Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... получит Мынбаев от их сделки с правительством, и можно ли считать эти сделки составленными таким образом, чтобы доход от них Мынбаева считался его вознаграждением за помощь в организации бизнеса. «Заявления вроде «Мы не знали о конфликте интересов» или «Мы не знали, что значительные доли этой компании принадлежали министру» сами по себе не являются оправданием», - говорит Энди Сполдинг, профессор юридического факультета Университета Ричмонда в американском штате Вирджиния и автор блога FCPA ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

22. Корпорация "Навальный".

При расследовании таких уголовных дел СК рекомендует «акцентировать внимание на установлении реальной схемы организации бизнеса, понять, какие функции выполняет каждая из аффилированных организаций на бумаге». Под аффилированными принято понимать такие физические и юридические лица, которые способны оказывать влияние на других лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

23. Олигархи, подымем армейский футбол!

«АЛМ» — аббревиатура из инициалов одной из самых загадочных и одиозных фигур российского бизнеса — Александра Леонидовича Мамута. Зная манеру ведения бизнеса Александра Мамута и его партнера по бизнесу и друга Романа Абрамовича, очень сложно предположить, что они допустят в свои сложные юридические схемы случайного человека.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

24. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Так ломаются бизнесы и человеческие судьбы.
Несколько подставных юридических лиц таких как: ООО "Национальный центр государственно-частного партнерства в сфере культуры и массовых коммуникаций", ООО «Финансовая Компания «Радуга», ЗАО "Основа Девелопмент" обратились с исками в Арбитражные суды ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

25. 25 самых активных предпринимателей России.

... Моэстро», ООО «Шах-Дор», ООО «Центр юридического сопровождения использования недвижимости». Карьера: Путь в бизнесе начал в 2001 году с должности курьера в московском юридическом центре «Гарант». В его обязанности входило возить документы в налоговую инспекцию, фонд социального страхования и другие госорганы, а заодно регистрировать на свое имя компании. Гендиректор «Гаранта» В.Е. Маслов (который в середине 2000-х ударился в бега, закрыв свой юридический центр) утверждал, что впоследствии все ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

26. Скелеты в шкафу Binance.

После расследования Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей и всех финансовых преступлений стало понятно, что казино Binance далеко не "белый и пушистый" бизнес, это криминальная структура, создавалась как криминальная структура, действует как мошенническая криминальная структура и естественно, интересно, а кто же реальный владелец этой "крипто пирамиды" с её "ценной бумагой BNB" и централизованным клоном блокчейна BSC (форком Ethereum).
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

27. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Несмотря на штраф и тюремный срок, Низикову удалось главное — сохранить бизнес.
Для того чтобы выяснить, кто самые крупные владельцы групп вузов, мы выявили вузы, принадлежащие одним и тем же людям (в том числе через другие юридические лица) и сложили доход и численность их студентов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

28. Районные чины Петербурга - кто есть кто.

... участие в деятельности юридических лиц: с июля 2003 года по ноябрь 2006 года руководитель СПб ГУП «Подростково-молодёжный клуб «Радуга» (с юридической точки зрения это не совсем бизнес, потому что это ГУП) Выборгский район Шмелев Константин Николаевич Дата начала полномочий: 7.06.08 Супруга Шмелёва Елена Вениаминовна - с 26.06.2008 совладелец ООО «Балтстрой» Калининский район Сафонов Михаил Михайлович Дата начала полномочий: 28.07.06 Личное участие в деятельности юридических лиц: с декабря 1993 ...
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

29. Секретные файлы "Премьер-министра".

То есть, чтобы разобраться кто прав, кто виноват, надо переходить в юридическую плоскость, и рассматривать конфликт музыкантов и продюсера с точки зрения закона, а не в порыве благородного гнева.
К 2000 году ситуация стала настолько критичной, что продюсеры решили разделить совместный бизнес.
Дата: 10.06.2006 Копия в Google

30. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

© "Б-Ф.Ру", 01.07.2005 "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста" Принцип "одного окна" для захвата бизнеса – замечательная вещь Тамара Линновицкая Это только в учебниках пишут, что собственность можно либо создать собственноручно, либо купить.
Разумеется, эту информацию нельзя назвать достоверной в юридическом смысле, так как ни один из захватчиков, упомянутых ниже, официально не действует от имени РГБ. Тем не менее, простой анализ вполне ясно указывает на выгодоприобретателя от серии ...
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

31. Досье

АВЕРИН А.С., /Авера/, авторитет "солнцевской" ОПГ АКСЕНОВ С.М. /"Аксен"/, авторитет "люберецкой" ОПГ. АНГЕЛЕВИЧ А.В., председатель правления "Монтажспецбанка" (**) (**) АНОШИН А.Г., совместный бизнес (**). БАГДАСАРЯН Рафаэл ("Сво"), "вор в законе" БАРАНОВСКИЙ Д.Р., совместный бизнес, связь с "солнцевской" ОПГ БЕЛОВ А.В., начальник юридического отдела Московского производственного комбината "Автообслуживание", деловая связь. БЕЛЯК М. Б., деловая свяь (*). БЕСОВ И.Е., совместный бизнес (**).
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

32. Цемент, ложь и видео.

Он давно знаком с бизнесом Харченко — как минимум с 2014 года, когда будущий директор «Белспецстроя» заключил с фирмой сына Харченко договор об оказании юридических услуг, следует из документов арбитражного суда Московской области.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

33. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Вышеуказанная мошенническая схема придумана и реализована Ульяницким Д.А. и начальником юридического отдела универмага Фетисовой Т. Ю. Хронология событий по данному эпизоду выглядит следующим образом. 8 декабря 2006 года ООО «Спектор» по договорам цессии получило право требования к ОАО «Универмаг «Москва» на возврат полученных им займов от ООО «Эм – Бизнес», ООО «Астронита» и ООО «Техинтекс» на общую сумму вместе с процентами и пени более 50 млн. рублей.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

34. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Налоговые взаиморасчеты с государством выглядят так: Юрист Бадри Шаинидзе, в том числе специализирующийся на букмекерской отрасли, говорит, что передача прав между организациями — вполне рядовая юридическая процедура. А меняют правообладателей для чистой истории ведения бизнеса.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

35. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Не секрет, что бизнес на возврате НДС невозможен без поддержки высокопоставленных налоговиков и судей в разных регионах России. Вероятно, к началу 2000-х годов уровень доходов Громыко и Мордовичева позволял им получать такую поддержку в практически неограниченных объемах. От бизнеса на НДС до бизнеса Романа Троценко Бизнес на возврате НДС стал настолько крупным, что в 2002 году для его обслуживания понадобилась собственная юридическая фирма.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

36. Депутат Михеев накануне сдачи.

Оригинал этого материала © igolkin, 11.02.2013, Фото: "Известия", Видео: tv7.kz Депутат Михеев накануне сдачи Бизнес "кошелька" эсеров: кинуть кредиторов, спрятаться за маму, пожаловаться Госдуме Олег Вертов Олег Михеев (справа) Тяжелым выдался ...
Само соотношение сумм в сделке навевает мысль о том, что она «липовая» (или говоря юридическим языком – притворная).
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

37. Москва для двоих.

В этом случае он сможет утверждать, что его дело является политически мотивированным, что с помощью уголовно-правовых претензий его пытаются выдавить из бизнеса, отобрать собственность. Тут он сможет указать на то, что претензии к нему исходят от силовой группы, связанной с женой московского мэра. — На ваш взгляд, это может соответствовать действительности? — Юридические претензии к его бизнесу очень существенны.
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

38. Медведев с человеческим лицом.

... девять лет (вплоть до переезда в Москву в 1999 году.) параллельно с занятием бизнесом преподавал в альма-матер гражданское право. Медведев к тому же— соавтор учебника по гражданскому праву, за участие в создании которого стал лауреатом премии правительства РФ в области образования за 2001 год (10 тысяч рублей). Пик юридической карьеры Медведева приходится на 1991—1996 годы, когда он был юридическим экспертом комитета по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга (председатель КВС—Владимир Путин ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

39. Группы влияния в современной России.

Во-первых, это "однокурсники" (выпускники юридического факультета ЛГУ 1973-1975 годов).
В июле 2001 года назначен начальником Главного УВД на транспорте МВД РФ. Владимир Кожин в первой половине 90-х годов занимался бизнесом, возглавлял питерскую Ассоциацию совместных предприятий (работавшую в тесном контакте с Комитетом по внешним ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

40. Человек без костей.

... из бывших партнеров Мамута по бизнесу. Сам Мамут свой успех в делах объяснял так: «В принципе, у меня, может, и нет особенных деловых качеств, но, во-первых, я не обманываю, второе — я люблю дружить, люблю людей, вот как-то за счет этого у меня и получается». Насчет «дружить и не обманывать» — у многих бывших партнеров Мамута есть другое мнение. В 1990-м выпускник юрфака МГУ и сын известных советских юристов Александр Мамут создал названную по его инициалам юридическую фирму «АЛМ консалтинг» и ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google