Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "активы оффшор". Результатов: активы - 7073 , оффшор - 562 .
Результаты с 141 по 160 из 303.

Результаты поиска:

141. О вкусной и здоровой пище.
Спешно увести капиталы в оффшоры.
К «ростовскому процессу» приковано внимание и высшей государственной власти, потому что в деле фигурируют активы первого из стратегических предприятий страны.
Дата: 10.09.2004 Копия в Google
142. У Абрамовича хотят отобрать "Челси".
По словам адвокатов, объектом любого иска о возмещении ущерба против Абрамовича будут его активы в Великобритании.
Американский юрист заявил Observer: "Многие русские прячут свои деньги в оффшорах, где их невозможно найти, но спрятать клуб "Челси" нельзя".
Дата: 29.10.2003 Копия в Google
143. Зачем банкроту Потанину НЛМК
Ведь деньги на оффшорах ОНЭКСИМа арестовать куда проще, чем акции. Тем более что пакет акций НЛМК, если верить сообщению пресс-службы «Норникеля», были куплены «Норильской горной компанией», т. е. «дочкой» «НН», куда он передал в аренду все свои активы и лицензии. Копия в Google
144. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".
... особенно в Москве» — действует довольно много кредитных организаций, преимущественно мелких, у которых есть потенциальные признаки проведения сомнительных операций, в том числе связанных с азартными играми, и признаки низкого качества активов ...
... в России": Согласно данным базу «Контур.Фокус», 74% доля в ООО «Киберплат» (юридическое лицо Cyberplat) принадлежит оффшору с Британских Виргинских островов Reskami Property, 26% — другому оффшору из этой же юрисдикции, Cyberplat Worldwide ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google
145. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.
Теперь они называются «Талдинское-Кыргайское» и «Талдинское-Южное» — ими Ростовцев полностью владеет с 2013 года, «выписав» из активов Щукина, то есть украв их у партнера.
Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google
146. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.
ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков Владельцы Воронины вывели активы, "заложили" все проекты и подготовились к выезду на Мальту Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 24.07.2018, ФСК "Лидер": сценарий краха "Urban Group" повторяется ...
Подробная структура с участием "СоюзАгро" Глава «СоюзАгро» — Станислав Осадчий (сотрудник ФСК «Лидер»), компания принадлежит кипрскому оффшору «Трафкон холдингз лимитед» и некоему Юрию Исаеву, работавшему с Ворониными над целым рядом проектов в ООО ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google
147. "Украинский фронт" Германа Каплуна.
Прибыли он давал не много, и эксперты недоумевали, зачем этот, далеко не бедный бизнесмен, из-за небольшого актива закладывал мину в будущие отношения с новыми владельцами.
... RBC Investments Директором RBC Investments Ltd Герман Каплун был с 2001 по 2007 год. Однако банковским счетом этого оффшора (с измененной буковкой) он распоряжался и далее, вплоть до 2014 года, когда, повинуясь не иначе как благородному движению души ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google
148. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.
*** На предприятие не было потрачено ни копейки Деньги ушли на счета кипрского оффшора, аффилированного с "Петрокоммерцем", а потом исчезли Оригинал этого материала © URA.ru, 22.03.2018 Альбина Золотухина [...] Вадима Варшавского, создателя группы «Эстар» обещал подвести под уголовное дело еще Сергей Степашин, когда руководил Счетной палатой РФ. Летом 2009 года, обсуждая проблемы металлургического комплекса, Степашин пригрозил: если бизнесмен будет искусственно банкротить свой актив ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google
149. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.
Оригинал этого материала © igolkin, 22.02.2018 Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев Отец и сыновья Теслины под крылом "ВЭБ Капитала" обнуляют кредиты банкротствами Игорь Сергеев В недрах "Внешшэкономбанка" зреет большой ...
Генпрокуратура настаивала, что Балло и директор департамента ВЭБа Ильгиз Валитов необоснованно выдали ООО "Заречье-2" кредиты на $170 млн, исчезнувшие потом в оффшорах.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google
150. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел.
... обанкроченной ПГ «Ладога» в размере около 727 млн руб и госпошлину в сумме 200 тыс. руб. Также налоговики доказали в судах аффилированность с Грабаром оффшоров, которые выступали псевдо-кредиторами и фактически управлялись лично Вениамином Грабаром ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google
151. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.
... Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами. Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода активов, а также повысить эффективность их розыска и восстановления ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google
152. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".
"Тайные схемы" на российском рынке мобильного контента CNews продолжает публикацию материалов о тайных схемах владения активами на российском рынке мобильного контента.
Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора — Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге Енгибарян.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google
153. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
На его фирму АО «Семь звезд» (Юридический адрес: 344064, г. Ростов-на Дону, ул. Вавилова, 62/1) были выведены многие имущественные активы и даже блокирующий пакет акций самого «Евразийского).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google
154. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.
Можно было бы предположить, что, мол, привыкшему к роскоши Молодцову стало не хватать на жизнь чиновничьей зарплаты и он начал распродавать прежние активы.
Любому предпринимателю известно, что мало суметь вывести свои доходы в оффшоры.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google
155. Чиновники и их семьи.
В доступной нам базе оффшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил.
Там же было указано, что Carina Global Assets собирается управлять активами на сумму более 1 млн долларов. «Компания будет заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара», — говорилось в документах об основной деятельности офшора.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
156. "Союз" нерушимый офшоров свободных.
... АО «ЭСК Союз» будет брошен акционерами без каких-либо активов и с неисполнимыми требованиями со стороны банков, а с поручителя АО «ИСК СОЮЗ-Сети» взыскать какие либо денежные средства будет уже невозможно. В этой ситуации путь от афер с бюджетными деньгами до поставок контрафакта по контрактам Министерства обороны РФ может логично завершиться окончательным разграблением компании или, другими словами, процессом фиктивного банкротства под контролем акционеров с пропиской в люксембургском оффшоре ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
157. ОСК топят в уголовных делах
Хищение государственных средств и имущества на сотни миллионов рублей, вывод их на аффилированные с руководством ОСК оффшоры, заметание следов, преднамеренное доведение дочерних предприятий до банкротства — вот далеко не полный список преступлений ...
Первое касается вывода активов из «дочки» ОСК — группы компаний «Росшельф» — на сумму 900 млн рублей.
Дата: 07.04.2015 Копия в Google
158. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.
Офшор зарегистрирован в декабре 2011 года, то есть чуть больше чем за год до принятия закона о запрете на иностранные активы.
[...] [Газета.Ру, 17.03.2015, "Помощнице Фетисова ничего не известно о "кипрских оффшорах" сенатора": Помощница сенатора Вячеслава Фетисова заявила о том, что ей ничего не известно о якобы принадлежащих политику кипрских офшорах.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google
159. В деле Александра Минеева появились организаторы.
В деле Александра Минеева появились организаторы Магната "заказали" Михаил Некрич и зять Березовского Георгий Шуппе, пытаясь украсть его активы на $1 млрд Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.11.2014, Смерть магната: зять Березовского и киллер ...
Представители Минеева потребовал от нее (как гендиректора четырех оффшоров) подать заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, а также иски в суд о признании незаконной смены собственника 18 фирм.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google
160. 200 га Ротенбергов в Италии.
В списке арестованных активов вилла в Тарквинии (недалеко от Рима), апартаменты и вилла на юге Сардинии и еще две виллы на севере Сардинии. Еще интересно, что как минимум гостиница записана и обслуживается через кипрские оффшоры. То есть как бенефициаров ни прячь, итальянская Финансовая Гвардия все равно их находит. Сам Аркадий Ротенберг назвал арест его активов «абсурдным и нелигитимным», а представитель Ротенберга Андрей Батурин не стал комментировать список по запросу Ведомостей ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Последние запросы

Игорь Давыдов
Беда
Группа компаний содружество
Беда
В индии
Авиатор
Котик павел игоревич
Беда
Олег Шустер
Игорь сокеркин и легион
Беда
Авдеев
Беда
База контактов
Голованов розыск
Беда
Услуг
Новиков валерий
Российский еврейский конгресс
Гольяновская опг
Беда
Якунин
Сергей иванович морозов ульяновск
Правительство Москвы
Евдокимов
Российский еврейский конгресс
Измайловская прокуратура
Беда
Татаринов иван
Российский еврейский конгресс
Жена владимира школьника
Лавров
Российский еврейский конгресс
Авторитеты электростали
Российский еврейский конгресс
Курочкин юрий
авторитеты екатеринбурга
Московский шинный завод
М мишустин
Юрий матрос
Российский еврейский конгресс
Дубина иван
Емельянов владислав олегович
Зарплата Миллера
Беда
Зотов д.а.
Сергей иванович морозов ульяновск
Грачев петр
Екатерина семенова

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru