Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Нормально, Григорий? Отлично, Константин!

Кто-то возразит, что так уж устроен свет, что оффшоры надежно вписались в мировую экономику, и тут уж смешно учить поляка танцевать краковяк!
Что г-н Анатолий Головко, который руководил объединением до июля 2002г., что г-н Сергей Игнатенко, принявший у Головко бразды правления, оба они грешили выводом активов, приобретенных на средства консорциума.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

262. Частная почта "питерских связистов".

При этом данный банк-монополист поражает общественность своей скромностью: о нем практически не слышно в прессе, да и показатели его деятельности как-то не потрясают воображение банковских экспертов: в рейтингах банков по уровню активов Связь-банк ...
Сумеют ли "питерские связисты" и бермудские оффшоры Гальмонда, подставившие Президента, замять эту тему?
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

263. Титан и К°.

... Кстати, эта самая консолидация активов была успешно оспорена миноритарным акционером Архангельского ЦБК. А буквально на днях ее незаконность была подтверждена апелляционной инстанцией Московского городского арбитражного суда, решение которого вступит в силу в ближайшее время. Впрочем, сомнительность этой сделки была ясна с самого начала всем, в том числе, руководству PULP MILL HOLDING. Поэтому, справедливо опасаясь реституции, в мае этого года компания продала акции кипрским оффшорам GEO.NAN.LTD ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

264. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Давний интерес ИГ «АЛРОСА» к угольным активам Республики Саха (Якутия) виден по ряду других фактов. В 2004 году Д.Н.Марцулем было создано ЗАО «Колмар проект» для разных проектов, источниками финансирования называются капиталы, полученные по различным коррупционным схемам высокопоставленными чиновниками Республики Саха (Якутия). Акционерами ЗАО «Колмар проект» являются ЗАО «Системинвест» (49%), а также два оффшора – «Magora Trading» (Кипр, 33%) и «Saybrook Capital» (Британские Виргинские острова ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

265. Мертвец в деле Кукуры.

После кончины Шмидта его семья лишилась большинства своих активов, а партнеры бизнесмена были выведены из бизнеса.
Он предлагал упорядочить систему заграничных оффшоров и, по неофициальной информации, пытался переподчинить их себе, чтобы контролировать основные финансовые потоки компании.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

266. "Сливки - золото Палия".

Вот что в 1998 году писал об этом британском владении журнал "Оффшор Экспресс": Несмотря на крошечные размеры, Каймановы острова представляют собой один из всемирно известных финансовых центров и занимают по размеру денежных вкладов пятое место ...
Второй способ, также популярный у Виктора Остаповича и ему подобных - это так называемый вывод активов.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

267. "Купленные" штаты.

Только по данным американских же источников, "Гусинский неосмотрительно юридически подставил себя, выведя 80 процентов своих активов в безопасные райские кущи гибралтарских оффшоров".
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

268. Как пропадают пароходы.

И по правую руку от губернаторского зятя на этом торжестве был г-н Коровкин, хозяин фирмы "Актив" - главного торговца продукцией Горьковского автозавода.
Господа-акционеры (читай зять губернатора Склярова с подельниками) оставили пароходству лишь функцию выдачи зарплаты, а все управление кораблями и финансовыми потоками передали дочерним компаниям, зарегистрированным, естественно, в оффшорах.
Дата: 09.09.2000 Копия в Google

269. Сражение за Самотлор.

Тюменская нефть лилась на экспорт бурным потоком, а вырученная за нее валюта не оседала в оффшорах и на номерных счетах олигархов, а бесперебойно поступала в госказну, продлевая властное долголетие "кремлевских старцев" (прибыль, полученная СССР за ...
Однако аналитики полагают, что они могут быть связаны с противостоянием "Славнефти" и ТНК, которая в последнее время активно скупала активы этой госкомпании.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

270. Смотрите, кто пожаловал.

Реализуя продукцию отечественных предприятий на Лондонской бирже металлов, трейдеры из TWG возмещают заводам лишь издержки производства, тогда как львиная доля прибыли производителей присваивается и оседает в оффшорах TWG. При этом система ...
... им российских промышленных и посреднических структур, но и некоторых бывших банковских олигархов, которые после кризиса 17 августа потерпели не только финансовый, но и политический крах, хотя и сумели сохранить часть своих активов за рубежом ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

271. Миллиарды Сергея Моисеева.

Активов у них не на миллионы, а наверное, на миллиарды рублей.
И куда же без оффшоров Зарубежная недвижимость в недружественных странах — не самое главное в депутатской семье.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

272. Офшорный курьер на миллион.

Однако в актах упоминалось о том, какими еще активами владел тот или иной фигурант дела об уклонении от налогов.
В России этот оффшор контролирует или контролировал деятельность крупнейших партнеров VFS Global — компаний «ВиЭф Сервисес», «Навигатор», «Интерком».
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

273. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Издание сообщает, что даже после побега Януковича его окружение продолжало управлять украинскими активами с помощью Activ Solar, владельцем которой был зять экс-главы Администрации президента Сергея Клюева. Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

274. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Да, но если б Сергей Колесников в 2010 г. не сбежал на Запад, мы б никогда не узнали, кто реальный хозяин оффшора «Лирус Холдинг АГ» и у кого сейфе его акции.
Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

275. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

... получали ссуды от оффшоров Соловьева. Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял "ВТБ капитал" и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ — второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала. Основан в 1990 году. Мажоритарный владелец — правительство Российской Федерации. Так, в декабря 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 млн долларов оффшора Keranto Holdings ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

276. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

... доверенное лицо с помощью адвокатской конторы приобрело для внука Алексея Гордеева Ивана квартиру в новостройке в Гранатном переулке, дом 6. Квартира площадью 700 квадратных метров и стоимостью 25 миллионов долларов была оплачена из оффшора. По самым скромным подсчетам, для проведения такой сделки губернатору Воронежской области нужно отработать 125 лет или иметь теневые доходы. Вполне возможно, что Алексей Гордеев просто забыл о такой мелочи, потому и не включил квартиру в список своих активов ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

277. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

По оценке самого Курченко, высказанной им Forbes в июле прошлого года, максимальная стоимость его активов — 400 млн долларов.
Согласно документам, компании Курченко, зарегистрированные в оффшорах, подозреваются в торговле нефтепродуктами с использованием схем для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

278. Свиноцид губернатора Гордеева.

Приходится пользоваться обходными путями — через оффшоры.
... компании официально не раскрываются («Агроэко» создано в конце 2009 года в Воронеже, его единственным учредителем является кипрская ECO Agribusiness Holdings Ltd.), участники рынка уверенно называют компанию одним из активов семьи Гордеевых ...
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

279. Как финансируются российские выборы.

А по словам Саввина, база была продана ТНК-ВР, «Магнатэк» же лишь управляет активом.
"Из оффшора на нашу помойку, а потом на вашу помойку" Бизнес давно уже имеет налаженные отношения с властью.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

280. Атака обреченных.

Так поступили, в частности, «БТА Банк», переведший $82 млн кипрской «Фарибана Интерпрайсиз Лтд», «ИНГ Банк (Евразия)» выдавший $ 35 млн «Marta Фермогенсбератунгс ГмБХ», «Альфа банк», перечисливший ООО «Инэкс» $10,5 млн, и так далее А где оффшоры, там ...
Так, стремительно худел портфель активов компании — владельцы девелопера последовательно выходили из капитала «дочек» фирмы, которые благополучно уносили с собой наиболее ценные объекты недвижимости.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google