Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Сумме" подбирают слагаемые.

Коммерсант заявил, что Зиявудин Магомедов вообще оперативно управлял всем бизнесом холдинга, а его брат Магомед Магомедов якобы «использовал свое политическое влияние» для «прикрытия» деятельности «Суммы». Эти показания и дали основания следствию для возбуждения дела по ст. 210. «В интересах Зиявудина Магомедова и его семьи действовали десятки юридических и физических лиц в России и за рубежом»,— заявил следователь в суде.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

242. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Здесь же отсканированная грамота за оказание содействия войскам регионального командования при выполнении ими возложенных задач.
Через единственного учредителя компания связана с еще одним юридическим лицом в Испании по тому же адресу — Standartinvest costablanca.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

243. Дионисий Золотов поставил покаяние на поток.

В 2013 году его приговорили к условному сроку за вымогательство 52 млн руб. за содействие в прекращении уголовного дела.
Но Дионисий Золотов, решив завладеть доходным "водным" бизнесом, добился возбуждения в отношении Иосифа Бадалова дела о мошенничестве.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

244. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Юридические лица, связанные с Алексеем ГУБАРОВЫМ были задействованы для хакерских атак — они набирали хакеров при содействии ФСБ. Коэн согласовывал план действий на случай победы Хилари Клинтон на выборах.
Оба знали, что ТРАМП неоднократно приезжал в Санкт-Петербург в прошлом и проявлял интерес к бизнесу в сфере недвижимости. Представитель местной бизнес/политической элиты сообщил, что ТРАМП давал взятки для продвижения своих интересов, но очень ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

245. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство — контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный бизнес ...
В ответ СВР обеспечивает важным российским криминальным авторитетам содействие при выезде за границу.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

246. Из-под IKEA уходит земля.

Как рассказывал ранее "Ъ", речь идет о предполагаемом незаконном захвате ИКЕА более 16 га земли в районе 23-го километра Ленинградского шоссе, где был возведен "Химки бизнес парк".
[…] По ее мнению, показательно, что интересы IKEA, принадлежащей сейчас нидерландскому фонду Stichting Ingka Foundation, лоббирует член голландского парламента Питер Омциг, который "с 2010 года также активно оказывает содействие заочно приговоренному ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

247. На что живет церковь.

Бюджет, приходы, спонсоры и бизнес корпорации "РПЦ" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 25.02.2016, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости", ТАСС, damir-ph, Иллюстрации: ИА "РБК" На что живет церковь Светлана Рейтер, Анастасия Напалкова, Иван Голунов ...
Глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) убеждена: церкви дают только разрушенные здания.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

248. Уход от налогов по-кубански.

... 1 УК РФ — незаконное создание юридического лица группой лиц). Однако с конца декабря никакого движения по этому делу нет. В феврале, через две недели после заявления премьер-министра Дмитрия Медведева о необходимости навести порядок с вредными для бюджета непрозрачными схемами, руководимый Алексеем Шамарой Ильский НПЗ будто в насмешку бодро отрапортовал о получении звания «лучшего налогоплательщика 2015 года» и о включении предприятия в реестр членов Фонда содействия развитию предпринимательства ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

249. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

... Comtex Holdings Limited проектом занималась зарегистрированная на Виргинских островах Garners Universal S.A. (ее директором был все тот же Воронин), затем зарегистрированная на Багамах J.Taylor Property Management Ltd. с кипрским юридическим адресом ...
Претензии к нему были и у российского Центробанка, который заподозрил AsiaUniversalBank в содействии уклонению от таможенных сборов, то есть "как раз в том, чем, по утверждению Лукаса, занимался Шувалов", подчеркивает Вайс.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

250. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

... Минобороны появилась новая подозреваемая — экс-директор юридической фирмы ООО "Мира" Динара Билялова. По версии следствия, госпожа Билялова незаконно получила около 123 млн руб. комиссионных за содействие в продаже объектов военной недвижимости ...
Возглавив "Эксперт" и переименовав засветившуюся в финансовых махинациях фирму в ООО "Мира", Динара Билялова, как считает следствие, продолжила теневой бизнес своей предшественницы.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

251. 25 самых активных предпринимателей России.

... 632 компаний Интересные активы: ЗАО «Лувр», ООО «Моэстро», ООО «Шах-Дор», ООО «Центр юридического сопровождения использования недвижимости». Карьера: Путь в бизнесе начал в 2001 году с должности курьера в московском юридическом центре «Гарант ...
18. Сергей Валентинович Аносов Место жительства: Москва Возраст: 44 года Число учрежденных компаний: более 300 Управленческий опыт: гендиректор 157 компаний Интересные активы: ООО «Лигион», ООО «Моби», ООО «Триада», Фонд содействия развитию малого ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

252. Вице-губернатор от "воров в законе".

Попутно Оганесян стал развивать и свой собственный строительный бизнес, создав ООО «Стройтехника».
Регион пообещал создать застройщикам все условия и оказать всяческое содействие в решении их нелегкой задачи - строительстве микрорайона на 20 тысяч человек.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

253. "Только я его хвалю".

— С пятьюстами долларами в кармане, накопленными честным трудом за почти пять лет за границей, начал свой бизнес. Мы регистрировали юридические лица, до сих пор где-то гуляют по компроматным сайтам какие-то зарегистрированные в Лондоне компании, но ...
И с ним, и с Глазьевым мы договорились, что я окажу какое-то содействие их проекту.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

254. Елене Котовой предъявили по-русски.

По версии правоохранителей, директор намеревалась получить откат в размере почти $1,5 млн за содействие в выдаче ЕБРР крупного кредита канадской фирме, а посредником выступал бывший старший вице-президент ВТБ Игорь Лебедев.
... на запросы из России только в конце лета 2012 г., сетует собеседник из МВД. Как сообщало агентство «Росбалт», в октябре следователи МВД смогли допросить сотрудников ЕБРР и Черникова, материалы имеют юридическую силу для российского следствия ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

255. Экспертный фейк.

... своей главной целью «содействие в развитии демократизации межгосударственных экономических связей, стимулировании роста производства и социального уровня государств». Цели масштабные, а деятельности никакой. Во всяком случае найти сведения о том, что конкретно сделал СПАР при жизни старшего Бунича равно как и при младшем, не удалось. Однако стало известно, что в августе прошлого года организация была исключена из ЕГРЮЛ, т.е. Андрей Бунич до сих пор выступает от имени юридического лица, которого ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

256. Кредитная задолженность стала уголовной.

... это преднамеренное банкротство (предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет) и неправомерные действия при банкротстве (лишение свободы на срок до двух лет), считает юрист юридической фирмы Lidings Дмитрий Дмитриев. Также Степанову может грозить 159-я статья УК — мошенничество (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием) и ряд статей по банкротству — 195-я, 196-я и 197-я, добавляет управляющий партнер группы компаний «Содействие бизнес проектам» Кира Гин-Барисявичене ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

257. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

В 2006 году создала и возглавила Попечительский совет фонда содействия реализации нацпроектов, задачей которого было «объединить средства бизнеса, власти и общественности, которые помогут оказывать помощь в реализации четырех национальных проектов на ...
Чтобы получить трудовой стаж, поступила в юридический техникум и параллельно училась на заочных курсах при МГИМО.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

258. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

По словам судьи, еще в 80-е благодаря содействию нью-йоркского банкира "тысячи советских евреев эмигрировали в западные страны". После развала Советского Союза Джеймс Гиффен установил тесные отношения с Нурсултаном Назарбаевым и исполнял роль "важного источника информации для американского правительства". "При его посредничестве велись переговоры, имеющие огромное значение для национальных интересов США",— подчеркнул судья. Судья Поли заключил, что за время слушания дела бизнес Гиффена потерял ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

259. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

... как "Сторона 2", получил от беглого министра на "рекомендованные им юридические лица" все права собственности и "иные права" на все акции, а также активы "РИГрупп" и ее дочерних структур. Кроме этого, "Сторона 2" получала полную информацию обо всех операциях с активами компаний, в том числе с третьими лицами. Взамен гендиректор ОРСИ обещал обеспечить "квалифицированную юридическую помощь", всемерное содействие реструктуризации бизнеса "РИГрупп", урегулирование имущественных и иных претензий ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

260. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

В нее входило полдюжины местных винных и водочных заводов, элеваторы, страховые и юридические фирмы и т. д. Судя по всему, бизнес был реальным и конкретным: в июле 2003 г. дом Шоршоровых расстреляли из автомата и закидали взрывчаткой.
Известно только, что супруги вместе работали в «Группе Развития Организации Содействия Шинникам» (РОСШИНе) — в 2002 г., но новая сфера деятельности главы семейства разлучила сослуживцев.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google