Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Геннадий Петров и Юрий Ковальчук — сооснователи банка, где Путин хранит зарплату Геннадий Петров в приговоре испанского суда значится акционером «Балтийской строительной компании» и более чем десятка других фирм, но, что самое интересное — сооснователем и — с 1992 по 2003 год — владельцем 27% акций банка «Россия», известного также как «банк друзей Путина». Не случайно Владимир Путин, после того как банк стал объектом санкций, заявил, что переводит в этот банк свой зарплатный счет.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

342. От лесопилки до офшоров.

Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

343. СКР взялся за крабов с головы.

Если говорить о близких людях, не должностных лицах, то среди них были Юрий Степанченко, отношения Дарькина с которым я бы охарактеризовал как дружеские.
"Банк Москвы" договорился с рыбным олигархом, уступив свою долю кредиторской задолженности, как писала газета "Золотой Рог", за 10 миллионов рублей.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

344. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
... к тому, чтобы в завершающей стадии хищения, собрать легализованные деньги со всех счетов подставных организаций, получить их наличными «как возврат ссуды по договорам займа с физическими лицами» и передать члену организованной группы Юрию Маслову ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

345. Не пойман, но мент.

И "у милиционеров (от рядового до генерала), по свидетельству бывшего начальника Московского уголовного розыска Юрия Федосеева, накапливалась усталость.
США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

346. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

Учитывая, что Group MENATEP владеет еще и контрольными пакетами таких банков, как МЕНАТЕП СПб и Доверительный и инвестиционный банк, а также другими активами, все перечисленные люди являются миллиардерами. Но даже если считать лишь ЮКОС (см. таблицу), каждый из них контролирует от $0,9 млрд до $1,2 млрд. Кроме того, акционерами ЮКОСа через владение долей в Group MENATEP либо через прямое владение акциями являются: Сергей Муравленко, Виктор Иваненко, Виктор Казаков, Юрий Голубев и Алексей ...
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

347. Под сапогом у генерала Хапса.

Вот и управделами Генпрокуратуры, могущество которого давно стало притчей во языцех, уже трудится в Международном промышленном банке. Хапсирокова не случайно называли «серым кардиналом» главного правоохранительного ведомства страны: сегодня даже экс-прокурор России Юрий Скуратов признает, что завхоз имел большую власть, главным рычагом которой было материальное обеспечение органов прокуратуры.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

348. Бронепоезд №1.

Компания, которая владеет поездом, принадлежала племяннику Юрия Ковальчука. Ковальчук — основной акционер банка «Россия» и близкий друг президента, его структуры управляют дворцом Путина под Геленджиком.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

349. Агент Лондона в Госдуме.

Сам "Остров Мечты", а также проекты группы на ВДНХ, кредитовались в других банках.
... РФ Зелимхан Муцоев и "Доля воровская" Парламентарий пляшет в окружение "воров в законе" Юрий Проков Зелимхан Муцоев Очень жаль, что, когда глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка с сотрудниками ФСБ РФ пришли в зал Совета Федерации за ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

350. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

Заемные €12,1 млн ушли английской компании Delta Auto ltd, совладельцем которой является давний знакомый банкира, экс-гендиректор скандально известного ОАО «Автомобильный всероссийский альянс» (ОАО AVVA) Юрий Зекцер. Банкиры Ананьевы, как говорилось в материалах дела, согласились участвовать в этой схеме, поскольку глава «Глобэкса» обещал увеличить им кредитную линию в банке на 30%, до 2 млрд руб. Однако отметив, что вина Виталия Вавилина доказана, судья сочла возможным переквалифицировать его ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

351. Взятка Андрея Втюрина на букву "Г".

Юрий Пономарев, исполнительный директор Банка БелВЭБ, взятка в 13 тысяч долларов, а также выгода имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов — 3 года лишения свободы.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

352. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

... клубах бомонда — корреспондент «Открытых медиа» лично видел там президента в начале нулевых), то в его ближайшем окружении много заядлых охотников со своими угодьями: это Игорь Сечин, Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, Василий Шестаков и другие ...
Представитель банка ВТБ оставил без комментариев вопросы «Открытых медиа» об этих охотхозяйствах.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

353. Самые богатые наследники России — 2019.

Самые богатые наследники России — 2019 Юсуф Алекперов (№1) — $21,8 млрд, Виктория Михельсон с братом (№2) — по $12,2 млрд, Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины (№3) — по $7,6 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 23.05.2019, Самые богатые наследники ...
Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

354. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

В частности, Захарченко все хранившиеся средства, в том числе и доллары, подозревая, что они могли ранее где-то засветиться, поменял в банках Ивана Станкевича и Юрий Ободовского (партнеры Ушеровича и Маркелова, скрываются в США) на абсолютно новенькие купюры в брикетах ФРС США. Собеседник агентства говорит, что в реальности средств было больше, чем $120 млн, обнаруженных на секретной квартире Захарченко, просто часть накоплений он успел переправить за границу.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

355. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

Арбитражный суд Москвы 7 декабря 2016 года удовлетворил иск АСВ как конкурсного управляющего банка "Огни Москвы" о взыскании с Росляк 6 млрд 27 млн рублей. В марте 2017 года апелляция оставила решение в силе. Росляк — дочь Юрия Росляка, в прошлом первого заместителя мэра Москвы и члена Совета Федерации от столицы. Сейчас Юрий Росляк служит аудитором Счетной палаты РФ. Басманный суд Москвы в феврале 2016 года приговорил Росляк к четырем годам колонии по делу о растрате средств банка "Огни Москвы".
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

356. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

Принадлежащий ему банк "Манас" был национализирован. — Врезка К.ру] Валерий Белоконь Экс-председателя Нацбанка Марата Алапаева сочли виновным в тех же преступлениях и присудили аналогичное наказание с разницей лишь в сроке: он должен был бы отсидеть в колонии усиленного режима 25 лет. Прочих, проходящих по делу — Евгения Вербицкого, Аниту Ласе, Сергея Костырина, Юрия Качнова и Чолпон Иманалиеву — признали виновными в соучастии в совершении умышленного преступления (часть 1 статьи 30 УК КР ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

357. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

... via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости». Суд взыскал с Росляк 6 млрд руб. — именно в такую сумму АСВ оценило ущерб, который она причинила банку. Мария Росляк — дочь бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, ныне аудитора Счетной палаты ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

358. $5,5 млн долгов вернули пулей.

... 2010 году суд постановил взыскать с Керимова долг банку. Со всеми штрафами и процентами вышло почти $540 тысяч. Делать нечего: бизнесмену пришлось продать и дом, и земельный участок. Последующие годы Керимов якобы настоятельно требовал от Савкина вернуть долг. Наконец, 15 мая они договорились ещё раз встретиться и обсудить этот вопрос. Савкин должен был забрать Керимова на заправке BP. Судя по всему, бизнесмен подозревал разные исходы встречи, поэтому и захватил с собой своего друга Юрия Брилёва ...
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

359. Клевое место Ковальчука на Ладоге.

... оправдывался перед местными депутатами за ситуацию в Ладожских шхерах: — Банк купил землю, заплатит району 100 миллионов рублей, это единственный пример, где реально пристроена наша земля за хорошие деньги. Вот только на самом деле землю в заливе Марьялахти у государства приобрел не сам банк, а некая фирма «Синтез» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, созданная как раз накануне покупки и зарегистрированная в Петербурге по одному адресу с несколькими компаниями, связанными с Юрием Ковальчуком ...
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

360. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Ранее это ООО принадлежало украинскому бизнесмену Юрию Липчевскому.
Группа не сумела вернуть кредит Инвестбанку, сам банк тоже обанкротился.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google