Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

К 2014 году ПИК «Создание» была объявлена банкротом с долгами примерно 2 млрд руб. Между тем, как посчитали в СКР на основе материалов налоговиков, в 2009 году и частично в 2010 году ООО с помощью заключения фиктивных агентских договоров уклонилось ...
Между тем арестованное имущество беглого олигарха — недвижимость и произведения искусства — осталось под обеспечительными мерами.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

22. "Реабилитационный" приговор Магомеду Каитову.

По материалам уголовного дела в период с 2007 по 2011 год МРСК заключила ряд агентских договоров с ООО «Юрэнергоконсалт».
Часть выручки, считало следствие, перечислялась на счета коммерческих структур, связанных с Магомедом Каитовым, и тратилась на покупку ценных бумаг и недвижимости, а также вкладывалась в различные проекты, в том числе связанные со строительством и ...
Дата: 16.04.2020 Копия в Google

23. Лесная афера "Пушкинского дола".

При этом деньги обманутые жители «Пушкинского дола» несли не только в ЧФК, но и в другие фирмы, работавшие на основании агентских договоров.
Экологи разузнали, что одна из «продавщиц воздуха» (Жанна Арефьева), которую на публике почти никто не видел, но на которую оформлена куча фирм и элитной недвижимости, – родная сестра депутата Госдумы Александра Ремезкова, бывшего заместителя ...
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

24. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

При этом на сайте «Холодильник.ру» вскользь упомянуто, что с мая 2016 года по агентскому договору №27/05 ООО «ТрейдСервис» осуществляло доставку товара.
В аудиторском отчете взятки упомянуты отдельной графой Даже недвижимость у фирмы и та почти вся находилась в аренде (автомобили, склады, магазины).
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

25. Показания против Евгении Васильевой закрепили приговором.

В феврале 2012 года она по поручению подруги возглавила аффилированную с директором ДИО юридическую фирму ООО "Мира", на которую подруги стали списывать пятипроцентную маржу от происходивших в то время массовых продаж армейской недвижимости, земель и принадлежавших Минобороны предприятий. Как было установлено следствием, а затем подтверждено самой Динарой Биляловой и судом, глава "Миры" по заданию директора ДИО задним числом заключила так называемый агентский договор на продажу имущества одного ...
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

26. МНПЗ: борьба за власть и капитал.

... дочерней структурой принадлежащей Чигиринскому «Беннфилд Лимитед», через которую он владеет крупным пакетом акций британской «Сибирь Энерджи», а «Мантрак Инвест» связана с подконтрольной Чигиринскому МНК через агентский договор с Торговым домом «МНК ...
... а затем в ФРГ. Согласно имеющейся информации, первоначальный стартовый капитал Чигиринский заработал, помимо операций с антиквариатом, и на масштабных сомнительных сделках с имуществом, в т.ч. недвижимостью, выводимой из Германии Группы войск СССР ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

27. Юрист, лоббист, пропагандист.

По результатам доследственной проверки выходило, что большую часть прибыли фирма тратила на приобретение векселей Сбербанка и оплату агентских договоров.
Третьим их другом был студент Ильгам Рагимов, который сейчас владеет в Москве недвижимостью на полмиллиарда долларов.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

28. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Криминальная схема, по данным силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

29. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

Гособвинение настаивало на том, что главный редактор ОГУ «Молодой коммунар» вывел более 20 млн руб. из газеты через фиктивные агентские договоры со сторонними фирмами, а также незаконно нанял рабочего, ремонтировавшего у него дома электропроводку.
Он владел ещё автомобилем Range Rover, вертолётом Robinson R44, по сообщению журналиста Пирогова — яхтой в Средиземном море, по ряду источников — недвижимостью в Чехии, по версии следователей — апартаментами в Сочи.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

30. Рекламная паутина.

Ее мама вначале была замдиректора крупного завода, а потом занималась бизнесом в сфере недвижимости.
«Холодильник.ру» перечислил «ОМД Медиа Дирекшн» 134 млн. рублей — полную предоплату за работу, в том числе 3 млн. агентского вознаграждения.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

31. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

[...] К осени 2011 года, по данным свидетеля, на счетах ЦПП, получающего пятипроцентное агентское вознаграждение от каждой проведенной с недвижимостью Минобороны сделки, скопилось уже порядка 100 млн руб. К концу года эта сумма должна была утроиться ...
Васильева лично контролировала ход выполнения договоров: Билялова несколько раз в неделю ходила отчитываться перед ней с таблицей по реализации сделок.
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

32. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

С декабря 2012 по июль 2013 годов между "Банком развития региона" и ПФК "Алания"" было заключено пять кредитных договоров, по которым предприятие, возглавляемое семейством Газзаевых, получило 125 млн рублей. Из содержания иска стало ясно — ГАУ ФК "Алания" умудрилась заложить в "БРР" стадион, поле, футбольные ворота (!), здание детской школы, другие объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности в качестве обеспечения по кредитам.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

33. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Возможно, следственные бумаги просто затерялись в многочисленной недвижимости авторитетного энергетика. Тем более что в последнее время он проживал не в родной Карачаево-Черкесии (КЧР), а в одном из самых престижных жилых комплексов столицы "Коперник", что на Якиманке; вчера там был проведен обыск. В ходе следствия было установлено, что в период 2007-2011 годов руководитель ОАО "МРСК Северного Кавказа" Каитов заключил ряд агентских договоров с ООО "Юрэнергоконсалт" в рамках которых оно обязалось ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

34. Бизнес сродни государству.

Агентские мошенничества в системе негосударственного пенсионного обеспечения — дело, к сожалению, распространенное. Фонды с этим борются, но проверить каждый договор — а их ежегодно прибывает многие десятки тысяч — невозможно физически.
Напрасно мы убиваемся по поводу сверхвысоких цен на строительство жилья, коммерческой недвижимости или автодорог.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

35. Лжецерковные традиции.

... Блинова, благодаря которому фонд «Покровский» совместно с приходом Софийского собора получил Невский лесопарк в безвозмездное пользование на 49 лет. Договор был составлен на троих — Софийский собор представлял в нём настоятель отец Геннадий (Зверев ...
«Бармалей» просит Резника поговорить с неким Г., чтобы он заступился за Михаила Блинова, который должен занять должность, имеющую отношение к вопросам недвижимости...
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

36. Банки-2004

Компания, принадлежащая менеджменту, изначально делала ставку на продажи через агентские сети.
В апреле 2003 года суд наложил арест на всю недвижимость и контрольный пакет акций Автобанка. Копия в Google

37. Отчет Счетной палаты.

3. Общества реализовывали сырую нефть на экспорт по агентским договорам через Компанию.
Компания имеет свидетельство о государственной регистрации от 6 октября 1995 года № 38606450, выданное городской регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации города Омска.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

38. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

После этого – видимо войдя во вкус – удачливые бизнесмены покупают еще 15 объектов недвижимости в Северной Калифорнии, в том числе пять участков с роскошными дачами у озера Тахо.
Драгоценные камни были доставлены двумя партиями под охраной свободных от дежурства полицейских Сан-Франциско (с ними у фирмы был договор о сотрудничестве).
Дата: 04.10.2002 Копия в Google