, по мнению следствия, происходила лишь на бумаге.
Дата: 16.01.2007
Копия в Google
По швейцарским законам генпрокурор Рошахер не имел права передавать информацию и оказывать содействие российскому следствию, поскольку незадолго до этого жалоба адвокатов ЮКОСа была принята к рассмотрению Евросудом по правам человека. Напомним, что летом 2004 года в минюст Швейцарии поступила жалоба от мажоритарного акционера ЮКОСа компании МЕНАТЕП, в которой указывалось на нарушение швейцарской генпрокуратурой служебной тайны в ходе оказания международной правовой помощи в рамках дела ЮКОСа.
Дата: 06.07.2006
Копия в Google
По его словам, следователи предъявили постановление об обыске, подписанное Михаилом Тумановым, следователем по особо важным делам Генпрокуратуры, главой следственной группы по делам, связанным с НК ЮКОС.
Дата: 02.12.2005
Копия в Google
Два эпизода с неисполеннием решения судов были отменены, было отменен и эпизод с хищением денежных средств у ЮКОСа в пользу Гусинского за отсутствием состава преступления.
Дата: 23.09.2005
Копия в Google
У Михаила Ходорковского появился шанс переехать из Матросской Тишины на Охотный Ряд Надежда Красилова [...] Как сообщил «НИ» адвокат Ходорковского Юрий Шмидт, решение экс-главы ЮКОСа выдвигаться в Госдуму окончательное.
Дата: 24.08.2005
Копия в Google
Когда было начато дело ЮКОСа, обвинение в организации взрыва было выдвинуто против начальника одного из отделов службы безопасности нефтяной компании Алексея Пичугина.
Дата: 27.05.2005
Копия в Google