В начале трудового пути Серышев был специалистом по «экономическим преступлениям», расследовал дела о фальшивых авизо, вспоминает его бывший сослуживец.
Дата: 17.02.2021
Копия в Google
Как рассказывали мне сотрудники МВД РФ, обеспечивавшие оперативное сопровождение уголовного дела о хищении с помощью фальшивых авизо, в котором фигурировала фирма Михаила Черного — ТСС, стоило сыщикам выйти хотя бы на одну фигуру многоступенчатой аферы, как этого человека сразу настигала пуля киллера или он погибал под колёсами автомобиля.
Дата: 30.05.2012
Копия в Google
Например, в 1995 году (российское – А.Г.) МВД сообщило, что расследует деятельность компании Trans-CIS в связи с делом о фальшивых авизо 1992-1993 годов.
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
Располагая кредитовым авизо и данными о движении счетов о том, что деньги на его счет поступили из страховой компании в счет страховой выплаты, в документах следствия пишут, что эти деньги являются преступно нажитыми и получены от Серкина.
Дата: 29.08.2006
Копия в Google
Только у следственной группы МВД была не подтвержденная пока версия, что средства получены от торговли оружием и нефтью в Чечне, а также от знаменитых "чеченских авизо".
Дата: 11.08.2006
Копия в Google
Никаких официальных обвинений Черному-старшему никогда не предъявлялось, однако он в качестве свидетеля фигурировал в широко известном деле с авизо, операции с которыми, по слухам, и принесли братьям стартовый капитал, вложенный потом в алюминиевую отрасль.
Дата: 21.08.2000
Копия в Google
Но пик «творчества» Медкова — участие в афере с фальшивыми авизо: грандиозная операция по выкачке из банковской системы России колоссальных средств, в том числе и через Чечню.
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
Пять действующих лиц теневой экономики Аркадий Гайдамак Русский израильтянин, разыскиваемый Интерполом по делу об "Анголагейте", Аркадий Гайдамак фигурировал вместе с братьями Черными, в начале 90-х годов, по так называемым "делам по авизо", которые позволили им украсть десятки миллионов долларов в Центробанке России.
Дата: 17.12.2002
Копия в Google
... управляющего ЦБ РФ Матюхина при реорганизации структуры ЦБ РФ - создание системы РКЦ, замедление расчетов и кризис неплатежей, раскручивание спирали гиперинфляции, левый оборот задерживаемого капитала и прямые хищения в том числе и по подложным авизо); ликвидация внешнего парламентского контроля и переподчинение Центрального банка РФ и его капитала (Указ Ельцина о переподчинении от 22 сентября 1993 года), ликвидация внешнего контроля и переподчинение Пенсионного фонда и его капитала (Указ ...
Копия в Google
Брат мужа - Оздоев Мухарбек Багаутдинович, 1956 г. р., по настоящее время находится в федеральном розыске по факту хищения в 1992 году по фальшивым авизо 150 млн.рублей.
Копия в Google
Банковский надзор ЦБ регулярно закрывал возможность таких операций для импортеров – если учесть давление ФТС на "серых" импортеров весной-летом 2006 года и реальные потери компаний, участвующих в этих операциях, при ликвидации соответствующих банков, ценой вопроса для них могли быть сотни миллионов долларов в год. [...] Пока же банкиры и политики высказывают версии о том, что господина Козлова могли погубить махинации с чеченскими авизо, которые он сам когда-то выявлял (так считает член комитета ...
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
Зато человек, с которым Якубовский вел переговоры на судьбоносную тему – вскоре вернулся из Израиля в Россию, хотя над ним висел букет обвинений в похищениях и убийствах и масштабной игре с фальшивыми банковскими авизо.
Дата: 09.03.2006
Копия в Google
Но мы-то уже все знаем, что эта «свобода» означает свободу рубить головы по шариатским законам, торговать наркотиками, делать фальшивые авизо, насиловать русских, вторгаться в Дагестан…
Дата: 19.10.2005
Копия в Google
И это возвращает нас к тому самому часто упоминаемому делу о хищении средств Центрального Банка, в центре которого стоит афера, включающая в себя многоуровневые сделки, поя прикрытием которых осуществлялся долларово-рублевый обмен и, через российские банки, по фальшивым авизо правительственные средства переводились в целый ряд компаний, включая Trans-World.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google