Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3961. Николай Королев и его "токсичные медали".

А если быть более точным, именно он и занимался переводом всех людей, материальных ценностей и прочих значимых ресурсов из одной компании в другую.
А заключать юридические договора продолжил как и прежде — на бывшее предприятие, которое значилось в реестре, было хорошо известно партнерам и фискальным органам.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

3962. Небо, самолет, денежка.

Предприниматель приходится кузеном ее гражданскому супругу, они часто проводили время в одной компании.
На юридическом языке это означает, что Жиров и Горбунов действовали лишь вдвоем.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

3963. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... миллиардов Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 18.06.2018, Банда банкиров Руководство и собственники АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк" подозреваются в выводе активов путем выдачи кредитов "техническим" юридическим лицам в особо крупном размере ...
Бизнесвумен также владела несколькими фирмами и компаниями.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

3964. Рамиля Гарифуллина взяли в комнате отдыха.

По данным источника, близкого к следствию, часть полученной суммы он якобы должен был передать людям, которые помогли компании «Легис-консалтинг» сохранить право собственности на 40 га земли кадастровой стоимостью более 355 млн руб. в селе Михайловка ...
— Врезка К.ру] Вадим Рамазанов известен в юридических кругах Уфы как человек, сопровождавший серию крупных сделок с недвижимостью и землей, в том числе в ходе банкротства их владельцев.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

3965. Олег Шишканов (Шишкан):

— Олег Раменский стал теневым хозяином "Малаховского мясокомбината", "Племзавода "Раменское", "Теплицы "Раменское" и других компаний, — рассказывает собеседник Лайфа из подмосковной полиции.
Шишкан тогда засветился в числе почётных гостей на праздновании 50-летия доктора юридических наук, криминального авторитета Дмитрия Павлова (Павлика).
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

3966. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

В частности, адвокаты Андрея Веселова утверждали, что их подзащитный не участвовал в хищении, а счета его компании использовались лишь для транзита денег — взамен руководство Кредитбанка обещало предоставить «Каравану» льготные кредиты, но слова не ...
[...] Ответчиками по иску в сообщении агентства указаны Суровцев А. Б., Чилингаров Э. Г. и Мазманян Р. Р. Как установил конкурсный управляющий, контролирующими лицами принимались решения о предоставлении банком кредитов техническим юридическим лицам ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

3967. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

"В случае если снижение стоимости этих ИСУ произошло не в результате реализации рыночных рисков, а из-за первоначальной значительной переоценки активов, требования возмещения ущерба могут быть обращены на руководителей и собственников НПФ и управляющих компаний",— указывает партнер юридической фирмы "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игорь Дубов.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

3968. Питерское правосудие от Афанасьича.

Так, сейчас он отчаянно бьется за то, чтобы захватить компанию «Петрофарм», контрольный пакет которой принадлежит предпринимателю Максиму Долгополову.
Именно тогда Даниил получил адвокатскую «корочку» и стал сотрудником Центральной юридической консультации Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург».
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

3969. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

... и печально известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca. Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах. Так, деньги Хмеля, по данным издания, перед тем как попасть в Испанию, "прокручивались" через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании Hemingway Shipping Corp, Faro Marine ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

3970. Владимир Литвиненко выстрадал 10 млн руб.

активы Горного университета, которые оцениваются в 7 миллиардов рублей, перешли к компаниям, которыми владеют близкие люди Владимира Литвиненко».
Истец считает, что при написании статей использован прием, когда негативные по сути утверждения о фактах маскируются под оценочные суждения, и Литвиненко назвал этот прием методом "юридической безопасности", суть которого в том, что вводные слова ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

3971. Игорю Зорину вписали недвижимость в Майами задним числом.

Юридическая квалификация Закон «О противодействии коррупции» не предусматривает возможности исправления антикоррупционных деклараций после их опубликования (ст. 8 Закона).
Недвижимость якобы приобреталась через иностранные компании, которыми господин Зорин, как глава госпредприятия, не имел права управлять.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

3972. "Он повернулся, снял штаны, и я его отшлепала".

За то, что она подпишет соглашение о молчании, Коэн заплатит ей $130 тыс. со счета компании с ограниченной ответственностью под названием Essential Consultants, которую он основал в штате Делавэр в середине октября 2016 года.
АК: Вы считали, что будут какие-то юридические последствия, если вы это не подпишете?
Дата: 27.03.2018 Копия в Google

3973. Две жены Павла Грудинина.

Ранее Кутюхина владела юридической фирмой, хотя адвокатского статуса не имеет.
А средняя ежегодная чистая прибыль компании за четыре года составляет 730 тысяч рублей.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

3974. Как Дерипаска и Приходько выпутываются из сетей Рыбки.

— Врезка К.ру] [Forbes.ru, 11.02.2018, "Миллиардер Олег Дерипаска против Насти Рыбки: перспективы суда": Юридическая служба Дерипаски поступает очень грамотно, считает исполнительный директор АБ «Михайлов и партнеры» Евгений Мастерских.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

3975. Жанне Булах дали по году за миллиард.

... контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы»,— сообщили в СКР. Что касается легализации денежных средств, то она, по данным следствия, была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы, в том числе Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, он также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

3976. Олег Дерипаска не будет судиться за клевету.

В свою очередь, агентство подало против бизнесмена встречную апелляцию с требованием оплатить расходы на оказание юридических услуг по защите во время процесса.
И, хотя скандалы могут повлиять на финансовые показатели размещения, вряд ли бизнесмен будет переносить IPO, уверен старший аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук: «En+ — один из главных активов для Дерипаски: он планирует его развивать, много ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

3977. Допинговые дневники Григория Родченкова.

«Если Яна Романова и Ольга Вилухина решат бороться и отстаивать свое честное имя, я готов обеспечить им любую юридическую и финансовую поддержку.
Медальный прогноз сборной России на Игры-2014 в Сочи был разработан компанией, которая составила программу "Завладей пьедесталом", позволившей канадским спортсменам победить на домашних Играх 2010 года в Ванкувере.
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

3978. Пятигорский неуч Лев Травнев.

Дмитрий Маркарян — начальник юридической службы администрации города Пятигорска. Он же — страстный охотник и браконьер: в прошлом номере мы опубликовали его фотографию с убитым краснокнижным розовым пеликаном, которую он беззастенчиво выставил в «Одноклассниках». Он представлял интересы Травнева в предвыборном судебном процессе 2010-го года, а должен был представлять интересы города. Все эти годы в компании с Травневым борется против установленных законом границ зон охраны курорта.
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

3979. Дмитрия Рыболовлева назвали персоной нон-грата при дворе Монако.

В 2010 г. он продал свой пакет в этой компании и перебрался в Монако.
[ТАСС, 23.09.2017, "В Монако освобожден экс-министр, задержанный по делу, связанному с Рыболовлевым": Бывший глава Департамента юридических услуг Княжества Монако (министр юстиции) Филипп Нармино, задержанный в пятницу полицией, в субботу был ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

3980. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

Показательный пример — переписка с именитым юристом, бывшим сотрудником посольства США в России, партнёром всемирно известной юридической корпорации Baker & McKenzie Томасом Файрстоуном.
... называл сумму <хищений> в октябрьских показаниях 2008 г. Скорее, он описывает механизм, с помощью которого были украдены деньги, это незаконная перерегистрация <компаний> (в следующем письме Отто исправляет опечатку: «регистрация, не рацион из гренок ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google