Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Бенефициару выворачивают трасты.

Как показывает спор Агентства по страхованию вкладов с экс-бенефициаром обанкротившегося Межпромбанка Сергеем Пугачевым в Лондоне, такой способ защиты имущества не панацея.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

102. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Истцом в лондонском суде (равно как и в российском по иску о субсидиарной ответственности и многочисленным искам о возврате активов банка в рамках его банкротства) выступает Агентство по страхованию вкладов.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

103. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

Кредитная организация была лишена лицензии еще летом прошлого года, а хищение обнаружили сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Витас-банка. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Как пояснили «Известиям» в АСВ, в ходе конкурсного производства был выявлен факт хищения 84 млн рублей, $219 тыс. и €88 тыс. из филиала Витас-банка в Махачкале. В агентстве отметили, что накануне отзыва у банка лицензии ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

104. Пациент скорее мертв, чем жив.

Еще в 2010 году на основании заявления Агентства по страхованию вкладов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств из АКБ «Российский капитал».
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

105. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

Межпромбанк разоряли ссудами для "своих" Среди недобросовестных заемщиков — сын банкира-акционера Пугачева, бывший глава совета директоров банка Ковальски, экс-гендиректор ФГУП "Кремлевский" Гладышев Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.04.2012, Подссудное дело, Фото: "ИТАР-ТАСС" Светлана Дементьева Сергей Пугачев Агентство по страхованию вкладов (АСВ) впервые обнародовало детальные количественные оценки качества обслуживания кредитов крупнейшими заемщиками Межпромбанка, подконтрольного ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

106. Оптом и в розыск.

... года безуспешно претендует Агентство по страхованию вкладов. "Акции УТБ были заложены по кредитам, полученным его собственниками от банка ВЕФК,— пояснил первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.— Выявив в ходе санации ВЕФК, что эти кредиты так и не вернулись, мы через суд попытались обратить взыскание на залог, но столкнулись с активным сопротивлением залогодателей". Пока идет спор о заложенных акциях, собственники УТБ пытаются размыть причитающуюся агентству долю ниже контрольной ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

107. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

Правда, оговаривается Максим Осадчий, нельзя забывать, что мораторий на исключение банков из системы страхования вкладов (ССВ), который ввел ЦБ в условиях кризиса (в системе страхования вкладов не могут участвовать банки, имеющие убытки два квартала ...
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s, например, насчитало их в два-три раза больше.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

108. Межпромбанк лишен лицензии.

*** В Межпромбанке зависли и деньги Пугачева — примерно $500 млн. Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.10.2010, Уголь лучше банка Наиля Аскер-заде […] Как разделят МПБ Теперь банк попадет в руки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — по закону оно является конкурсным управляющим банками, которые имели право привлекать вклады физлиц. Межпромбанк имел такое право, сейчас у банка осталось 48 млн руб. вкладов, объясняет первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

109. Спецсигналы для Алексея Миллера, Анатолия Чубайса, Андрея Костина и других чиновников от бизнеса.

Чубайс — не единственный обладатель мигалки среди чиновников от бизнеса, хотя такой привилегией пользуются не все. Сергей Чемезов («Ростехнологии»), Александр Семеняка (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) и Александр Турбанов (Агентство по страхованию вкладов) ездят на автомобилях без спецсигналов, говорят представители этих госкорпораций.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

110. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

В ходе судебного разбирательства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило гражданский иск к обвиняемым на 21,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в АСВ. Но, оглашая приговор, судья Ольга Миславская пришла к выводу, что с этими претензиями необходимо разбираться в отдельном гражданском процессе.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

111. Андрея Озерова взяли за растрату.

В агентстве по страхованию вкладов считают, что Озеров и некоторые другие работники банка, в том числе топ-менеджеры, совершали действия, которые причинили банку убытки.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

112. Василий Головинский арестован для Интерпола.

О махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, которое по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было начато сразу после отзыва у банка лицензии в августе 2017 года.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

113. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

В ходе расследования было установлено, что в 2014 году Агентство по страхованию вкладов в рамках начавшейся тогда санации предоставило Тимер-банку льготный кредит в размере 9,9 млрд руб. на десять лет. Через два года, когда ТФБ находился уже на грани краха, он заключил со своей «дочкой» договор цессии, согласно которому ей почти за 3 млрд руб. отошли долги якобы весьма прибыльных ООО «Роял Тайм Групп» и аффилированных ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

114. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Оно началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна (есть у РБК, их содержание подтвердил источник, знакомый с ходом разбирательств между Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Беджамовым в Высоком суде Лондоне).
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

115. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

Хотина арестовали в апреле, ему и еще двоим — бывшему президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему предправления банка Дмитрию Шиляеву — вменялась в вину растрата 7,5 млрд руб. Теперь ущерб по делам превысил 290 млрд руб. Новое дело возбуждено 10 июля, предстоит допросить более сотни свидетелей и провести комплекс экспертиз, сообщал РБК: конкурсный управляющий «Югры» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

116. Одним мылом мазаны.

... Югры" Михаил Бердников Алексей Хотин Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило банкротство банка «Югра» «самой масштабной и качественной схемой по выводу активов» в истории российской экономики. По оценке АСВ, 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса его владельца — Алексея Хотина, который незадолго до краха перевел все ликвидные активы на своего штатного зиц-учредителя Сергея Подлисецкого. Теперь, чтобы вернуть кредиты, агентству и правоохранительным органам предстоит ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

117. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

По одному лишь банку "Югра", принадлежавшему Алексею Хотину, государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно закрыть "дыру" в размере 174 млрд руб. Эти деньги в значительной мере могли бы покрыться нефтяными и девелоперскими активами Хотина, однако доказать сегодня принадлежность и подконтрольность этого бизнеса компаний олигарху — задача не из простых.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

118. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Заявление в суд о признании его финансово несостоятельным подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий рухнувшего Финпромбанка. По кредиту ему, по данным агентства, бизнесмен задолжал $11 млн. Впрочем, сам господин Вдовин наличие долга отрицает.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

119. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) занялось поиском активов и взысканием дебиторки.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

120. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Примечательно, что новая глава банка «Траст» Вероника Доленко до его санации работала в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), а до этого — входила в правление «Ханты-Мансийского банка Открытие».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google