Например, биржа без вопросов выводила средства на адреса, связанные с теневым незаконным бизнесом (в том числе маркетплейс Hydra).
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
"В ходе проверочных мероприятий установлено, что имеются признаки нецелевого использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Союзная, 40. Данные деяния образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием), в связи с ...
Дата: 22.06.2022
Копия в Google
РКН вносит доменное имя, IP-адрес сайта или адрес конкретной страницы в реестр — «черный список», который регулярно загружают на свое оборудование российские интернет-провайдеры.
Дата: 22.04.2022
Копия в Google
В "сталинке" на берегу Невы по адресу проспект Обуховской Обороны, 23 у Баландиной трёшка (76 м2), примерная стоимость — 10–11 миллионов.
Дата: 05.11.2020
Копия в Google
Квартира Игорь Зубов Худякову и Зубова связывает то, что они были зарегистрированы по одному и тому же адресу — это следует из тех документов, которые подписывала Худякова.
Дата: 14.08.2020
Копия в Google
В этом доме по адресу: Мансуровский переулок, 5, всего 14 квартир, типичной площадью около 200 квадратных метров каждая.
Дата: 29.05.2020
Копия в Google
1. ООО «ПК «Реал» работало чуть больше года, но за это время успело не только поставить ФГУП «Архангельскому» рыбу на 781,2 млн, но и трижды поменять юридический адрес. Данные о последнем адресе и директоре налоговая служба признала недостоверными.
Дата: 31.10.2019
Копия в Google
По данным СПАРК, ООО «Кэшбери» зарегистрирована в доме 47 на Нижнебульварной улице Ростова-на-Дону (адрес регистрации, ОГРН и ИНН совпадают с указанными в пользовательском соглашении компании).
Дата: 05.10.2018
Копия в Google
Среди этой информации были имена, фамилии, звания, номера телефонов и адреса электронной почты 20 тыс. сотрудников Федерального бюро расследований и почти 10 тыс. сотрудников Министерства внутренней безопасности.
Дата: 10.02.2016
Копия в Google
Это довольно известный сайт www.shiftme.to (“to” в конце адреса означает Королевство Тонго), который позиционирует себя как «уникальный геосоциальный сервис, который позволит значительно сэкономить время на поиск подходящего ресторана для отдыха или деловой встречи».
Дата: 29.07.2013
Копия в Google
«Все вышеназванные организации-посредники включены в схему поставки топлива обществом «Стэнойл» искусственно, с целью наращивания цены на керосин и реализации топлива по завышенным ценам в адрес «ТЗК Шереметьево», а также вывода из оборота полученных сумм наценки и неуплаченных налогов на счета офшорных компаний», — утверждали налоговики в арбитражных судах.
Дата: 06.02.2012
Копия в Google
А принадлежащая фонду «Управляющая компания» (госрегистрация от 23.07.2007) находилась по одному адресу с Фондом социально-культурных инициатив (ФСКИ), в руководство которого входит Светлана Медведева.
Дата: 17.05.2011
Копия в Google
Как рассказал осведомленный источник в Госфинмониторинге Украины, обнаружилось, что после того как НАК "Нафтогаз" расплачивался с РУЭ, "с некоторых счетов некоторых банков в адрес неких оффшорок уходили крупные суммы".
Дата: 14.01.2009
Копия в Google
Обращаюсь к Вам через средства массовой информации, поскольку на многократные прямые обращения в Ваш адрес Вы не отвечаете.
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
Все это время представители компании «Кунта Инвестмент Лимитед», не подозревая этого, находились в своем офисе по указанному адресу до захвата 03 ноября 2004 г.. 22 марта 2004 г. Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы возбудила уголовное дело № 300047 по ч.3 ст.159 УК РФ и в тот же день направила материалы дела в Следственную часть УВД ЦАО г. Москвы.
Дата: 05.11.2004
Копия в Google