Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "актив банк". Результатов: актив - 5862 , банк - 8319 .
Результаты с 1 по 20 из 3347.

Результаты поиска:

1. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.
... The Bell, 14.11.2019, Фото: РИА "Новости" Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре Ирина Малкова, Ирина Панкратова Михаил Абызов Альфа-банк, который славится репутацией безжалостного кредитора, преследует бывшего министра Михаила Абызова не только в России, но и за рубежом. Как стало известно The Bell, банку удалось добиться судебного ареста нескольких компаний, связанных с Абызовым, в Сингапуре. В числе попавших под арест активов — недвижимость, криптовалюты и требования самого Абызова к ...
Дата: 15.11.2019
2. Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы.
Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы За долги на сумму $80 млн наложены обеспечительные меры на личное имущество владельца бывшей ГК МИАН Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.07.2010, Альфа-банк сводит счеты, Фото: "Коммерсант" Халиль Аминов Александр Сенаторов Альфа-банк добился в суде ареста $1,28 млн на счетах владельца инвестгруппы "Коперник" (ранее ГК МИАН) Александра Сенаторова. Также суд по иску банка наложил обеспечительные меры на личное имущество бизнесмена, в ...
Дата: 13.07.2010
3. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".
Сделка с монополией позволит банку Юрия Ковальчука войти в топ-15 российских банков по размеру активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.03.2010, Фото: "Коммерсант" "Россия" оздоровится за счет "Газпрома" Елена Пашутинская Юрий Ковальчук Банк "Россия", совладельцем которого является Юрий Ковальчук, намерен расширить бизнес за счет присоединения принадлежащего "Газпрому" Газэнергопромбанка.
Дата: 02.03.2010
4. Крах банкира Хотина.
Другие кредиты в банке тоже могли выдаваться по знакомству или для поддержания отношений. Менеджер Хотина, бывший руководитель компании «Негуснефть» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина) Марк Лапунов взял кредит на синий BMW X6M, а компания «Экипспорт» дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина Анастасия Задорина получила средства под залог десятка швейных машинок, гладильных столов и термопрессов.
Дата: 14.07.2017
5. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.
Как установили оперативники, буквально перед самым отзывом лицензии (16 февраля 2015 года) руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Дата: 14.10.2019
6. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.
Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации с активами на предыдущем месте работы в банке "Таурус" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2019, Два банка на одного финансиста, Фото: nvdaily.ru Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, бывший вице-президент обанкротившегося четыре года назад Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов был арестован по уголовному делу о махинациях в другом банке — «Таурус».
Дата: 16.07.2019
7. Как потрошили Югру.
Оригинал этого материала © igolkin, 25.04.2019, Фото: ИА "РБК" Как потрошили Югру Хотины через подконтрольных кредиторов "слили" деньги заемщиков на покупку активов и довели банк до банкротства Константин Иванов Алексей Хотин Сонная держава наша банкротства банка Югра даже и не заметила. Хотя в истории страны не было банка, в котором украли бы сразу столько.
Дата: 25.04.2019
8. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.
Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Дата: 05.09.2018
9. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.
«Приватбанк уверен в том, что английский суд рассмотрит иск справедливо и объективно, а также что он сможет добиться успеха и вернет средства, которые были незаконно из него выведены», — заявили в банке. [ТСН.ua, 20.12.2017, "Коломойский прокомментировал решение Высокого суда Англии об аресте его активов": Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал решение Высокого суда Англии относительно ареста его активов и активов его компаньона Геннадия Боголюбова.
Дата: 21.12.2017
10. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.
Как говорилось в материалах дела, владелец банка, зная о критическом состоянии ПРБ и «осознавая неизбежность его банкротства», разработал криминальную схему, руководствуясь при этом «корыстно-низменными устремлениями», а также желанием «беззатратного и наиболее быстрого материального обогащения». Вывод активов ПРБ, по версии следствия, был начат за три недели до отзыва лицензии, а реализация преступной схемы уложилась в один день.
Дата: 13.11.2017
11. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".
Их истинный размер компания раскрыла только в отчетности за 2014 г. А оба невозвращенных кредита «МТС банка» были выданы как раз в 2013 и 2014 гг. Также перевозчик конвертировал валюты в рубли по курсу на моменты сделок (по международным стандартам надо по курсу на конец отчетного периода), манипулируя курсами, занижал рублевые убытки, незаконно переоценил свой бренд, завысив тем самым активы с 650 млн до 61,3 млрд руб. В 2011–2014 гг. «Трансаэро» заплатила 332 млн руб. дивидендов, используя для ...
Дата: 08.06.2017
12. Дмитрий Костыгин ответит за "Юлмарт" перед ВТБ.
Дмитрий Костыгин ответит за "Юлмарт" перед ВТБ Банк-кредитор требует ареста активов акционера-поручителя на 650 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.06.2017, ВТБ нашел ответчика за "Юлмарт", Фото: dp.ru Владислав Новый, Роман Рожков, Николай Сергеев Дмитрий Костыгин Как стало известно "Ъ", ВТБ подал иск более чем на 650 млн руб. к Дмитрию Костыгину, структуры которого контролируют миноритарный пакет интернет-ритейлера "Юлмарт". В банке настаивают на аресте активов бизнесмена на ...
Дата: 08.06.2017
13. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
Выводы аудиторов "покрывали" вывод активов совладельцами банка Железняком и Леонтьевым Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.04.2017, Фото: deloitte.com В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка Вероника Горячева, Юрий Сенаторов, Юлия Локшина Сергей Неклюдов Следственный комитет проводит обыски в аудиторской компании Deloitte, входящей в так называемую большую четверку.
Дата: 05.04.2017
14. Два миллиарда растратили за две недели.
Там банкиру предъявили обвинение по ст. 160 УК РФ. По предварительной информации, в вину господину Меркулову ставится подписание двух договоров о продаже активов ПЧРБ — предприятия и недвижимости. По первому из них банк должен был получить для закрытия дыры в своих активах 75 млн руб., а по второму — порядка 400 млн руб. Деньги по ним так и не поступили, что АСВ и ЦБ посчитали выводом этих активов, которые в общей сложности были оценены более чем в 2 млрд руб. При этом следует отметить, что ...
Дата: 20.01.2017
15. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.
Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года Топ-менеджеру ВЭБа оформили реальный срок за хищение активов Вадима Ванеева, получившего кредит банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2016, Топ-менеджеру ВЭБа достались нелегкие доли, Фото: PhotoXpress Владислав Трифонов Ильгиз Валитов Как стало известно "Ъ", в Ростовской области на четыре года осужден бывший глава дирекции природных ресурсов и строительства госкорпорации Внешэкономбанк Ильгиз Валитов.
Дата: 03.10.2016
16. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.
... об отрицательном капитале в 50 млрд руб. И уже тогда это была самая большая дыра в капитале среди всех банков, у которых отозвали лицензии в период, когда председателем ЦБ является Эльвира Набиуллина. Ранее ЦБ сообщал, что реальная величина кредитного портфеля на последнюю отчетную дату составила 52,6 млрд руб. вместо 89,4 млрд руб., а вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, — 9,4 млрд руб. против 20,1 млрд руб. […] Суд признал «Российский кредит ...
Дата: 24.05.2016
17. Кредиторы осадили Исмаилова.
... Бэла Ляув, Елена Виноградова Тельман Исмаилов «Тельман Марданович в шоке от случившегося и не хочет ни с кем разговаривать», — ответил человек из окружения Тельмана Исмаилова на просьбу «Ведомостей» об интервью после того, как стало известно, что входящий в группу ВТБ Банк Москвы подал иск о банкротстве бизнесмена. Дела идут хуже некуда: кредиторы добиваются ареста имущества по всему миру. Бизнесмен считает, что происходит рейдерский захват его активов, сказали «Ведомостям» два его знакомых ...
Дата: 19.10.2015
18. "Траст", который увели.
Банк «ФК Открытие», который выбран санатором «Траста», проводит «углубленный due diligence» и до его завершения не комментирует вопросы о возможных схемах в «Трасте», заявил представитель «Открытия». ЦБ отказался комментировать вопрос о том, как давно возникли у него подозрения о выводе активов из «Траста», и не назвал имя и результаты деятельности уполномоченного.
Дата: 16.01.2015
19. Ничего националистичного, просто бизнес.
Следствие подозревает, что Александр Поткин со своими соратниками от имени экс-владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами в виде земельных участков в Подмосковье.
Дата: 16.10.2014
20. МВД не доверяло "Евротрасту".
... время операция МВД России завершилась арестом главы комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков, бывшего президента и совладельца банка "Евротраст" Андрея Крысина. Следствие подозревает господина Крысина и его бывшего заместителя в организации криминальной схемы по выводу активов "Евротраста" накануне краха банка в феврале этого года. АСВ намерено добиваться уголовного преследования фигурантов дела и по другим эпизодам махинаций, выявленных в банке ...
Дата: 23.09.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 168

Последние запросы

Деньги из администрации
Пиццагейт
Меркюри
Ирин
Юрий кузьминский
Дмитрий Давыдов
??????? and 1>1
Жена Олег Бурлаков
Стоимость лицензии на строительство
Студентов
Новая газета
белоруссия
Управление «К»
Алексеев|росимущество
Сынах
Членов
Вагиф алиев
210
Телефонное мошенничество
Родин владимир
МЕЩЕРЯКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
Служба в фсб
ФСИН России
Озерский район
Часы президентов
ТНК-ВР
Следствие
Лужков
Шансов
Криминальные авторитеты в Тольятти
Взрыв домов
Происшествия
иван королев
ЗАО МОСКВЫ
Депутату не наливкать
Тарасов Дмитрий Владимирович
Война
Курорты Северного Кавказа
Газпром филатов
Выбор
Сша�'||SLeeP(3)&&'1
Алексей гром
Патрушев
"Владимир и Компания
Июль 2019
Арсланов
Ким владимир
Декларация
А.С.-Авто
Горошо Виктор
LifeNews
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru