Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Свой бизнес Реза основал в Турции в 2008 году, где основал компанию Royal Maritime A.S. Утверждается, что турецкое гражданство Реза Зарраб купил за $1,5 млн. "Версия", 01.04.2016, "Конец золотого комбинатора": Реза начинал бизнес в ОАЭ, но затем обосновался в Стамбуле и оказался вовлечен в систему внешнеторговых связей уже с постсоветским Азербайджаном.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

2. "Привет" Ровшану Ленкоранскому.

[haqqin.az, 19.08.2016, "Задержан киллер Ровшана Ленкоранского — Хаджи Бейлаганский": [...] спустя несколько часов после официального подтверждения информации об убийстве известного вора в законе Ровшана Ленкоранского, сотрудниками правоохранительных органов Турции был задержан гражданин Азербайджана Хаджи Бейлаганский (Талыбханлы).
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

3. Депутаты ПАСЕ "на зарплате" у Ильхама Алиева.

В 2016 году Аксель Фишер получил взятку в размере 21 800 евро. Он отстаивал интересы режима Алиева — например, в январе 2016 года при голосовании относительно войны в Нагорном Карабахе. Аксель Фишер А компании Эдуарда Линтнера в период с 2012 по 2014 год получили в общей сложности 3,4 миллиона евро. Один из платежей в размере 61 тысячи евро поступил на счет Линтнера через две недели после того, как он вернулся из Азербайджана, где наблюдал за президентскими выборами.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

4. Вторые половины Сергея Лаврова.

Слева направо: Сакит Мамедов, Сергей Лавров и Светлана Полякова На следующий день после возвращения из Азербайджана Лавров и Полякова на спецборте летали в Братиславу на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Тамара Полякова летала с Лавровым в Гамбург в декабре 2016, там Лавров проводил переговоры с госсекретарем США Джоном Керри.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

5. Темная сторона Appleby.

Когда в апреле 2016 года ICIJ совместно с медиапартнерами начал публиковать материалы расследования, получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость.
... с международной аудиторской компанией Ernst & Young, когда та искала у Appleby помощи в приобретении двух самолетов Gulfstream стоимостью 20 миллионов долларов для двоих сыновей бывшего госминистра Азербайджана и для человека по имени Манучехр Хангах ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

6. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Азербайджан Арзу Азимов (Avenue de l’Ermitage 9). Исполнительный директор SOCAR Trading (государственной нефтекомпании Азербайджана).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

7. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

По его словам, поездку в Азербайджан оплатила одна азербайджанская НКО и он не знал о первоисточнике полученных платежей. Детали передачи денег Волонте стали известны в 2016 году и вызвали настоящий скандал.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

8. Экс-замглавы МВД Грузии сел за шпионаж.

Экс-замглавы МВД Грузии сел за шпионаж Шота Хизанишвили организовал вирусную прослушку соперников президента Саакашвили и "сливал" записи через охранника миллиардера Иванишвили Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.06.2016, Бывшие руководители МВД Грузии шпионили за оппозиционерами, Фото: InterPressNews Георгий Двали Шота Хизанишвили Тбилисский городской суд приговорил бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Шоту Хизанишвили, экс-руководителя департамента конституционной ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

9. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... Азербайджана. Вскоре после публикации «Панамского досье» банк Rietumu заблокировал счета подозрительных компаний и заявил, что Оксана Утенкова больше не работает в банке. По данным ЕГРЮЛ, через два дня после публикации «Панамского архива» компания Lordena Ventures отказалась от своей доли в МЗК. Сегодня основным владельцем МЗК указан Константин Ильин (через ООО «Ноябрь холдингс»). По этому же адресу зарегистрирована компания «Октябрь холдингс», принадлежащая его сыну — Александру Ильину. С 2016 ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

10. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

В середине февраля 2016 года основателям кипрской компании пришлось переуступить принадлежащие им акции в пользу другого инвестора, гражданина Республики Азербайджан, Российской Федерации и Республики Кипр, Эмиля Гайнулина.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

11. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2016 году Forbes оценил состояние Ходорковского в $500 млн. В 2017 году ирландский банк разморозил ?100 млн на счету Ходорковского, заблокированные во время его заключения.
Закрыт для олигарха и родной Азербайджан, где он должен Международному банку $70 млн. В 2007 году Исмаилов оценивал свои активы в $3 млрд.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

12. Прикормленные кланы Сергея Меликова.

Хизри Шихсаидов Что говорить — Меликов до сих пор никак не отреагировал на прошумевшую историю с телеграммой Ильхаму Алиеву, в которой Шихсаидов в декабре прошлого года, по сути, от имени всего Дагестана, поздравил президента Азербайджана с «победой ...
А в 2016 году занял пост заместителя главы Росгвардии — уже по протекции Меликова, с которым Ченчик вместе учился в академии Фрунзе.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

13. Геннадий Капканов попался на родине.

30 ноября 2016 года Национальная полиция совместно с Генеральной прокуратурой и киберполицией провела спецоперацию по задержанию Геннадия Капканова.
К проведению международной спецоперации были привлечены Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Белиз, Болгария, Венгрия, Германия, Гибралтар, Индия, Италия, Канада, Колумбия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

14. Организованное сообщество "Петон".

ООО «Петон Констракшн», ИНН 0274920024, зарегистрировано в октябре 2016 года с уставным капиталом 100 000 руб., а его учредителями являются три человека. Первый — это Эдуард Гасанов, осужденный ранее на семь лет за крупное мошенничество, человек, не имеющий не только высшего, но и даже среднего образования. Второй — Олег Поляков, фигурант целой серии дел о мошенничестве. Третий — гражданин Азербайджана Эмин Ахундов, подозревавшийся в убийстве и связанный с азербайджанскими «ворами в законе».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

15. Газпром - новейшее оружие Путина.

К 2016 г. русские, работающие в одном лишь этом здании, будут способны нанести Европе больший ущерб, чем вся Красная Армия - если не считать ядерной войны: Что это за здание, от обитателей которого в такой степени зависит жизнь граждан Великобритании?
Однако Каспийский трубопровод должен будет пройти через Азербайджан и Грузию, а Россия оказывает на эти страны сильнейший нажим, включая прекращение поставок энергоносителей.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

16. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Вместе с другим омским бизнесменом — Иваном Крайновым, также занимавшимся лечением наркоманов — он в 2016 году открыл в Люберцах ООО "Психологическое развитие". На экспорте методов реабилитации в столицу омские бизнесмены тоже наверняка что-то зарабатывают. Ещё в 2018 году в реабилитационный центр "Мир" уже наведывались судебные приставы. Тогда они разыскивали уроженца Азербайджана Адалета Теймурова.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

17. Интервью Оливеру Стоуну — до $15 млн.

OCCRP и «Власть» получили многочисленные документы, раскрывающие, что он планировал снять ряд документальных картин, обеляющих автократов во главе Беларуси, Азербайджана и еще нескольких стран.
Неизвестно, когда Лопатенок познакомился со Стоуном, однако в 2010-х годах они выпустили два совместных фильма про родную страну Лопатенка: «Украина в огне» в 2016 году и «В борьбе за Украину» в 2019-м.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

18. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

"Спикерский квартал" Октая Асадова Семье бывшего главы парламента Азербайджана принадлежит недвижимость в Лондоне, Дубае и Москве на $10 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 07.10.2021, Семья крупного азербайджанского политика владеет недвижимостью ...
Согласно данным утечки, переданной в OCCRP аналитической организацией C4ADS, в период с 2016 по 2018 год Нигяр Асадова купила квартиру с двумя спальнями в жилом комплексе Al Bateen Residences в Дубае.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

19. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

C декабря 2014 года по 16 марта 2016 года Алиев работал заместителем акима казахстанской столицы Астаны (после отставки его дедушки в 2019 году город переименовали в Нур-Султан).
Первым в отношении иностранных граждан стало расследование дела супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

20. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

... Трансаэро», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Схемы действовали в 2014–2016 гг., рассказал он. Подозрительные сделки Сначала регулятор обратил внимание на сделки, которые через брокеров заключали ...
В 2017 г. Плешаков сообщал американскому суду, что живет в Азербайджане и странах Евросоюза.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google