Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

А для того чтобы все выглядело законно, Андрей Кокташ предложил господину Талыкову заключить с его фирмой договор на оказание юридических и консультационных услуг на эту сумму. Ситуация изменилась после того, как строителю неожиданно позвонили из налоговой инспекции и предложили забрать документы, по которым его компания должна бюджету 74 млн руб. Господин Талыков позвонил Дмитрию Морозову, и тот успокоил строителя, сказав, что «все решаемо».
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

302. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Предоставление недостоверных регистрационных сведений; Задолженности по налогам; «Массовый» юридический адрес; Присутствие в истории компании дисквалифицированных лиц или «массовых» руководителей, учредителей. Мы также разработали ряд дополнительных параметров: изучили историю миграции компаний (история перерегистрации компании в других регионах для избежания налоговых проверок) и их учредителей, связи с другими организациями, обладающими признаками фиктивности, учли опыт работы фирм с другими ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

303. Бывший "пенсионер" Гартунг рвется в губернаторы.

С 1994 года работала в сфере лизинга, в 1997 году избрана председателем совета Российской ассоциации лизинговых компаний Рослизинг.
В 1991 году окончил Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко.
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

304. Секретные файлы "Премьер-министра".

В юридической компании «Правовые инициативы – ХХI век» ситуацию с регистрацией товарного знака нам прокомментировали так: «Для производителей товаров и услуг регистрация обозначений, под которыми они выступают, в качестве товарных знаков и знаков обслуживания не является обязательной.
Дата: 10.06.2006 Копия в Google

305. Пираты информационных дорог.

Зам. руководителя юридической службы компании «Инвестконсалт» Юрий Гринько считает, что дело по обвинению РБК в присвоении чужой информации имеет хорошую судебную перспективу.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

306. КГБ во власти.

С июля 1999 по декабрь 2001 замгендиректора ЗАО «Холдинговая компания „Интеррос"». Женат, дочь. Увлечение— охота. Владеет испанским языком. Награжден именным оружием. КОТЕЛЬНИКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ генерал-майор, замминистра по атомной энергии, член совета директоров ОАО иТехснабзкспортг Родился 3 марта 1946 в Свердловске. Окончил Свердловский юридический институт и Высшие курсы КГБ. Работал фрезеровщиком.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

307. Цифровой ГУЛАГ.

Всю эту информацию анализирует специальная система: она умеет строить цепочки платежей, проводить скоростной поиск, автоматически искать взаимосвязи между физическими и юридическими лицами, находить организации или людей, схожих по определенному ...
Сотовую связь контролировать проще всего: операторов немного, оборудование для слежки легко найти (его производят те же компании, что и аппаратуру для самой сотовой связи) и установить.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

308. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Адвокаты Оксаны Килдеску, бывшей жены Плахотнюка, опубликовали статью, в которой выразили свое несогласие с решением суда Никосии, который отклонил иск против нескольких физических и юридических лиц из Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая ...
Жемчужина морей длиной 73 метра была построена турецкой судостроительной компанией Turquoise Shipyard.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

309. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Однако после ареста активов Фейзиева в Лондоне Би-би-си и лондонская газета Evening Standard заявили, что в интересах общественности следовало бы объявить, что коррупционное расследование касается и зарубежных компаний Маранди. Поначалу окружной судья с этим согласился, но адвокаты Маранди смогли убедить Верховный суд пересмотреть дело. Последовала продолжительная юридическая баталия, которая в итоге закончилась тем, что судья, исходя из принципов открытости правосудия, постановил назвать имя ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

310. Russia Today зачищает бизнес на клейме "иностранный агент".

Однако директор юридической компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает, что шансы оспорить принадлежащий RT товарный знак минимальны при любой стратегии.
Дата: 22.11.2021 Копия в Google

311. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Виктор Харитонин Российский миллиардер Михаил Прохоров, которому раньше принадлежала доля в команде НБА «Бруклин Нетс», владел двумя юридическими лицами в Люксембурге (через кипрскую фирму Flister Limited), которые совместно управляли объектами недвижимости стоимостью около $2,2 млн в Гайаре, городке на границе между Францией и Швейцарией, недалеко от Женевы. В декабре 2020 года он ликвидировал обе компании.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

312. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Поможет ли это Chatex, неизвестно — хотя формально эти компании не связаны, у них «обширные корпоративные и юридические отношения», пишет TRM: например, они обе в разное время принадлежали эстонской компании Izibits. Егор Петуховский Но и на этом история может не закончиться: по данным «Коммерсанта», движение «Стопнаркотик» уже подало заявления в ЦБ и МВД, в котором описало связи Suex с ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex проводить платежи для ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

313. ФБК Inc.

Некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc. была открыта совсем недавно, 27 июля 2021 года, в штате Массачусетс, свидетельствует выписка из реестра юридических лиц (opencorporates.com) штата.
На Манхэттен — по доверенности Массачусетская ACF зарегистрирована как «иностранная корпорация» — этим термином в США описывают компанию, которая ведёт бизнес в штате или юрисдикции, отличной от той, где была первоначально зарегистрирована.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

314. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Аргументом была «юридическая неопределенность» персоны реального бенефициара компании.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

315. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы. В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах ООО «Коллекторское агентство «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

316. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Для того чтобы выяснить, кто самые крупные владельцы групп вузов, мы выявили вузы, принадлежащие одним и тем же людям (в том числе через другие юридические лица) и сложили доход и численность их студентов.
РЭШ в 2018 году заняла первое место в рейтинге журнала Forbes, который оценивал вузы в том числе по зарплатам преподавателей и наличию выпускников в руководстве компаний и госорганов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

317. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

На противостоящей "Нерли" стороне были подмосковные совхозы, научно-исследовательские институты, строительные компании и даже оборонные предприятия. По данным сайта topinvestors.ru, руководитель "Нерли" Александр Клячин входил в пятерку наиболее часто упоминаемых персон в индустрии гринмейла России. По мнению участников форума zahvat.ru, его компания активно использовала подложные судебные решения, силовой "вход" ЧОПов, в общем, исполняла не только юридическую, но и так называемую "черную ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

318. Джетлаг Вадима Гинера.

Тут находится ООО «Гарез и партнеры» — юридическая фирма Александра Гареза, основателя сети кафеен «Волконский». Но примечательна его фигура не ресторанным бизнесом: как сказано в его биографии на официальном сайте, Гарез «в интересах своих клиентов принимал участие в структурировании сделок по приватизации энергетических компаний (VS Energy) на территории Украины в середине 2000-х годов, а также входил в совет директоров футбольного клуба ЦСКА».
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

319. Серые подряды Пентагона.

Журналисты выяснили, что США используют расплывчатые формулировки в юридических документах, из которых неясно, что конечным пунктом назначения этого оружия является Сирия.
В марте 2016 года Picatinny поручила двум военно-промышленным гигантам — британской компании Chemring и американской Alliant Techsystems Operations (ныне вошедшей в состав Orbital ATK) — в течение следующих пяти лет поставить от ее лица боеприпасы на ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

320. Русский спецназ в Америке.

В августе 2010 года бывший офицер зарегистрировал риэлторское агентство Alpha Realty LLC по адресу 3800 Ocean Drive Unit 204. Помещение по этому адресу принадлежит уже знакомой нам компании Hallmark 204 LLL. На сайте агентства указан адрес офиса в Москве, который совпадает с юридическим адресом ГПБ «Альфа-Антикриминал».
Дата: 27.06.2017 Копия в Google