Поиск по "активы оффшор". Результатов:
активы - 7073
,
оффшор - 562
.
Результаты с 141 по 160 из 303.
Результаты поиска:
- 141. О вкусной и здоровой пище.
-
Спешно увести капиталы в оффшоры.
К «ростовскому процессу» приковано внимание и высшей государственной власти, потому что в деле фигурируют активы первого из стратегических предприятий страны.
Дата: 10.09.2004
Копия в Google
- 142. У Абрамовича хотят отобрать "Челси".
-
По словам адвокатов, объектом любого иска о возмещении ущерба против Абрамовича будут его активы в Великобритании.
Американский юрист заявил Observer: "Многие русские прячут свои деньги в оффшорах, где их невозможно найти, но спрятать клуб "Челси" нельзя".
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
- 143. Зачем банкроту Потанину НЛМК
-
Ведь деньги на оффшорах ОНЭКСИМа арестовать куда проще, чем акции. Тем более что пакет акций НЛМК, если верить сообщению пресс-службы «Норникеля», были куплены «Норильской горной компанией», т. е. «дочкой» «НН», куда он передал в аренду все свои активы и лицензии.
Копия в Google
- 144. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".
-
... особенно в Москве» — действует довольно много кредитных организаций, преимущественно мелких, у которых есть потенциальные признаки проведения сомнительных операций, в том числе связанных с азартными играми, и признаки низкого качества активов ...
... в России": Согласно данным базу «Контур.Фокус», 74% доля в ООО «Киберплат» (юридическое лицо Cyberplat) принадлежит оффшору с Британских Виргинских островов Reskami Property, 26% — другому оффшору из этой же юрисдикции, Cyberplat Worldwide ...
Дата: 21.09.2021
Копия в Google
- 145. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.
-
Теперь они называются «Талдинское-Кыргайское» и «Талдинское-Южное» — ими Ростовцев полностью владеет с 2013 года, «выписав» из активов Щукина, то есть украв их у партнера.
Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры.
Дата: 06.08.2018
Копия в Google
- 146. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.
-
ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков Владельцы Воронины вывели активы, "заложили" все проекты и подготовились к выезду на Мальту Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 24.07.2018, ФСК "Лидер": сценарий краха "Urban Group" повторяется ...
Подробная структура с участием "СоюзАгро" Глава «СоюзАгро» — Станислав Осадчий (сотрудник ФСК «Лидер»), компания принадлежит кипрскому оффшору «Трафкон холдингз лимитед» и некоему Юрию Исаеву, работавшему с Ворониными над целым рядом проектов в ООО ...
Дата: 25.07.2018
Копия в Google
- 147. "Украинский фронт" Германа Каплуна.
-
Прибыли он давал не много, и эксперты недоумевали, зачем этот, далеко не бедный бизнесмен, из-за небольшого актива закладывал мину в будущие отношения с новыми владельцами.
... RBC Investments Директором RBC Investments Ltd Герман Каплун был с 2001 по 2007 год. Однако банковским счетом этого оффшора (с измененной буковкой) он распоряжался и далее, вплоть до 2014 года, когда, повинуясь не иначе как благородному движению души ...
Дата: 28.03.2018
Копия в Google
- 148. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.
-
*** На предприятие не было потрачено ни копейки Деньги ушли на счета кипрского оффшора, аффилированного с "Петрокоммерцем", а потом исчезли Оригинал этого материала © URA.ru, 22.03.2018 Альбина Золотухина [...] Вадима Варшавского, создателя группы «Эстар» обещал подвести под уголовное дело еще Сергей Степашин, когда руководил Счетной палатой РФ. Летом 2009 года, обсуждая проблемы металлургического комплекса, Степашин пригрозил: если бизнесмен будет искусственно банкротить свой актив ...
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
- 149. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.
-
Оригинал этого материала © igolkin, 22.02.2018 Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев Отец и сыновья Теслины под крылом "ВЭБ Капитала" обнуляют кредиты банкротствами Игорь Сергеев В недрах "Внешшэкономбанка" зреет большой ...
Генпрокуратура настаивала, что Балло и директор департамента ВЭБа Ильгиз Валитов необоснованно выдали ООО "Заречье-2" кредиты на $170 млн, исчезнувшие потом в оффшорах.
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
- 150. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
-
Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел.
... обанкроченной ПГ «Ладога» в размере около 727 млн руб и госпошлину в сумме 200 тыс. руб. Также налоговики доказали в судах аффилированность с Грабаром оффшоров, которые выступали псевдо-кредиторами и фактически управлялись лично Вениамином Грабаром ...
Дата: 08.12.2017
Копия в Google
- 151. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.
-
... Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами. Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода активов, а также повысить эффективность их розыска и восстановления ...
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
- 152. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".
-
"Тайные схемы" на российском рынке мобильного контента CNews продолжает публикацию материалов о тайных схемах владения активами на российском рынке мобильного контента.
Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора — Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге Енгибарян.
Дата: 24.01.2017
Копия в Google
- 153. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
-
Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
На его фирму АО «Семь звезд» (Юридический адрес: 344064, г. Ростов-на Дону, ул. Вавилова, 62/1) были выведены многие имущественные активы и даже блокирующий пакет акций самого «Евразийского).
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
- 154. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.
-
Можно было бы предположить, что, мол, привыкшему к роскоши Молодцову стало не хватать на жизнь чиновничьей зарплаты и он начал распродавать прежние активы.
Любому предпринимателю известно, что мало суметь вывести свои доходы в оффшоры.
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
- 155. Чиновники и их семьи.
-
В доступной нам базе оффшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил.
Там же было указано, что Carina Global Assets собирается управлять активами на сумму более 1 млн долларов. «Компания будет заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара», — говорилось в документах об основной деятельности офшора.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 156. "Союз" нерушимый офшоров свободных.
-
... АО «ЭСК Союз» будет брошен акционерами без каких-либо активов и с неисполнимыми требованиями со стороны банков, а с поручителя АО «ИСК СОЮЗ-Сети» взыскать какие либо денежные средства будет уже невозможно. В этой ситуации путь от афер с бюджетными деньгами до поставок контрафакта по контрактам Министерства обороны РФ может логично завершиться окончательным разграблением компании или, другими словами, процессом фиктивного банкротства под контролем акционеров с пропиской в люксембургском оффшоре ...
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
- 157. ОСК топят в уголовных делах
-
Хищение государственных средств и имущества на сотни миллионов рублей, вывод их на аффилированные с руководством ОСК оффшоры, заметание следов, преднамеренное доведение дочерних предприятий до банкротства — вот далеко не полный список преступлений ...
Первое касается вывода активов из «дочки» ОСК — группы компаний «Росшельф» — на сумму 900 млн рублей.
Дата: 07.04.2015
Копия в Google
- 158. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.
-
Офшор зарегистрирован в декабре 2011 года, то есть чуть больше чем за год до принятия закона о запрете на иностранные активы.
[...] [Газета.Ру, 17.03.2015, "Помощнице Фетисова ничего не известно о "кипрских оффшорах" сенатора": Помощница сенатора Вячеслава Фетисова заявила о том, что ей ничего не известно о якобы принадлежащих политику кипрских офшорах.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
- 159. В деле Александра Минеева появились организаторы.
-
В деле Александра Минеева появились организаторы Магната "заказали" Михаил Некрич и зять Березовского Георгий Шуппе, пытаясь украсть его активы на $1 млрд Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.11.2014, Смерть магната: зять Березовского и киллер ...
Представители Минеева потребовал от нее (как гендиректора четырех оффшоров) подать заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, а также иски в суд о признании незаконной смены собственника 18 фирм.
Дата: 28.11.2014
Копия в Google
- 160. 200 га Ротенбергов в Италии.
-
В списке арестованных активов вилла в Тарквинии (недалеко от Рима), апартаменты и вилла на юге Сардинии и еще две виллы на севере Сардинии. Еще интересно, что как минимум гостиница записана и обслуживается через кипрские оффшоры. То есть как бенефициаров ни прячь, итальянская Финансовая Гвардия все равно их находит. Сам Аркадий Ротенберг назвал арест его активов «абсурдным и нелигитимным», а представитель Ротенберга Андрей Батурин не стал комментировать список по запросу Ведомостей ...
Дата: 29.09.2014
Копия в Google