Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Елбасы-холдинг.

Согласно отчетности, по состоянию на октябрь 2021 года общая сумма активов компании Jusan Technologies составляла $7,8 млрд, включая американские казначейские облигации, гособлигации Казахастана и Киргизии и более $3 млрд наличными. Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые активы Jusan ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

222. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Он признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду. Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин Костыгин предоставил ВТБ личное поручительство.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

223. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Нельзя исключать, что большой объем активов был выведен из Внешпромбанка или со счетов его клиентов с использованием офшорных компаний и через счета в Лихтенштейне и Швейцарии, писал замглавы финразведки в 2016 году. Тогда он и предложил возбудить дело в отношении Беджамова и Маркус. СЕО лихтенштейнского банка Bendura (новое название банка Valartis) Андреас Инзам сообщил РБК, что информация о счетах клиентов является банковской тайной.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

224. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

225. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... отчетности, составляет около ?2 млн. Надо также отметить, что помимо этих обеспечительных мер на общую сумму более чем ?50 млн суд обязал Дмитрия Фирташа раскрыть перед ВТБ информацию о всех его активах, на которые также может быть обращено взыскание. Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы. [...] В пресс-службе банка ВТБ “Ъ” подтвердили информацию о поддержке лондонским судом иска на Кипре ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

226. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Оригинал этого материала © igolkin, 12.04.2017, Фото: Finparty.ru "Крепкий орешек" Вадим Беляев Глава "Открытия", "расширив" финансовые дыры "Траста" до 200 млрд руб., оказался круче рекламировавшего банк Брюса Уиллиса Сергей Кузьмин Вадим Беляев Финансовая корпорация «Открытие» продолжает наступление на активы бывших владельцев санируемого ею банка «Траст».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

227. Рейтинг должников Украины.

Activ Solar была австрийской компанией, а кредиты на ее развитие брались преимущественно в российских банках (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ) и их дочерних структурах. Значительная часть проблемных кредитов Active Solar была профинансирована государством. Один из активов Activ Solar, Завод полупроводников в Запорожье, в 2009 году получил в Укрэксимбанке два займа на €230 млн. и 1,5 млрд грн. Причем эти кредиты выдавались под залог продукции будущих периодов, которую планировалось произвести в 2011-2018 гг ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

228. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... Октября» упали в четыре раза, говорил экс-гендиректор завода Андрей Глухов, а просроченная кредиторская задолженность «Красного Октября» составила 7,83 млрд руб., из них 6,78 млрд руб. — перед банками. В апреле 2009 года один из поставщиков подал к заводу иск о банкротстве, а через полгода Волгоградский областной арбитраж ввел на предприятии процедуру наблюдения. Оздоровители Идея создания металлургического холдинга провалилась, но уступать свои активы кредиторам структуры «Ростеха» не захотели ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

229. Золото партитуры.

Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, — это миноритарная доля в АКБ «Россия», известном как «банк друзей президента».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

230. Джентльмен удачи в Кремле.

... ему активами. Согласно закону, он не может вести бизнес, поэтому часть своих активов Клименко отдаст в управлению сыну — Юрию Клименко, а часть продаст. Как пояснил сам Герман Клименко, аудиторская фирма его матери изучит все его активы, в том числе и те, о которых он забыл. Клименко пояснил, что раньше делал инвестиции или открывал «для теста» счета в разных банках. [...] Сейчас список активов Германа Клименко весьма обширен, в его инвестпортфеле есть компании из разных сфер — доли в банке ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

231. Не замминистра, а друг министра.

Мясные активы «Агросу» помогал консолидировать как раз МДМ-банк. В октябре 2002 г. банк в интересах «Агроса» скупил 57% акций крупного свинокомплекса «Смолмясо», в 2003 г. — 58% акций Таганского мясокомбината («Тамп», Москва). Но оба актива оказались сложными.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

232. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Кроме того, на счетах в трех банках у депутата хранилось около 600 000 руб., а среди его активов значились доли в нескольких краснодарских компаниях, включая фирму «Сограт», в которую входит сеть АЗС, техстанций, ресторанов и кафе, супермаркет, игровой клуб и спортивно-развлекательный центр.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

233. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

— Врезка К.ру] ООО «КБ «Донинвест» (Ростов) Корпоративный банк Владельцы (данные банка): «Донавтовокзал» (23,03%), ОАО «Гранит» (19,63%), Донская кондитерская фабрика (14,16%), Азовский комбинат детского питания (14,16%), ОАО «Институт «Ростовский промстройниипроект» (14,16%), ОАО «Ювма» (13,81%), ОАО «РГАТП № 1» (1,05%). Капитал («Интерфакс-ЦЭА», 2009 г.) — 401 млн руб. Активы — 3,797 млрд руб. Финансовые показатели (РСБУ, 2009 г.): доходы — 1,172 млрд руб., прибыль — 6,28 млн руб. *** "Могучий ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

234. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... управляющий активами. По некоторым данным, именно под управление Евгения Гуревича правительство К.Бакиева передало и триста миллионов долларов российского кредита. Компания МGN также выступала консультантом правительства по проведению приватизации АО «Северэлектро» и «Кыргызтелеком», чьи результаты вызвали скандал в киргизском обществе. [Фергана.Ру, 30.04.2009, "Кыргызстан: 300 миллионов долларов российского кредита поступили в главный банк страны": Россия перечислила на счет Национального банка ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

235. 500 самых богатых людей России.

... 0,18 4,4 Совладелец Group Menatep Limited 1957 417 32 Михаил Баженов 0,17 4,2 Вице-президент и совладелец группы «Адамант» 418 32 Михаил Берсон 0,17 4,2 Совладелец группы «Адамант» 419 Артем Биков 0,17 4,2 Совладелец банка «Агропромкредит», также владеет активами в энергетике 1963 420 15 Евгений Гуревич 0,17 4,2 Вице-президент и совладелец группы «Адамант» 1964 421 34 Илья Карпов 0,17 4,2 Совладелец агропромышленной группы ОГО 1972 422 –55 Александр Кац 0,17 4,2 Владелец группы «Лаверна ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

236. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

В декабре 2023 года глава «Траста» Александр Соколов говорил РБК, что спор с Беляевым о компенсации убытков банка непрофильных активов находится в стадии рассмотрения, решение ожидается в первой половине 2024 года. Помимо этого, «Траст» подал иск о взыскании убытков с семьи Бориса Минца, который был акционером банка «Открытие», в Высокий суд Лондона.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

237. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

OCCRP, 28.07.2022, "Выходец из Канады управляет активами, связанными с банком ВТБ и Андреем Костиным, в том числе элитной недвижимостью в Европе": Однако в Австрии вступил в силу закон, требующий от всех компаний объявлять своих конечных бенефициарных владельцев.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

238. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

И у госкомпании есть на это веские причины — с 2017 года банк «Роснефти» контролирует огромный долг, который висит на владельце «Ведомостей». Не разобравшись с ним, продать издание просто невозможно. Как Демьян Кудрявцев покупал "Ведомости" у иностранцев «Я ненормальный, и вся моя предыдущая биография вполне это доказывает. Я живу жизнь, а не "покупаю активы".
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

239. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Им запретили вести бизнес с американцами и компаниями из США, заморозили активы и закрыли въезд в страну. Затем под действие санкций попали «Стройгазмонтаж», СМП Банк и Инвесткапиталбанк. Средства банков на корсчетах в США были заблокированы, а международные платежные системы отказались обслуживать пластиковые карты клиентов.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

240. Пусти трасти в огород.

Но в апреле 2011 года, за день до подписания сделки в банке, по свидетельству Игоря Жигачева, было получено письмо от адвоката Елены Захаровой о том, что сделка, которую собирались подписать, направлена на воровство, вывод активов, банкротство и так далее. Банк на этот семейный конфликт прореагировал очень серьезно и в рассрочке отказал. В «Росинке» были вынуждены заплатить банку.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google