Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. На генпрокурора Швейцарии Рошахера завели уголовное дело.

... в свое время получивший известность как активный борец с "русской мафией". Судью заинтересовали мотивы, которыми руководствовался генпрокурор Рошахер, передавший весной 2004 года коллегам из Генпрокуратуры России конфиденциальную информацию, имевшую отношение к делу ЮКОСа. По швейцарским законам генпрокурор Рошахер не имел права передавать информацию и оказывать содействие российскому следствию, поскольку незадолго до этого жалоба адвокатов ЮКОСа была принята к рассмотрению Евросудом по правам ...
Дата: 06.07.2006 Копия в Google

242. Еврейский вопрос-2.

Примечательно, что еще в апреле нынешнего года, когда Швейцарию посетил генпрокурор Владимир Устинов, швейцарская прокуратура обнародовала сведения о проведенных ею обысках у представителя Бориса Березовского в Швейцарии адвоката Ханса Петера Йенни.
Приняв эстафету из рук Карлы дель Понте, Валентин Рошахер еще в 2000 году, во время визита в Россию, пообещал бороться с русской мафией, отмывающей деньги в том числе и через швейцарские банки.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

243. Мужчины Анастасии Волочковой.

Волочкова и Джим Керри Английский адвокат, 56-летний Энтони Керман, вице-президент Английского национального балета, «сделал» своими деньгами имя Анастасии в Англии.
Джим сомневался, он все боялся, что в России его украдет и затребует выкуп русская мафия.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

244. Итальянские злоключения Тайванчика.

... играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Алимджан Тохтахунов, больше известный под кличкой "Тайванчик", в результате расследования как ФБР США, так и итальянских следственных органов обвиняется уже по более тяжкой статье - отмывание денег "русской мафии ...
На эту цель работали адвокаты, профессиональные киллеры, министры, представители финансовых кругов, банкиры, финансисты, секретные агенты в борьбе без границ, которая стоила двух кровавых "войн" и сотен погибших.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

245. Кучма пытался шантажировать Путина компроматом.

13 мая 2000 г. в Лихтенштейне был арестован адвокат Риттер, брат министра экономики Лихтенштейна. Ранее в западных СМИ упоминался некий доклад немецкой контрразведки BND. В документе сообщалось, что Риттер был связан с колумбийскими наркодельцами Очоа и русской мафией.
Дата: 11.10.2002 Копия в Google

246. Михась из Солнцева (1997).

... с русской мафией. Тема переговоров Юрия Скуратова в Женеве была напрямую связана с расследованием уголовного дела Михайлова, который сейчас рассказывает трогательную историю о том, что якобы "вел дела с местными финансистами в отношении строительства газопровода Туркмения — Украина и ремонта системы всего московского водоснабжения", а его якобы "заложили" конкуренты. Версию Михася поддерживают его дорогостоящие швейцарские адвокаты. В Москве активно ведет дела личный адвокат Сергей Пограмков ...
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

247. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... часто посещался представителями "чеченской мафии". РУК пытался зарегистрировать фирменное название Saint George Street для торговой части комплекса и попытался получить с СП плату за использование этого названия. Однако, эта попытка оказалась неудачной, так как главный бухгалтер СП не подписал ни одного из соответствующих платежных поручений. 3) Рук и Джебраилов владеют компанией Azzoro Management, зарегистрированной в Швейцарии и управляемой швейцарским адвокатом по фамилии Цоллер (Zoller ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

248. Cолнцевская ОПГ (IV).

Однако адвокат отказался ответить, соотвествует ли действительности факт увольнения МИХАЙЛОВА из почетных консулов Коста-Рики, обмолвившись лишь, что оно не связано с публикацией в Известиях.(К/Д, 18 ноября 1995г.) "Михась", как крестный отец Сонцевской мафии, имеет доли в компаниях "Максим", АО "СВ-Холдинг", СП "Арбат-Интернэшнл", "Maqnex Kft" (Венгрия), "Ariqon Co Ltd" (Великобритания), "Empirebond Ltd" (Израиль), ассоциации "Москва, Спартак, Баскетбол" (Австрия), "Rosides Establishment ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

249. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Адвокат просил оправдать своего подзащитного.
Привязанность проявлялась у Гагиева не только в отношении Сынка, ему нравилось воспринимать свою группировку как семью — по аналогии с итальянской мафией.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

250. Игорь Константинов под "крышей" Романа Шишкова.

Ради ГК "Монолит" закрывают мафию, Фото, иллюстрация: via 47news.ru Евгений Вышенков Игорь Константинов Самого юморного гангстера Петербурга арестовали из-за владельца крупной компании "ГК "Монолит", обвиненного в заказе конкурента.
Ранее адвокаты бизнесмена обжаловали обвинение в Горсуде, сама же эпопея привлечения Константинова — задорных отказов в возбуждении дела, задержаний и объявления в международный розыск — описана "Фонтанкой".
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

251. Незадекларированный Дубай.

Адвокат Выбоха подтвердил, что его клиент владеет квартирой в Дубае.
В 2018 году Джордано и еще 27 человек задержала итальянская полиция по борьбе с мафией, обвинив в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

252. Бриллиантовая рука Коломойского.

Когда в 2018 году Владислав Резник и Диана Гиндин стали участниками знаменитого суда над «русской мафией» в Испании, то адвокат парламентария называл Гиндин супругой.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

253. Офшороносцы при президенте.

Услугами Radnor пользовалась не только молодая российская элита, но и неаполитанская каморра (преступная группа, похожая по своему типу на мафию).
*** Николай Егоров Адвокат, студенческий друг Владимира Путина Офшор Pollux Global Corp (Британские Виргинские острова) Как связан Pollux Global Corp была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2007 году.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

254. Сергей Полонский и "воры в законе".

В 2005 году поиграть в «Мафию» в пентхауз Полонского «Купол» в «Золотых ключах — 1» приехал Сергей Ефимцев.
Покушение на адвоката Барщевского, который отстаивал тогда интересы ФЦСР и Петра Иванова, сегодня не выглядит совпадением.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

255. Секретные свидетели.

В этом случае свидетель получает псевдоним, а во время очной ставки и опознания адвокат с обвиняемым не смогут его увидеть.
... 04.2018 Глухая оборона Евгений Колесников По голливудским фильмам мы знаем, что в США действует так называемая программа защиты свидетелей, которая позволяет обезопасить людей, дающих на суде ключевые показания, в том числе обличая всесильную мафию ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

256. Кровь на счетах.

В указанный период в распоряжении присяжного адвоката и государственного должностного лица Мартыньша Бункуса находились материалы, которые содержали информацию о возможном участии «ABLV Banka» в легализации преступно полученных денежных средств в ...
Один из бывших конкурентов AVLB — Parex Bank, который, как заявляет испанская прокуратура, связан с русской мафией, продвигал себя на постсоветском пространстве слоганом «Мы ближе, чем Швейцария!» В 1998 году в рамках присоединения к ЕС Латвия ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

257. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

... г. подписали товарищество по английскому праву, факт номинального владения Орловым долей Тугушева, право Тугушева на долю в 33,3% в холдинге «Карат» и др. Тугушев утверждает, что того иска не подавал, адвокат действовал по поддельной доверенности ...
В 2004 году на норвежском телеканале NRK вышел фильм-расследование «Хищные рыбаки», в нем Ocean Trawlers обвинялась в незаконном вылове рыбы и связях с русской мафией, местные налоговики начали проверять компанию.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

258. Юла "Юлмарта".

Из письма адвоката Pen & Paper Дмитрию Костыгину:«Дмитрий, добрый день.
В конце 1990-х Мейер попал в поле зрения ФБР, подозревался в связях с мафией.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

259. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

"Я вообще удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств.
Бывший зам министра юстиции, адвокат Юрий Иващенко, которого "Страна" попросила проанализировать это дело, утверждает, что в процессе были нарушены правила подследственности и подсудности этого дела.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

260. Исповедь нефтетрейдера.

Уже через год наши интересы представлял датский адвокат Джеффри Гальмонд.
Заподозрить Гальмонда в каких-то нелицеприятных историях с русскими оснований у суда не было, а вот «Альфу», наоборот, всегда ассоциировали с мафией.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google