Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Мебельного короля порезали на "стрелке".

Основной причиной конфликта следствие называет возникшие в чеченской диаспоре разногласия при разделе спорных активов.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

142. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

Такое развитие событий "Ъ" прогнозировал в сентябре 2016 года: тогда по требованию ЮАГ и конкурсного управляющего Михаила Парамонова тот же суд обязал кипрские фирмы раскрыть информацию о бенефициарах, активах и сделках с ТагАЗом.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

143. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Предвидя, что дело идет к разводу, и стремясь минимизировать потери от раздела имущества, Минеев начал «прятать» активы в офшорах.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

144. Семейный бизнес Бельяниновых.

Ключевые активы жены и дочери экс-главы ФТС связаны с недвижимостью и медициной "Родня второго уровня трудоустроена в крупных госкомпаниях, таких как "Транснефть" Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.07.2016, Фото: "КП", Иллюстрация: "Ведомости" Семейный бизнес Бельяниновых Светлана Петрова Андрей Бельянинов с женой Людмилой Во вторник Следственный комитет России (СКР) сообщил об обысках в кабинете и по месту жительства руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова по ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

145. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

— Врезка К.ру] Пугачеву и его адвокатам ничего не известно о каком бы то ни было аресте его активов в Швейцарии, сообщил представитель экс-банкира Дмитрий Мороченко. Средства Пугачева в Societe Generale получены им в кредит от банка ВТБ в 2007-2008 гг., который был погашен, говорится в его ответе. «Управлением зарубежными активами Пугачева занимался владелец Межпромбанка адвокат Дэвид Хендерсон-Стюарт, который осуществлял все финансовые операции, в том числе в Швейцарии, и единолично ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

146. Узбекскую принцессу оштрафовали на $135 млн из-за взяток "Билайна".

Суд Амстердама конфисковал активы, контролируемые Гульнарой Каримовой Оригинал этого материала © CNews.ru, 21.07.2016, Фото: Reuters Узбекскую принцессу оштрафовали на $135 млн из-за взяток "Билайна" Игорь Королев Гульнара Каримова Суд Нидерландов оштрафовал офшор Takilant, связанный с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, на $135 млн. Также конфискованы принадлежащие офшору 6% акций сотового оператора Coscom.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

147. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Между тем история человека, единолично контролирующего пятую часть банковских активов в стране, не может не вызывать интереса у прессы.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

148. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

[ИА "РБК", 06.10.2015, "Дыра в главном банке Мотылева увеличилась до 111 млрд руб.": Банк России увеличил оценку дыры в капитале банка «Российский кредит» до 111 млрд руб., передает корреспондент РБК из зала суда, где рассматривается дело о банкротстве банка По словам представителя ЦБ, активы банка составляют 39 млрд руб., обязательства — 150 млрд руб. Таким образом, величина отрицательного капитала достигла 111 млрд руб. Ранее ЦБ, опираясь на данные временной администрации, оценивал дыру в 74,7 ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

149. Хорошо иметь домик в кипрской деревне.

Родственные активы депутата питерского ЗакСа Виталия Милонова Оригинал этого материала © "Новая газета в Санкт-Петербурге", 02.03.2016, Фото: via "Новая газета в Санкт-Петербурге", allcyprusrealty.ru, via ФБК Хорошо иметь домик в кипрской деревне А также тестя — поэта и госслужащего, — который может его купить на скромную зарплату Нина Петлянова Виталий Милонов Виталий Милонов подготовил законопроект, который разрешит городским депутатам не обнародовать источники доходов на дорогие покупки.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

150. Санация в форме поглощения.

Агент Транскапиталбанка Пушкин прибирает активы под "крышей" АСВ Оригинал этого материала © "НГ", 10.02.2016, Фото: itb.ru Санация в форме поглощения Акционеров Инвестторгбанка и ВОКБАНКа лишили капиталов и без банкротства Александр Сахно Андрей Пушкин Сразу два банка, Инвестторгбанк и ВОКБАНК, становятся жертвами недружественного поглощения, инструментами для проведения которого оказались ведущие финансовые институты РФ – Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

151. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Затем он пять лет возглавлял Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития, а в 2004 г. пришел в Минфин на должность замдиректора департамента международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

152. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии Активы семейства Якуниных под вуалью кипрских офшоров Оригинал этого материала © navalny, 09.02.2016, Вскрываем архивы по Якунину — новые подряды РЖД и яхта Андрея Якунина, Фото, иллюстрации: via navalny Какие-то непонятные пока движения происходят вокруг бывшего главы РЖД Якунина.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

153. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Одной из попыток увести в тень свои активы стала комбинация с размыванием уставного капитала компании «Zinica ltd.» в пользу оффшорной компании.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

154. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет Железнодорожные активы сына экс-главы РЖД Андрея — продажа билетов, гостиницы, грузоперевозки Оригинал этого материала © "Собеседник", 02.12.2015, Владимир Якунин ушел, чтобы...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

155. Кредиторы осадили Исмаилова.

Банки и партнеры грозят вытряхнуть из экс-владельца "Черкизона" последние активы за долги Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.10.2015, Фото: via minval.az Кредиторы осадили Исмаилова Ринат Сагдиев, Бэла Ляув, Елена Виноградова Тельман Исмаилов «Тельман Марданович в шоке от случившегося и не хочет ни с кем разговаривать», — ответил человек из окружения Тельмана Исмаилова на просьбу «Ведомостей» об интервью после того, как стало известно, что входящий в группу ВТБ Банк Москвы подал иск о ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

156. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

При этом они обвинили руководство холдинга в выводе активов; менеджмент во главе с председателем совета директоров Алексеем Кузовкиным эти обвинения отрицал.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

157. С ВТБ расплатились SPA-салоном.

Между тем еще в декабре прошлого года представители ВТБ подали в английский суд, ранее рассматривавший иски банка к Павлу Скурихину, ходатайство о назначении временной администрацию в компанию Pikeville Investments Ltd — одну из нескольких фирм, контролирующих зарубежные активы бизнесмена.
Дата: 04.09.2015 Копия в Google

158. Сбросил в семью.

Сбросил в семью Зять Сердюкова фигурант дела "Оборонсервиса" Пузиков переоформил активы на детей экс-министра обороны Оригинал этого материала © "Газета РБК", 28.08.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via navalny, "Газета РБК" "Оборонсервис" на высшем уровне Мария Бондаренко, Игорь Терентьев Анатолий Сердюков Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил, что один из основных фигурантов дела «Оборонсервиса» Валерий Пузиков в ходе расследования переоформил свое имущество на ...
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

159. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

Рейдеров осадили в суде Тель-Авива Аферист Дегалдетти и юристка Миллер пытались захватить активы пропавшего миллионера Алексея Захаренко Оригинал этого материала © IzRus.co.il, 26.07.2015, Дело пропавшего олигарха: двое израильтян обвинены в захвате имущества Тель-авивский суд признал на прошлой неделе двух граждан Израиля виновными в попытке захвата имущества пропавшего в 2009 году российского олигарха Алексея Захаренко — половины принадлежащей ему биржевой компании "Гаон Ахзакот", стоимость ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

160. Экономика тьмы.

Экономика тьмы "Исламское государство" контролирует активы на $2 трлн и зарабатывает в год $2,9 млрд Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.08.2015, Экономика тьмы: как зарабатывает "Исламское государство", Иллюстрация: ru_ghost3d Надежда Глебова ИГ не только продает нефть и газ вдвое дешевле рыночной цены или торгует продовольствием и людьми, но и собирает налоги.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google