Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... решений судов первой и апелляционной инстанций об отказе в привлечении к участию в деле о банкротстве в качестве третьих лиц других солидарных ответчиков по обвинительному приговору Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года ...
Дело о банкротстве Махлая Арбитражный суд Самарской области 9 августа 2021 года признал банкротом Сергея Махлая и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

682. Угольная племянница Путина.

В этом смогли убедиться правительственные чиновники, когда в августе 2018 года приехали в Кемеровскую область — обсудить развитие местной культурной сферы.
Глава региона настолько ценит усилия супруги, что в 2019 году торжественно наградил ее медалью «За служение Кузбассу».
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

683. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... суда пакет экстрадиционных документов на господина Яркина, обратили внимание на то обстоятельство, что десятилетний срок давности по обвинению по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), заочно предъявленному бизнесмену, истек еще в 2019 году ...
Уже в августе 2009 года стартовала процедура банкротства, которая спустя 4 года завершилась ликвидацией ООО «А В Т».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

684. Cемья волшебников.

Дело о банкротстве было прекращено в августе 2018-го, таким образом на момент появления нового «КСР» Чурова-младшего трех лет не прошло.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

685. Мистер (Кемел) Токаев.

Это же имя в 2019 году, когда Токаев стал и. о. президента Казахстана, взял себе в качестве фамилии его сын Тимур, у которого Радио Свобода и "Настоящее Время" нашли датируемый 2016 годом российский бизнес-актив: он входил в совет директоров ОАО ...
В августе 2014 года суд не нашел нарушений в застройке стадиона "Маяк" жилыми высотками.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

686. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Как сообщалось, Плахотнюк сбежал из Молдовы после смены власти 14 июня 2019 года и находился в Майями. Государственный секретарь США Майкл Помпео 13 января 2020 года сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями". В августе 2020 года он выехал из США и прибыл в Турцию через Румынию, гражданство которой у него также имеется.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

687. Клуб анонимных аналитиков.

У себя в соцсетях она писала, что сотрудники компании ведут и сам канал РДВ: «Загляните, будем рады!» В 2019 году у канала появился платный бот RDV Premium, который дает советы инвесторам.
По данным арбитражных судов (1, 2), еще в августе 2021 года ЦБ запросил у компаний перечень документов и информацию по 19 пунктам.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

688. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Однако в августе 2018 года Лукашенко предоставил Алексину и его компании «Энерго-Ойл» эксклюзивные права на оптовую торговлю сигаретами, которые производит «Неман».
В 2019 году Алексин даже посетил вместе с Виктором Лукашенко российское мотоциклетное ралли, организованное международным байкерским клубом Iron Birds, сооснователем которого выступает сын авторитарного лидера.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

689. Высокопоставленный порнобизнес.

Михаил Попов В вебкаме вообще складывается ситуация, когда одни силовики противостоят другим: в январе и августе этого года администраторы двух студий дали анонимные интервью изданиям «Бизнес-онлайн» и TJ, в которых рассказали, что у любой крупной ...
В начале 2019 года со «Стефании» как с юрлица вебкам-студии пыталась взыскать зарплату и моральный ущерб модель м. В иске говорилось, что в договоре с моделью установили график работы — пять дней в неделю, но по факту она работала шесть дней из семи.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

690. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Эта история помогла силовикам укрепиться в версии, что арестованный с 2019 года Михаил Абызов смог вернуть Альфа-банку давний многомиллиардный долг.
«Признание» банкир сделал в августе в комментарии для радиостанции Business FM: «Мы боролись за взыскание долгое время.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

691. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

События, которые описываются в деле, относятся к июлю—августу 2018 года.
Стоит отметить, что это уже второй процесс по данному делу: в мае 2019 года Дорогомиловский суд Москвы отправил его материалы обратно в прокуратуру, выявив в них различные процессуальные недочеты.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

692. Расстрига на госзаказах. Тайный зять Геннадия Тимченко.

Владельцем же "Горки" до недавнего времени был сын Александра Лавленцева Владимир, он же в 2013–2014 годах — вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ и участник скандала 2019 года со срывом строительства подстанций для "Ленэнерго".
Незадолго до этого Владимир Лавленцев ушел на работу в "Стройтрансгаз" Тимченко, а практически единоличным (доля 90%) владельцем "Горки" вместо него в августе 2020-го стал человек по имени Гавриил Фролов.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

693. Акции, отели, виноградники, самолеты.

... около $30 млрд — от самолетов и вертолетов до виноградников и роскошных отелей — в холдинговых компаниях в крошечном Люксембурге В августе французский магнат Бернар Арно — человек с третьим по величине состоянием в мире и глава LVMH, компании по ...
В марте 2019 года власти страны запустили открытый реестр для отслеживания бенефициаров всех компаний в соответствии с директивой Европейского союза 2016 года, принятой после обнародования Панамских документов Международного консорциума ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

694. Офшорные "договорняки" ABLV.

В сентябре 2019 года вышло распоряжение Путина для ответственных лиц — помогать проекту Гилалова, компании «Русские ярмарки», чтобы через торговлю на уличных рынках развивать традиционные ремесла и поддерживать сельхозпроизводителей.
И только через 13 месяцев, в августе 2018 года, в Alpha решили, что «мы больше не можем обслуживать эту компанию», как сказано в попавшем к журналистам электронном письме.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

695. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Все эти обстоятельства были установлены 11 марта 2019 года Гагаринским районным судом Москвы, который удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять в казну имущество упомянутых родственников и знакомых на сумму более 380 млн рублей.
В них утверждалось, что еще в октябре 2013 года он якобы одолжил своему знакомому Ивану Кожевникову (тому самому экс-следователю) 185 млн рублей наличными, а в августе 2017-го получил займ обратно, да еще с процентами в 5,5 млн. Суду предъявили ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

696. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

После очной ставки 29 декабря 2020 года до августа 2021-го следственные действия с Кондратом не проводились, а между тем в показаниях Манцева стали появляться и другие его заказы на слежку за разными людьми «с целью их последующей ликвидации».
Вот до такого иска — о признании фиктивными ряда сделок «Ре-Порто» на сумму в десятки миллиардов рублей — как раз и дошло это дело в 2019 году.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

697. От СИЗ до СИЗО один шаг.

Сумма второго транша должна была равняться пятикратной среднегодовой EBITDA за 2019–2021 годы.
По делу в отношении Головнева и Балашова со 2 августа начались еженедельные слушания.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

698. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

В отставку Алексея Амелькина отправил в начале августа 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин. Официальные СМИ писали, что отставка якобы была добровольным решением гражданина Амелькина но, как стало известно, принято оно было под давлением СК РФ и ФСБ, а также лично мэра Москвы. Уголовное дело в отношении Алексея Амелькина было возбуждено в апреле 2019 года, в здании ведомства прошли обыски.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

699. На кого чиновники записывают офшорные активы.

А двумя годами позже, как выяснили журналисты, она зарегистрировалась в элитной квартире в Москве, которая тоже была оформлена на кипрский офшор (и только в 2019 году перешла Алине и ее мужу).
Например, фонд инвестировал в израильскую компанию Nanorep Technologies, которую в августе 2017 года приобрел американский разработчик облачных решений LogMein, Inc., следует из соглашения между этими компаниями.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

700. "Человек, видавший виды".

В 2019 году финансовым директором «Уралхима» стал бывший первый вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев.
Из-за санкций США («Беларуськалий» попал под них в августе) от транзита его удобрений отказалась Литва.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google