Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

... от продажи похищенной нефти ЮКОСа, сказано в копии одного из таких постановлений, которая есть у «Ведомостей». Деньги поступали из голландского Stichting Administratiekantoor Yukos International UK B.V., которому весной 2005 г. с целью отмывания была передана часть активов компаний, подконтрольных Ходорковскому, через членов организованной группы, скрывающихся от следствия за рубежом, говорится в документе (см. врез). В их числе назван скрывающийся в Лондоне адвокат Ходорковского Антон Дрель ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

202. Сергей Полонский пытается в суде отобрать имена у "МК" и "Комсомолки".

Если мы все же договоримся о деньгах, я буду его представлять, если не договоримся — не буду, — ответил на вопрос «Известий» Добровинский, добавив, что не знает, кто может стать другим адвокатом его клиента. Кроме того, в конце сентября прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве Mirax Group многофункционального жилого комплекса «Кутузовская миля». По версии следствия, топ-менеджмент компании похитил у дольщиков не менее 3,2 млрд рублей.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

203. Православный захватчик земель рузских.

Адвокат Василия Бойко Алексей Аверьянов сообщил "Ъ", что никто из фигурантов не признал предъявленные обвинения. Комментируя действия ГСУ СКР, адвокат отметил "изобретательность следствия".
... дробились, а их доли продавались, чтобы, по мнению следствия, "придать похищенному имуществу вид легальных объектов недвижимости". Помимо этого участниками сообщества, по данным ГСУ СКР, была разработана и система правовой защиты похищенных земель ...
Дата: 23.08.2012 Копия в Google

204. Юрий Буланов "сэкономил" на 3,5 года колонии.

По информации Буланова-младшего, следователь и чекист "уговаривали" его, чтобы он отказался от адвокатов, признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке (без проведения судебного следствия). В противном случае, говорили они, у господ Булановых могут появиться дополнительные проблемы, поскольку следствие сейчас выясняет, как отмывались якобы похищенные бывшим префектом деньги.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

205. Вице-президент "Евросети" Левин лично избивал экспедитора бейсбольной битой.

Адвокат напомнил, что бывший начальник Дальневосточного таможенного управления Эрнест Бахшецян обвиняется в покровительстве нелегальному импорту через порт Восточный трех фирм, оформленных на подставных лиц. «Это сфабрикованное дело.
Как позже рассказал потерпевший, вице-президент «Евросети» лично избил его бейсбольной битой, после чего Андрей Ермилов отвез похищенного на одну из съемных квартир.
Дата: 11.02.2009 Копия в Google

206. Чичваркин объявлен в федеральный розыск.

По словам адвокатов господина Чичваркина, ни о каких действиях в отношении бизнесмена следствие их не уведомляло.
По данным следствия, в начале 2003 года они похитили экспедитора "Евросети" Андрея Власкина, заподозренного в краже крупной партии сотовых телефонов. Похищенного удерживали на съемных квартирах, добиваясь от него возврата телефонов или денег за них ...
Дата: 23.01.2009 Копия в Google

207. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

... времени Марк Каушанский и его адвокат Фредерик Тиман (с 1993 по 1997 год он был прокурором по Западному округу Питтсбурга, то есть предшественником Мэри Бьюкэнан, которая ведет дело Адамова-Каушанского) должны были явиться на заседание суда в Питтсбурге.[...] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.05.2005 Адамовские миллионы. Прокуроры нашли у экс-министра $9,5 млн Алексей Никольский Экс-министр атомной энергетики Евгений Адамов и его партнер Марк Каушански похитили $9,5 млн из $15,1 млн ...
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

208. Group MENATEP отдали Невзлину.

Михаил Ходорковский сделал заявление о передаче прав на 59,5% акций Group MENATEP владельцу еще 8% акций группы Леониду Невзлину через адвоката Елену Левину.
До Нового года госпожа Вишнякова, официальный представитель Генеральной прокуратуры, заявила о мифических миллиардах долларов, похищенных в деле ЮКОСа.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

209. Джошуа Шульте "слив" хакерских секретов США обошелся в 40 лет.

... С 2012 по 2016 год Шульте был разработчиком программного обеспечения в Центре киберразведки ЦРУ. По данным властей, используя служебный доступ к ведомственным системам, он похитил информацию, касающуюся национальной безопасности, и передал WikiLeaks ...
— Врезка К.ру Прокуроры просили дать Шульте пожизненный срок, а защита — девять лет лишения свободы, передает NBC. По словам его адвокатов, экс-сотрудник ЦРУ — «умный, добрый молодой человек» и за время пребывания в заключении «подвергался постоянным ...
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

210. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Доказать причастность Рубинова, всегда отрицавшегося связь и с кредитной организацией и с фирмой, через которую похитил средства, удалось не сразу. Рассмотрение апелляции адвоката экс-банкира на избранную меру пресечения заняло чуть больше часа, говорится в статье.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

211. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

В суде было установлено, что они совместно с бывшим руководителем подразделения этого же банка Алексеем Войтко, директорами двух коммерческих фирм Яковом Севостьяновым и Сергеем Клименко и другими лицами похитили деньги банка на сумму свыше 171 млн ...
Игорь Пятигорец своей вины не признает, сообщила “Ъ” его адвокат Светлана Подгорная.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

212. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

... Лан-проект» был заключен в конце апреля 2021 г. Следствие считает, что в рамках выполнения условий договора Сергей Крохин похитил свыше 25 млн руб. Редакция CNews обнаружила на сайте госзакупок еще несколько тендеров на поставку МВД устройств взлома ...
[...] Как рассказал РБК адвокат Валерий Панасюк, представляющий интересы компании «Лан-Проект», компания не располагает сведениями о проверке, правоохранительные органы не запрашивали по указанному контракту никакой информации. [...] Адвокат также ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

213. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Защита настаивала на противоположном: адвокат попросила для подзащитного подписку о невыезде, чтобы он мог продолжить работы в Мариуполе.
По данным следствия, после получения аванса руководство «Петербургского Ренессанса» похитило из него более 70 млн руб. "Коммерсант", 11.11.2022, "Бизнесмену напомнили об авансе на реставрацию": По версии СКР, брат и сестра похитили более 70 млн руб ...
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

214. Александр Андросов пристроился в колонию на 7 лет.

Александр Андросов пристроился в колонию на 7 лет Девелопер в составе ОПГ похитил 54 тыс. кв. м земли из государственного лесного фонда в Подмосковье, ущерб превысил 158 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2022, Государственная ...
... адвоката Сергея Забарина, представлявшего интересы одного из подсудимых, ему так и осталось непонятно, почему речь идет о причинении ущерба, если Рослесхоз как потерпевшая сторона не заявил никакого иска к фигурантам. Кроме того, заявил адвокат, и ...
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

215. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.

По словам адвоката Бориса Федосимова, представляющего интересы господина Ремизова, «сумма в размере 201 млн руб., которую следствие считает похищенной в виде дивидендов, сложилась в результате арифметических сложений различных цифр, которые были просто подставлены экспертами по просьбе следователя в уже заданные формулы».
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

216. Кредиторы добурились до Юрия Бойко.

Кредиторы добурились до Юрия Бойко Экс-мэра Ростова Великого и хозяина "Радостроя" Шмелева обязали выплатить городу 22 млн руб., похищенные при строительстве водопровода в 2012 г. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.11.2021, Заказчик и ...
Адвокат Шмелева Михаил Каплин заявил «Ъ», что решение суда будет обжаловано.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

217. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

К тому же, отметил адвокат Хутов, за Михаилом Хабаровым неотступно следовали двое оперативников, готовые пресечь любые действия с его стороны. Адвокат Владимир Слащев нашел незаконным само постановление о возбуждении уголовного дела, так как заявителем и свидетелем по нему выступал Александр Богатиков, бывший партнер господина Хабарова по компании «Деловые линии». Согласно заявлению господина Богатикова, Михаил Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 842 млн руб., принудив ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

218. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

Речь идет о выводе на Кипр и отмывании там 4 млрд похищенных рублей, а также коммерческом подкупе топ-менеджеров компании СИБЭКО.
Адвокаты как самого экс-министра, так и других ранее арестованных его предполагаемых подельников пока от комментариев относительно новых преступных эпизодов в расследовании воздерживаются.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

219. Чекисты-землевладельцы подвели Михаила Сычева под монастырь.

Если и были какие-то нарушения, то только дисциплинарного свойства, типа нарушения какого-нибудь приказа, но никто ни у кого ничего не украл, ничего не похитил, никаких взяток не было»,— сказал адвокат.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

220. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Ведомости.Ру, 28.11.2019, "Два бывших партнера Магомедовых заочно арестованы": По версии следствия, Закарадзе […] может использовать в своих интересах средства из «фонда похищенных денег», а также группу быстрого реагирования, состоящую из спортсменов клуба единоборств Eagles. Адвокат настаивал на том, что его подзащитный находится в Грузии на лечении.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google