Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Юридическая компания". Результатов: компания - 18699 , юридическая - 5898 .
Результаты с 261 по 280 из 4384.

Результаты поиска:

261. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.
По версии следствия, адвокат сообщил гендиректорам этих ООО, что в связи с преследованием владельцев ГК их фирмы ждут неприятности, и предложил заключить договоры с подконтрольной ему юридической компанией «Логос» об оказании юридических услуг. В итоге гендиректоры согласились и заключили договоры с подконтрольной Вадиму Лялину фирмой. По этим соглашениям они с ноября 2020-го по февраль 2021 года выплатили подсудимым 7,5 млн руб., при этом никто их компаниям никакой юридической помощи не ...
Дата: 09.01.2024 Копия в Google
262. Капиталгейт.
... доверенных сотрудников компании. Официальное штатное расписание Capital Group, в котором указана должность Крусткалн в компании и срок ее работы Эдуард Берман Доронин, Тё и Берман часто подписывали инструкции кипрским юридическим фирмам, которые выступали в качестве администраторов их холдинговых компаний. Связь между кипрскими агентами и тремя акционерами также осуществлялась через Крусткалн. Владислав Доронин Среди кипрских юридических и административных фирм, предоставлявших юридические и ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google
263. Никита Кислицин понадобился ФБР и МВД.
— Врезка К.ру У какой страны больше шансов на экстрадицию Глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев сообщил, что согласно Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам выдача между странами обязательна, если производится за такие деяния, которые по законам России и Казахстана являются наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое.
Дата: 29.06.2023 Копия в Google
264. Черные и белые кассы российских шахмат.
Об этом — в расследовании «Октагона», который изучил отчёты о банковских трансакциях ряда юридических лиц, связанных с руководством отечественных шахматных структур.
За 2021 год чистая прибыль этой компании составила более 50 процентов от её доходов — 38,9 млн рублей (от 70,3 млн рублей).
Дата: 23.11.2022 Копия в Google
265. Курмаев-гейт.
«Рустам Курмаев и партнеры» позиционирует себя как адвокатское бюро из ТОП-10 рейтинга лучших юридических компаний России по версии журнала «Форбс».
Дата: 15.09.2022 Копия в Google
266. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.
Балансодержателем торгового центра оказалась компания Marker Craig LLC, а ее участником выступала племянница господина Исмаилова Наиля Садыхова. В мае 2017 года юристы банка обратились в суд Лас-Вегаса (округ Кларк, штата Невада, США) с исковым заявлением к Marker Craig LLC о признании мошенническими денежных операций, совершенных с Vesto. На сам торговый центр были наложены обеспечительные меры, ограничивающие распоряжение имуществом. Несмотря на то что американские юридические консультанты ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google
267. Наиль Алимов тратил "на иные цели".
По словам господина Бормотова, правительством области избрана стратегия «обойтись без банкротства компаний и, обеспечивая поддержку застройщику, завершить все строительство его силами». Иного мнения придерживается глава юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев, защищающий интересы одного из дольщиков.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google
268. Дорогой врио.
... ЗАО «Завод им. Козицкого», производителем теле- и радиоаппаратуры, учредили два юридических лица — НП «Инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообработки» и ООО «Лесное озеро» — туристическое агентство. С ЗАО «Завод им. Козицкого» также связан и «Радар ММС»: оба предприятия являются соучредителями Фонда развития науки и образования в области радиотехники и телекоммуникаций университета ЛЭТИ. Управляющие компании «Обухово» и «Мечникова II» также передали господину Беглову по 1 ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google
269. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.
В документах указан юридический адрес — Gregor-Mendel-Stra?e 34, Вена. Мы сразу решили посмотреть, что же там. А там... купленный в 2015 году частный дом. Площадь около 700м2. Стоимость — 2 миллиона евро (до ремонта и реконструкции). Выписка о собственности Помимо этого дома, у Cергуниных в Вене есть еще пара мест, в которых надо побывать. Кроме компании, которая владеет домом за 2 миллиона евро, есть еще одна компания, называется Lazar Multimedia Technology.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google
270. Пирамида на пирамиде.
На форуме PrivateFX в ветке „юридический департамент“, с просьбой решить мой вопрос, просто неоднократно удаляют мои сообщения и тему». Собрав деньги, Игорь Мазепа избавился от компрометирующего актива. В текущем году он продал PrivateFX компании ПраймБрокер якобы в связи с тем, что затея «не оправдала финансовых ожиданий».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
271. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.
Кстати, Алексей Ярошенко с 2005 года работал в одной из компаний Игоря Изместьева, а с 2012 года свободно посещал своего босса в мордовской колонии № 1 (где в тот момент находился Игорь Изместьев), получив от организации «За права человека» правозащитника Льва Пономарева бумагу о том, что он [Ярошенко] оказывает Изместьеву бесплатную юридическую помощь (о роли Ярошенко в делах о взятках чуть позже).
Дата: 21.03.2018 Копия в Google
272. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.
... из штихтинга, следовало из материалов голландского суда по другому делу, которые читал РБК. «Подавляющая часть средств направляется в пользу компаний, прямо контролируемых группой GML (бывший мажоритарный акционер ЮКОСа), что нарушает принципы справедливости и разумности, закрепленные в уставе SAFPH», — говорится в пресс-релизе истцов. Их защита в лице юридических фирм Jones Day и «Пепеляев Групп» утверждает, что предлагаемая SAFPH схема распределения «резко расходится с принципами российского и ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google
273. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".
... мировой войны, как-бы намекая, что лященковская компания путем перемещения во времени была причастна к изготовлению кораблей начала 20-го века. Также и с «Ленремпроектом». Указание в названии на Ленинград должно свидетельствовать о том, что речь идет о каком-то серьезном проектном учреждении еще советской поры. Однако, эта фирма была учреждена в 2011 году неким Юрием Соломянко. По состоянию на сегодня Соломянко является директором двух десятков юридических лиц, в том числе парикмахерской и ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google
274. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
275. Большая евразийская "стирка".
... отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США. Схема, которую назвали «отмывочной машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но скрывающие своих бенефициаров в офшорах, заключают фиктивные договоры займа, поручителями по которому выступают российские юридические лица ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google
276. IKEA уклонилась на €1 млрд.
Вторая, IKEA Group, управляет 328 магазинами IKEA в 28 странах, а также фабриками, логистическими цепочками и принадлежащими компании лесными ресурсами. Обе компании управляются фондами, которые, в свою очередь, как указывают авторы доклада, контролируются либо семьей Кампрад, либо близкими к ней людьми. Юридическим владельцем материнской компании IKEA Group — нидерландской INGKA Holding BV — является нидерландский фонд Stichting INGKA Foundation.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google
277. Двоеженец по расчету.
Но Иванишвили и Хведелидзе спокойно подписывают во Франции юридические документы, из которых следует, что они не только не живут вместе как семья, но и не женаты, и никогда не состояли в браке, с кем бы то ни было! Строго говоря, кроме написания имен и дат рождения, все личные данные Иванишвили и Хведелидзе в этих документах сфальсифицированы. Например, согласно регистрационным документам французских компаний Kana International и Boileau-Voltaire, «Mademoiselle» Хведелидзе является «студенткой ...
Дата: 16.12.2014 Копия в Google
278. По локоть в залогах.
Неоценимые услуги оказывает Медведскому и Надежда Ситникова из юридического агентства «Атис». Она, как предполагает следствие, организует для компаний Медведского режим наибольшего благоприятствования в арбитражных судах и подготовку сомнительных документов.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google
279. Волгоградская паутина "Россетей".
Основные события разворачиваются вокруг крупнейшей электросетевой компании г. Волгограда МУПП «ВМЭС» (около 80% сетей Волгограда), для получения контроля над которой генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Владимир Вашкевич вступил в преступный сговор с ...
По данным следствия, как сообщает в ноябре 2013 г. издание «Коммерсант-Волгоград», ООО «Энергоконтроль», которое специализировалось на контроле и учете электроэнергии, потребляемой юридическими лицами, осуществляло занижение показаний объема ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google
280. Динамо Константина Пономарева.
Кто бы мог подумать в 1997 году, что изгнанный директор юридической компании превратится в крупнейшего арендодателя дизельных генераторов и емкостей для солярки.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 220

Последние запросы

Татары в армии
Ирина волк мвд
Борис колесников
Лесных Ольга
Мега икеа
Секс за деньги
Как строится мид
Криминальные авторитеты москвы
Ассоциация жкх и городская среда
Следователь ФСБ
Смирнов владимир альбертович
Филипп Киркоров
Добровольский
Чернов антон
Следователь ФСБ
ГОРПРОЕКТ
Следователь ФСБ
Владелец рен тв
Задержка на границе
Коган александр
Следователь ФСБ
Татары в армии
Гостиница метрополь
Лесных Ольга
Как строится мид
Глеб пьяных
Следователь ФСБ
Мэр алушты
Мельниченко Игорь иннокентьевич
Джиган
Следователь ФСБ
Горбунов
Зимин вм хакасия
Гостиница метрополь
Следователь ФСБ
Кадыров рамзан бандит
Макарчук
Хомяков Александр
Артеменко
Мафия
Следователь ФСБ
Гинзбург алексей
нафтогаз
Следователь ФСБ
Зимин вм хакасия
Медведев национальность
Следователь ФСБ
Смирнов михаил
Преступные авторитеты санкт-Петербурга
Забарчук Сергей Евгеньевич
Акимцева

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru