Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

МОИТК: завышение смет, вывод доходных активов из-под контроля области Самая простая «строительная» схема воровства: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее ...
По данным следствия, «потерялись» так не менее 2,6 млрд руб. МОИА: вывод бюджетных средств в оффшоры В 2005 году ИКМО, МОИА и Правительство МО инициировали выпуск облигационных займов МОИА для финансирования программ, реализация которых была ...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

182. Инвесторы не ошиблись.

Например, после резкого сокращения оффшорного трейдинга в 2006 году Кантор начал применять новые, одноразовые схемы для вывода активов.
Узнать реального владельца оффшора порой бывает совсем не просто.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

183. Вячеслав Кантор.

С подачи своих покровителей Вячеслав Кантор во главе "Интелмаса" был призван на ПО "Азот" для того, чтобы оценить активы предприятия и помочь в проведении приватизации.
В деле появились следу двух оффшоров «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», принадлежащих Вячеславу Кантору.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

184. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Гродецкий всегда в курсе По нашим данным, за те 10 лет, что Владимир Гродецкий руководит предприятием, все активы завода практически полностью выведены в оффшоры на подставные фирмы.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

185. Короли политтехнологий из Лондона.

Паркер, близкий друг Гордона Брауна и Дэвида Камерона, основал фирму в 1987 году, и владеет 88% ее холдинговой компании Wynnstay, зарегистрированной в оффшоре. Цель: Способствовать положительному освещению противоречивой продажи 14.8% акций 'Роснефти' на Лондонской фондовой бирже. IPO 'Роснефти' прошло менее чем через год после того, как 'Роснефть' приобрела свой главный актив, который ранее был экспроприирован у другой российской компании, 'ЮКОСа', якобы за неуплату налогов.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

186. Опальные олигархи объединяются.

Что характерно, «головная контора» FUD зарегистрирована в кипрском оффшоре, а ее киевским офисом руководит еще один гражданин Израиля Ефим Бородулин, известный своей близостью к Борису Березовскому.
Черному пришлось продать болгарские активы – пакет акций единственного оператора GSM в этой стране компанию Mobitel и один из национальных футбольных клубов.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

187. Когда "Химпром" испустит дух.

Весной нынешнего года «Ренова оргсинтез» (управляет химическими активами холдинга «Ренова» Виктора Вексельберга) уже стала миноритарием «Химпрома», где сейчас контролирует 34% акций.
Таким образом, предприятие работает себе в убыток, прибыль оседает на счетах фирм-посредников, чаще всего зарегистрированных в оффшорах, что позволяет снизить и налоговые отчисления.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

188. Технологии зомбирования.

Итоги "дела ЮКОСа" многогранны, фондовая биржа отражает не все. После ЮКОСа нефтяники, до того бессовестно зажимавшие прибыль в оффшорах, стали давать в бюджет на-гора миллиарды. Крупный бизнес, очумевший в девяностые годы от чувства собственного всесилия, вернулся на грешную землю – ребята поняли, что кроме добывающих активов есть и обязательства.
Дата: 24.06.2005 Копия в Google

189. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

В августе 2003 года Леонид Рожецкин продал компанию LV Finance вместе со всеми активами компании «Альфа-Эко».
Очевидно, что массовый исход за границу всех, кто причастен к этому делу – просто способ развалить его. Судите сами – документов нет, вместо компаний – виртуальные адреса в заснеженной Сибири или экзотические оффшоры под пальмами, свидетели и ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

190. Атака по "Центру".

Главный правительственный официоз задает вопрос: не складывается ли впечатление, что топ-менеджмент «Центра» приватизировал вверенные его попечению колоссальные государственные активы?
При этом получается, они обошлись тем, что оказалось под рукой, а именно означенным "СК Инвест", и даже не затруднились, как это практикуется, прикрыться фиговым листком в виде фирмы "Рога и копыта" или оффшора на Каймановых островах.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

191. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

При этом следует отметить, по условиям вхождения оффшоров в состав акционеров «Укртатнафты», они должны были поставлять нефть на завод не за наличные, а в счет оплаты своих же векселей.
И с января 2003 по сентябрь 2004 года на уровне менеджмента завод контролировали именно они. Сегодня Черные уже не под маской, а совместно с «Татнефтью» снова возглавили борьбу за высоколиквидный украинский актив.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

192. Уголок бесплатного сыра.

В каждом проблемном банке помимо собственных долгов есть активы, которые легко превращаются в «живые» деньги.
Перепродали их по цене в десятки раз ниже рыночной стоимости всевозможным ЗАО, контрольный пакет которых принадлежит все тем же оффшорам.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

193. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Ведь именно в Чистополе располагаются основные активы семейства Хуснуллиных.
Особняк Хуснуллиных и замок Шантийи Трехэтажный особняк оффшоров семейства Хуснуллиных тоже выглядит как архитектурный памятник позднего Средневековья: некогда желтая каменная кладка, балюстрада на крыше, шпиль и старинный забор.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

194. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Однако не все имущество по факту попадает в отчетность: некоторые ректоры стремятся спрятать имеющиеся у них зарубежные активы.
Кроме того, некоторые ректоры могли купить недвижимость не на компанию, а на свое имя, воспользоваться услугами оффшора или использовать оффшор для открытия французской компании; во всех этих случаях мы не смогли бы обнаружить такие объекты, поэтому ...
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

195. "Кидок" на "Подиуме".

Я так подозреваю, что „Подиум“ выводил активы из компании, чтобы подготовить к банкротству, и выводились они на новую компанию, которая называется „Подиум Маркет“.
@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

196. Активы жены Арсена Авакова.

У нас тогда все активы практически ушли", — рассказывал Арсен Аваков в интервью УП в 2015-м, уже будучи главой МВД, о событиях тех лет. Например, Салтовский хлебзавод перешел к Lauffer Group Александра Лещинского, а нефтегазовая компания Энергия-95 — "ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

197. Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды".

«Деньги исчезли в серии оффшоров.Убытки составили 40 процентов всех частных депозитов в стране.
Если Зеленский не сдаст (то есть если не начнет уголовное производство против Коломойского с вручением ему подозрения, с посадкой и с конфискацией активов по делу Приватбанка), то тогда Вашингтон начнет активно качать ситуацию внутри Украины, готовя ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

198. Николай Королев взял и вывел.

Доказать ее будет значительно легче, если же при текущих тщательных проверках выяснится, что руководство «ТопПрома» умышленно выводило средства государственных банков в оффшоры. Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что кредиторам господина Королева надеяться на возврат долгов не стоит. Их возврат, в первую очередь, государственным банкам просто невозможен. Против этого играет не только сложившаяся рыночная конъюнктура, в которой активам «ТопПрома» просто нет места, но и действия руководства ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

199. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Кроме самой спорной земли Кротов стал совладельцем и всего остального бизнеса Ровнера и его семьи в Котельниках, включая главные активы — рынок «Автогарант» и компанию «Синди-М», которая строит в Котельниках жилье.
Байсаров действительно передал свою долю в компанию Tempest PE Fund 1, зарегистрированную на Каймановых островах, сообщила тогда пресс-служба РМК. Владелец оффшора неизвестен.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

200. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

По их данным, суд признал, что указанный финансист хорошо разбирается в оффшорных компаниях и знает способы, с помощью которых можно скрыть настоящих владельцев каких-либо активов.
... с 2003 по 2007 год Лейла Храпунова, согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были переведены с помощью оффшоров ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google