Поиск по "активы оффшор". Результатов:
активы - 7073
,
оффшор - 562
.
Результаты с 121 по 140 из 303.
Результаты поиска:
- 121. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.
-
Оригинал этого материала © igolkin, 19.02.2020, Фото: via argumenti.ru, nationaldefence.ru Страховой потрошитель Евгений Мирошников Как "оптимизатор" обанкротил "Балтстрахование" и вывел активы РИНКО в контролируемый другом "Проминстрах" Инна ...
А вот, сколько миллиардов эта команда вывела в свои британские оффшоры, никто даже не пытался посчитать.
Дата: 19.02.2020
Копия в Google
- 122. Офшорные кредиты Николая Королева.
-
Оригинал этого материала © igolkin, 20.05.2019, Фото: pvn.ru, Иллюстрации: via igolkin Офшорные кредиты Николая Королева Как угольный магнат "спустил" активы "ТопПрома" на 7 млрд руб. по своим компаниям Оксана Морозова Николай Королев Как обеспечить ...
Это только малая часть оффшоров, участвующих в мошеннических схемах Королева по выводу капитала из Российской Федерации.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 123. Тайная жизнь Владислава Родина.
-
Зарегистрировав на их имя более десятка фирм и оффшоров, Родин приобрел еще один танкер — "Рамава".
Разговор с Куклиным произвел на Родина такое впечатление, что он скоропостижно ретировался из Калининграда на жительство в Санкт-Петербург, а все свои подпольные активы перевел на второго "зиц-учредителя" Прокопчика.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
- 124. Игорю Зюзину поставили диагноз.
-
«И 26 июля мы вместе с Зюзиным уже побывали в Златоусте и в Челябинске, а затем сели в самолет и облетели пять стран, где были активы «Эстар», — рассказал Варшавский.
... вешаются» на компании, подконтрольные крупному холдингу, а затем эти предприятия в судебном порядке банкротятся, бенефициар порочной схемы в результате получает по решению суда огромные суммы и ценную собственность, следы которых теряются в оффшорах ...
Дата: 10.10.2017
Копия в Google
- 125. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
-
Кроме акций Moldindconbank, в решении говорится об отчуждении активов, средств и акций (83,12%) страховой компании ASITO и компании AllianceInsuranceGroup.
Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд.
Дата: 21.04.2017
Копия в Google
- 126. Ответ Сергея Пойманова.
-
За это время в ООО «Атлантик» сначала сменился собственник — Наталья Майорова (владелец и генеральный директор компании на момент получения кредита в Сбербанке) продала компанию кипрскому оффшору, покинула Россию, а само ООО «Атлантик» в итоге было ...
7.05.2015 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив" В редакцию сайта Компромат.Ру 06 мая 2015 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» опубликован материал «Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив ...
Дата: 07.05.2015
Копия в Google
- 127. $100 млн и — свободен.
-
Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
По условиям договора, общее управление компанией продолжит осуществлять Добровинский, а покупатель получит возможность распоряжаться активами, не допуская ухудшения финансового положения группы.
Дата: 30.04.2013
Копия в Google
- 128. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".
-
Однако гром грянул, откуда Сухов не ждал: по СМИ разнеслись подробности скандальной истории с банком «Московский капитал», который преспокойно выводил в оффшоры свои и чужие активы вплоть до собственного полного банкротства и получал при этом кредиты Центробанка.
Дата: 31.01.2013
Копия в Google
- 129. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.
-
Его новая компания называется «Инком-авто плюс» и объединяет активы «Инком-авто», которые по итогам контролируемого самим Козловским официального банкротства были переведены в новую компанию.
Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры.
Дата: 23.05.2012
Копия в Google
- 130. У киевского мэра съехало гражданство.
-
[…] Украинские СМИ отмечали, что он и его супруга распродают свои активы в Украине, а параллельно Черновецкий "снял все средства из оффшоров и перевел их в Канаду".
Дата: 05.08.2011
Копия в Google
- 131. Предпродажное банкротство.
-
До 2006 года Малышков-младший лично был генеральным директором клуба, затем собственность была переведена на виргинский оффшор, за которым скрылись и имена частных владельцев.
Элитный вид спорта гольф во всех странах считается прибыльным, если, конечно, не заниматься «убыточным инвестированием», чтобы скупить активы по дешевке...
Дата: 03.08.2011
Копия в Google
- 132. Не Пойманов — не вор.
-
Родом из «лихих девяностых», бывший «Фунт» при рейдерах, Пойманов до сих пор ощущает себя «временщиком» — и действует соответственно, всегда готовый «слить» активы в оффшор и покинуть страну.
Дата: 09.06.2011
Копия в Google
- 133. Продал России.
-
... само участие в них чревато для него серьезными проблемами, говорит основатель проекта Rospil.info Алексей Навальный: Вексельберг — налоговый резидент Швейцарии, имеет активы в США, а значит, может преследоваться по зарубежным законам о коррупции ...
*** След оффшора Учредитель Diamond Air — Renova Air Transport, следует из люксембургских данных, а той — панамская Renova Transport Inc. Компания Renova Air Transport создана 30 мая 2005 г. и ликвидирована в июле 2009 г. Ликвидатором Renova Air ...
Дата: 21.02.2011
Копия в Google
- 134. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".
-
Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 19.12.2010, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Как пилили в "Финансовой лизинговой компании" Обвиняемые в хищениях топ-менеджеры ФЛК Бурлаков, Егоров и Драчев уводили деньги в оффшоры под патронажем Игоря ...
Именно с этой целью, утверждает Егоров, у норвежской компании Aker Yards были приобретены крупные судостроительные активы за рубежом — судоверфи в немецких Висмаре и Варнемюнде и судостроительный завод в украинском Николаеве.
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
- 135. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.
-
В конце 2003 года через ряд подконтрольных оффшоров Шишкин стал владельцем «Амурметалла».
Собственники повесили на предприятие целый пакет необоснованных долгов, а его активы фактически выставлены залогом для предоставления кредитов третьим лицам», – рассказал Исаев.
Дата: 29.06.2009
Копия в Google
- 136. Прайс от Прейса.
-
В свою очередь привлекательность акций Angara Mining plc определялась ее главным активом – золотодобывающей компанией «Васильевский рудник» (Красноярский край, Россия).
А вожделенное ЗАО «Васильевский рудник» оказалось собственностью не самой Angara Mining plc, а некоего оффшора Brownypool Traiding Ltd., зарегистрированного на солнечном Кипре.
Дата: 29.10.2008
Копия в Google
- 137. Уралхим - банкрот.
-
Во-первых, у владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина не было свободных средств для приобретения этого актива, а оценивался он ни много, ни мало в 382 млн. долларов.
Эта схему должна была работать до того времени пока на счетах оффшора не образуется сумма, соответствующая стоимости «ВМУ».
Дата: 28.10.2008
Копия в Google
- 138. Нефтедоллары для оранжевых.
-
Статьями дело не ограничилось, начались разного рода акции «оранжево-несогласного» актива.
Эта фирма, в свою очередь, принадлежит панамскому оффшору «Легранд Энтерпрайз С.А.», за которым и вырисовывается узнаваемый силуэт Алексея Юрьевича Разоренова.
Дата: 22.07.2008
Копия в Google
- 139. Скандальные войны Альфа-групп.
-
... активами. Еще позже, после другого судебного процесса – на этот раз в Цюрихе, выплыл и заказчик: работу Фишера оплачивала компания, связанная с «Альфа-групп». Увести разбирательство в другую сторону – тоже способ добиться своего. Например, Международный арбитражный суд при торговой палате Цюриха, рассматривающий дело о том, кому все-таки должен принадлежать блокпакет «Мегафона», вместо того, чтобы выяснять, кто купил акции первым, внезапно заинтересовался происхождением денег у оффшора ...
Дата: 07.07.2006
Копия в Google
- 140. Новое дело Рожецкина.
-
В офис “Альфа-Телекома” (куда входят телекоммуникационные активы “Альфа-групп”) вчера наведались следователи ГУВД Москвы во главе со старшим оперуполномоченным Сергеем Ревякиным.
А Джеффри Гальмонд, называющий себя владельцем IPOC, подтвердил, что дело против Рожецкина и партнеров возбудили по инициативе представителей оффшора.
Дата: 22.03.2005
Копия в Google