Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "активы оффшор". Результатов: активы - 7073 , оффшор - 562 .
Результаты с 121 по 140 из 303.

Результаты поиска:

121. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.
Оригинал этого материала © igolkin, 19.02.2020, Фото: via argumenti.ru, nationaldefence.ru Страховой потрошитель Евгений Мирошников Как "оптимизатор" обанкротил "Балтстрахование" и вывел активы РИНКО в контролируемый другом "Проминстрах" Инна ...
А вот, сколько миллиардов эта команда вывела в свои британские оффшоры, никто даже не пытался посчитать.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google
122. Офшорные кредиты Николая Королева.
Оригинал этого материала © igolkin, 20.05.2019, Фото: pvn.ru, Иллюстрации: via igolkin Офшорные кредиты Николая Королева Как угольный магнат "спустил" активы "ТопПрома" на 7 млрд руб. по своим компаниям Оксана Морозова Николай Королев Как обеспечить ...
Это только малая часть оффшоров, участвующих в мошеннических схемах Королева по выводу капитала из Российской Федерации.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
123. Тайная жизнь Владислава Родина.
Зарегистрировав на их имя более десятка фирм и оффшоров, Родин приобрел еще один танкер — "Рамава".
Разговор с Куклиным произвел на Родина такое впечатление, что он скоропостижно ретировался из Калининграда на жительство в Санкт-Петербург, а все свои подпольные активы перевел на второго "зиц-учредителя" Прокопчика.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google
124. Игорю Зюзину поставили диагноз.
«И 26 июля мы вместе с Зюзиным уже побывали в Златоусте и в Челябинске, а затем сели в самолет и облетели пять стран, где были активы «Эстар», — рассказал Варшавский.
... вешаются» на компании, подконтрольные крупному холдингу, а затем эти предприятия в судебном порядке банкротятся, бенефициар порочной схемы в результате получает по решению суда огромные суммы и ценную собственность, следы которых теряются в оффшорах ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google
125. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
Кроме акций Moldindconbank, в решении говорится об отчуждении активов, средств и акций (83,12%) страховой компании ASITO и компании AllianceInsuranceGroup.
Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google
126. Ответ Сергея Пойманова.
За это время в ООО «Атлантик» сначала сменился собственник — Наталья Майорова (владелец и генеральный директор компании на момент получения кредита в Сбербанке) продала компанию кипрскому оффшору, покинула Россию, а само ООО «Атлантик» в итоге было ...
7.05.2015 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив" В редакцию сайта Компромат.Ру 06 мая 2015 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» опубликован материал «Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google
127. $100 млн и — свободен.
Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
По условиям договора, общее управление компанией продолжит осуществлять Добровинский, а покупатель получит возможность распоряжаться активами, не допуская ухудшения финансового положения группы.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google
128. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".
Однако гром грянул, откуда Сухов не ждал: по СМИ разнеслись подробности скандальной истории с банком «Московский капитал», который преспокойно выводил в оффшоры свои и чужие активы вплоть до собственного полного банкротства и получал при этом кредиты Центробанка.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google
129. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.
Его новая компания называется «Инком-авто плюс» и объединяет активы «Инком-авто», которые по итогам контролируемого самим Козловским официального банкротства были переведены в новую компанию.
Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google
130. У киевского мэра съехало гражданство.
[…] Украинские СМИ отмечали, что он и его супруга распродают свои активы в Украине, а параллельно Черновецкий "снял все средства из оффшоров и перевел их в Канаду".
Дата: 05.08.2011 Копия в Google
131. Предпродажное банкротство.
До 2006 года Малышков-младший лично был генеральным директором клуба, затем собственность была переведена на виргинский оффшор, за которым скрылись и имена частных владельцев.
Элитный вид спорта гольф во всех странах считается прибыльным, если, конечно, не заниматься «убыточным инвестированием», чтобы скупить активы по дешевке...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google
132. Не Пойманов — не вор.
Родом из «лихих девяностых», бывший «Фунт» при рейдерах, Пойманов до сих пор ощущает себя «временщиком» — и действует соответственно, всегда готовый «слить» активы в оффшор и покинуть страну.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google
133. Продал России.
... само участие в них чревато для него серьезными проблемами, говорит основатель проекта Rospil.info Алексей Навальный: Вексельберг — налоговый резидент Швейцарии, имеет активы в США, а значит, может преследоваться по зарубежным законам о коррупции ...
*** След оффшора Учредитель Diamond Air — Renova Air Transport, следует из люксембургских данных, а той — панамская Renova Transport Inc. Компания Renova Air Transport создана 30 мая 2005 г. и ликвидирована в июле 2009 г. Ликвидатором Renova Air ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google
134. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".
Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 19.12.2010, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Как пилили в "Финансовой лизинговой компании" Обвиняемые в хищениях топ-менеджеры ФЛК Бурлаков, Егоров и Драчев уводили деньги в оффшоры под патронажем Игоря ...
Именно с этой целью, утверждает Егоров, у норвежской компании Aker Yards были приобретены крупные судостроительные активы за рубежом — судоверфи в немецких Висмаре и Варнемюнде и судостроительный завод в украинском Николаеве.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google
135. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.
В конце 2003 года через ряд подконтрольных оффшоров Шишкин стал владельцем «Амурметалла».
Собственники повесили на предприятие целый пакет необоснованных долгов, а его активы фактически выставлены залогом для предоставления кредитов третьим лицам», – рассказал Исаев.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google
136. Прайс от Прейса.
В свою очередь привлекательность акций Angara Mining plc определялась ее главным активом – золотодобывающей компанией «Васильевский рудник» (Красноярский край, Россия).
А вожделенное ЗАО «Васильевский рудник» оказалось собственностью не самой Angara Mining plc, а некоего оффшора Brownypool Traiding Ltd., зарегистрированного на солнечном Кипре.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google
137. Уралхим - банкрот.
Во-первых, у владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина не было свободных средств для приобретения этого актива, а оценивался он ни много, ни мало в 382 млн. долларов.
Эта схему должна была работать до того времени пока на счетах оффшора не образуется сумма, соответствующая стоимости «ВМУ».
Дата: 28.10.2008 Копия в Google
138. Нефтедоллары для оранжевых.
Статьями дело не ограничилось, начались разного рода акции «оранжево-несогласного» актива.
Эта фирма, в свою очередь, принадлежит панамскому оффшору «Легранд Энтерпрайз С.А.», за которым и вырисовывается узнаваемый силуэт Алексея Юрьевича Разоренова.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google
139. Скандальные войны Альфа-групп.
... активами. Еще позже, после другого судебного процесса – на этот раз в Цюрихе, выплыл и заказчик: работу Фишера оплачивала компания, связанная с «Альфа-групп». Увести разбирательство в другую сторону – тоже способ добиться своего. Например, Международный арбитражный суд при торговой палате Цюриха, рассматривающий дело о том, кому все-таки должен принадлежать блокпакет «Мегафона», вместо того, чтобы выяснять, кто купил акции первым, внезапно заинтересовался происхождением денег у оффшора ...
Дата: 07.07.2006 Копия в Google
140. Новое дело Рожецкина.
В офис “Альфа-Телекома” (куда входят телекоммуникационные активы “Альфа-групп”) вчера наведались следователи ГУВД Москвы во главе со старшим оперуполномоченным Сергеем Ревякиным.
А Джеффри Гальмонд, называющий себя владельцем IPOC, подтвердил, что дело против Рожецкина и партнеров возбудили по инициативе представителей оффшора.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Последние запросы

Армянские воры фото
Кузнецов юрий
Попов Анатолий Иванович
Жилищный комплекс елена
КОМКОН
Жилищный комплекс елена
Павел Комиссаров
Красный крест
Кузнецов юрий
Жилищный комплекс елена
Игорь худокормов
Системы и связь
Владимир Быков
Царев андрей
Большакова
Гонгадзе порошенко
Путин в, в,
Никитин умвд по Ивановской области
Бишкекский нефтяная
ООО кит и к
Левант
Сергей Шилов
Кузнецов юрий
Владимир романов
КРОСТ:
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' And SLeep(3))) /*!UniON/ /*!SEleCT/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
Жилищный комплекс елена
Парамонов Григорий
Полис групп
Мария Обухова
Игорь 18.03.1967
Бишкекский нефтяная
ФИНАНСОВая БЕЗОПАСНОСТь
Михаил Юрьевич
Левант
Журавлёва ольга
Парамонов Григорий
Черкасов Андрей анатольевич
Витаутас поцюс
Большакова
Мвд
ФИНАНСОВая БЕЗОПАСНОСТь
Управление фсб
АБХАЗИЯ
Строй групп
Игорь 18.03.1967
Черкасов Андрей анатольевич
АБХАЗИЯ
Лошак
АБХАЗИЯ
Кащенко владимир

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru