Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "активы оффшор". Результатов: активы - 5469 , оффшор - 525 .
Результаты с 1 по 20 из 281.

Результаты поиска:

1. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.
Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка Недвижимость странно умерший бизнесмен оформил на прислугу, остальные активы закопал в оффшорах Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка.
Дата: 07.10.2014
2. Депутат Муцоев "засветился" в рейдерском захвате.
Оригинал этого материала © URA.Ru, 20.03.2008 Депутат Муцоев "засветился" в рейдерском захвате О багамском оффшоре, жене брата Амирхана и украинских активах Андрей Викторов Муцоев публично отрицает свою причастность к захватам на Украине Скандал вокруг киевской гостиницы «Русь», владельцы которой обвинили депутата Госдумы РФ Зелимхана Муцоева в незаконном отъеме их собственности, получил неожиданное продолжение.
Дата: 20.03.2008
3. Попались на "вторичном отжиме".
Кузнецов, именуемый «Стороной 1», передает Пашковскому право управления и реструктуризации откачанными им активами (десятки российских юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до 15 января 2009 года.
Дата: 09.08.2010
4. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.
Информация об этих загадочных третьих лицах пока не разглашается, однако еще в начале эксперты обратили внимание на то, что назначение Юрия Жукова на один из руководящих постов в системе Внешэкономбанка таит в себе угрозу вывода активов госкорпорации. В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту».
Дата: 25.12.2012
5. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
Цель: создание у жертвы ощущения близости тюремного заключения в случае несогласия с требованиями рейдеров отдать/продать по-дешевке активы.
Привлекается соинвестор – находящаяся во владении кипрского оффшора солидная компания с репутацией под названием «Аксис», которая осуществляет финансирование работ на основании графика, сметы и прочих необходимых документов.
Дата: 14.05.2009
6. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.
Подробности этой сделки выяснились в 2017 г. Оффшор Raga Establishment (нынешнее название EPIC Telecom Invest) обвинил SCM в невыполнении обязательств по покупке «Укртелекома». Оказалось, что SCM должна была заплатить за данный актив $860 млн тремя траншами, но выплатила только первый из них — на $100 млн. В связи с этим Raga Establishment потребовала выплатить $760 млн. Еще в начале разбирательства стало понятно, что EPIC не был конечным собственником «Укртелекома».
Дата: 24.01.2018
7. Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы".
О.БЫЧКОВА: И способам, собственно говоря, работы со стратегическими активами.
О собственниках О.БЫЧКОВА: Вот наши слушатели просят спросить у вас еще об одном пассаже из вашего интервью, где вы говорите о структуре вашего бизнеса, и там – цитата: «разные оффшоры, кипрские и другие компании.
Дата: 05.12.2007
8. Ответ Дмитрия Козловского.
Однако из 15 банков, между которыми был распределен в разных пропорциях весь кредитный портфель, с 12 банками удалось так или иначе решить вопрос по закрытию долга, передав им все вышеперечисленные активы.
... частично выводились в оффшоры.» Вопиющая ложь. Пускай блогер Исаев, взявший на себя смелость называть людей «ворами» не по решению суда, а по своему собственному мнению, тогда уж укажет, где эти счета, фирмы-однодневки, оффшоры, про которые он ...
Дата: 01.06.2012
9. Мошенничество по алгоритму.
Ответ финансистов был стандартным: «компания «Норд Капитал Файненшел Эдвайзори Сервисиз ЛТД» не в состоянии ликвидировать активы, в которые Вы инвестировали согласно Соглашению об управлением инвестициями». Инвесторы почти сразу обнаружили, что пресловутое соглашение подписано не от имени ИГ «Норд Капатал», а от имени оффшора, который в эту инвестгруппу даже не входит, хотя и заключает сделки от её имени и с участием её руководителей.
Дата: 15.09.2014
10. Специалист по выводу активов.
Уводить активы это очевидная специализация Д. Мазепина.Сначала из числа владельцев АХК «Азот» в 2002-2003 годах выкидывают «Интерхимпром», а потом и «Газпром». Затем эти активы попадают в «Нефтегазбанк», затем банк банкротится, его владелец подается в бега, но акций АХК «Азот» у банка уже нет. Их раскидали по разным оффшорам.
Дата: 03.10.2008
11. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.
... холдинг заработал значительно меньше — $73 млн. В том числе $54,5 млн были получены за продажу доли в «Телекоминвесте» (ее FNH владел через офшор FNH Resources) связанному с Усмановым оффшору Amikitia Investment. Еще $18,5 млн были получены за оффшор Pisces Investments, владевший петербургским альтернативным оператором «Петерстар». Покупателем стала группа «Промсвязькапитал» (в лице офшора Cladina Investment), которая собирала активы в группу «Синтерра», а в 2010 г. продала ее тому же «Мегафону ...
Дата: 17.08.2017
12. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.
Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают в том числе оффшор "Рипли", который взял займ в 60 млн. руб. у ООО «Пензаэнергосбыт» (договор займа от 09.09.2010г.).
Эта структура была приобретена Шандаловыми и оформлена на школьного друга Андрея Шандалова — некоего Сахарова А.В. (владельца компании ООО «Прайм Марк Управление Активами»).
Дата: 06.12.2013
13. Газовый блеф "Новатэка".
Это будет означать раскрытие придуманной Левинзоном, которого в свое время Борис Березовский называл «наш еврей-оленевод», схемы бесплатного перевода чужих активов в кипрские и другие оффшоры.
Дата: 24.05.2005
14. Новая бизнес-империя Ходорковского.
[...] Теневая империя На сегодняшний день, согласно исследованию Forbes, экс-менеджеры ЮКОСа смогли продать активы GML примерно на $2,3 млрд. Еще около $500 млн структуры ЮКОСа отсудили у «Роснефти» как правопреемницы по долгам бывших предприятий банкрота. Таким образом, если участие Ходорковского в оффшорах, контролировавших ЮКОС, осталось таким же, как и ранее, то он может располагать примерно $1,7 млрд.
Дата: 27.04.2017
15. Проклятие "черного девелопера".
В такой ситуации, окажись Павловский ГОК в составе активов Жукова и, в частности, в составе ННК, участь у него одна — комбинат попросту «разорвут», чтобы заткнуть финансовые дыры холдинга, а то, что останется, Жуков, как обычно, перекачает в оффшоры, либо на свои счета.
Дата: 16.04.2012
16. В России у него болит голова. Просто раскалывается.
На балансе очередного панамского и вирджинского оффшора?
Акций холдинга в природе нет, как нет и акций материнской компании, акции ОАО «Дорогобужские минудобрения» в отрыве от других активов «холдинга» мало кому интересны, акции ОАО «Акрон» и так уже давно котируются на бирже.
Дата: 27.05.2008
17. Чабанизация промышленных войн.
между компанией Springhill Limited и ответчиком, согласно которым гражданину Разакову впрямую запрещалось голосовать по вопросам связанным «с уменьшением активов Общества, в том числе, по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность», говорит только о нехилой прозорливости неизвестного (в прямом смысле этого слова, потому как учредительных документах этого оффшора не значатся ни владельцы компании, ни ее реальное руководство, а только некие регистраторы - граждане ...
Дата: 24.03.2005
18. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Активы «Томскнефти» были выведены в оффшоры.
Дата: 16.02.2007
19. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.
... от российских телекоммуникационных компаний средства оффшоры, близкие к Гульнаре Каримовой, вкладывали в четыре инвестиционных фонда, находящихся под управлением First Global investments с Каймановых островов. Всего в них было переведено $277 млн. Формально фонды занимались инвестициями в различные виды активов: например, один из них специализировался на долговых активах в развивающихся странах, другой обещал инвесторам фиксированный доход.На деле оффшоры, дружественные Каримовой, были ...
Дата: 01.07.2015
20. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался
... активов. Чего же требовал Голотвин? Их самых, целковых. Деньги он вымогал под видом выкупа его пакета акций. Причем по справедливой рыночной цене он мог продать свои акции более 10 раз. Но миноритарию хотелось большего. Вот он и просил за свой пакет ценных бумаг баснословную сумму. А в обмен на согласие обещал прекратить и судебные разбирательства, и грязную PR-кампанию. В то время Голотвин пытался воздействовать на «Сибцем» и по другим делам. Он вступил в качестве представителя оффшора «Нилдер ...
Дата: 10.11.2015
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Последние запросы

Анна Политковская
ЖЕНА КИСЕЛЕВА
КазМунГаз
СВР РФ
Гот /
Ваш тайный советник
Заместитель министра мвд
Лукойл
Посол
Валитов Руслан
Татышлинский
ГУСБ мвд россии
Реставрация
Кпсс
Фсб отдел "М"
ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Сергеев александр
Алексей 2
Банк ОКБ
Генералов владимир
Хабиров
Челябинская область
Вячеслав Соловьев
Как подняться
Виктор Николаевич Козловский
Нефтеперерабатывающие заводы
Группировки
Земля клиента
Западная лица
кузнецов владимир васÐÂ%
Банк Актив
Оаэ
Постановление пленума верховного суда
Коммерсант�'||SLeeP(3)&&'1
Нерадько
Чистяков Александр
Группа Стан
Владимирская область
Чибис андрей
Олег олег
Начальник
Виде
Владимир дмитриев
Союз офицеров
Иванов виктор
Медицинская
Сочинская охрана путина
Батурин
Кузнецов в.в.
Владимир путин
Мвд Северной Осетии
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru